Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Борис Булочник арестован заочно.

По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 млрд руб.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

582. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Но руководство банка убеждало подчиненных, что "все это временные меры, направленные на выполнение предписаний Центробанка, и впоследствии все средства вернутся на счета клиентов".
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

583. Дыры Внешпромбанка закрывают делом.

Предправления банка Лариса Маркус задержана по подозрению в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2015, Фото: NBJ Дыры Внешпромбанка закрывают делом Светлана Дементьева, Николай Сергеев Лариса Маркус Вчера появились сообщения о том, что вслед за Центробанком свою проверку во Внешпромбанке начали сотрудники правоохранительных органов.
Дата: 22.12.2015 Копия в Google

584. Не тот Чилингаров.

21 июля этого года Центробанком у него также была отозвана лицензия.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

585. Теневой капитализм.

На этот раз были впервые включены данные Центробанка.
Дата: 24.09.2015 Копия в Google

586. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.

Однако в итоге им были предъявлены разные обвинения: Дубинкину — в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), за то, что он якобы незаконно держал средства фонда на счетах коммерческого банка, хотя должен был иметь счет в структурах Центробанка.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

587. Спасет ли Буксман баркас, заминированный Суховым?

Чем же так сильно могли ввести в заблуждение Александра Эммануиловича, что он вдруг будет звонить всем и вся, убеждать того же главу Центробанка Сергея Игнатьева в позитивности действий «товарища Сухова»?
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

588. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Спустя год этот банк стал первым участником эксперимента Центробанка по внедрению института кураторства.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

589. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 24.08.2010, Фото: "Коммерсант" Как товарищ Сухов "договаривается с таможней" В жертвах подозрительной лояльности руководителя департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ оказалась даже военно-техническая корпорация "Алмаз-Антей" Алексей Ивонов Михаил Сухов О том, как самоотверженно, хоть и небескорыстно, чиновник Центробанка Михаил Сухов «тащит за уши» проблемные банки, мы уже писали.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

590. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

591. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

При этом автор приводил выдержки из акта проверки Центробанка, из которых следовало, что для соблюдения одного из нормативов требуется увеличение капитала банка на сумму не менее 14,6 млрд.руб., а для соблюдения всех нормативов требуется увеличить капитал банка не менее чем на 42,6 млрд.руб. Мы попросили прокомментировать эти цифры пресс-службу банка, но ответа не получили.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

592. Рекорд взят под стражу.

Помимо этого, считают в следственном комитете при МВД России, незаконно обналичивая крупные суммы, обвиняемый Сокальский нарушил не только Уголовный кодекс, но и ст. 71 и 75 Конституции РФ, затронув "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование", а заодно и посягнув на "основную функцию" Центробанка "по защите и обеспечению устойчивости рубля".
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

593. Владельцы компаний с выручкой более $1 млрд.

Владельцы компаний с выручкой более $1 млрд Место в «Финанс- 500» Компания Основной собственник Государственные компании 1 Газпром Российская Федерация 3 РАО ЕЭС России Российская Федерация 4 Российские железные дороги Российская Федерация 6 Роснефть Российская Федерация 8 Сбербанк Центробанк 13 Татнефть Татарстан 16 Связьинвест Российская Федерация 17 Транснефть Российская Федерация 22 Автоваз Рособоронэкспорт 23 Группа ВТБ Российская Федерация 31 Алроса Российская Федерация, Якутия 34 Концерн ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

594. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Российское ТВ выдало "версию": Черной причастен к убийству зампреда Центробанка Козлова из-за фальшивых авизо.
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

595. Проторенная дорожка для детей номенклатуры.

Подчиняясь премьер-министру, а не Центробанку, этот банк будет распределять деньги из инвестиционных фондов.
Дата: 09.01.2007 Копия в Google

596. "Это след чеченских авизо".

Он заметил, что Андрей Козлов курировал в Центробанке банковский надзор, проводя принципиальную и жесткую политику по декриминализации банковской системы.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

597. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

По мнению руководителя группы финансовых расследований «ФБК-Право» Александра Сотова, «удивительно, что такие списки не начали создаваться налоговиками раньше, но никто не может гарантировать, что такая база не появится на рынке, как в свое время появлялись базы Центробанка, ГТК, МГТС».
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

598. После отставки Михаил Фрадков возглавит Банк развития?

Некоторые эксперты не исключают, что в новом банке будет предложено место и радетелю за независимость ВЭБа и параллельно активному противнику создания «резерва будущих поколений», бывшему главе Центробанка Виктору Геращенко.
Дата: 28.02.2006 Копия в Google

599. Москву украли.

Неудивительно, что в Москве можно купить и другие аналогичные базы — например, по банковским проводкам Центробанка за 2003-2004 гг., по экспортно-импортным операциям с информацией о количестве, стоимости, поставщике, получателе товара с января 2004 г. по июль 2005 г. или базу ГИБДД со сведениями обо всех автомобилях и их владельцах в столице.
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

600. Проект Берлускони: от 5 до 10 лет до прослушку.

Таких, как, например, записи разговоров Кристины Фацио, супруги главы центробанка, женщины очень набожной, с падре Доном Андреа и с Джанпьеро Фирани, близким другом четы, по поводу некоего благотворительного акта.
Дата: 11.08.2005 Копия в Google