Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Борис Булочник арестован заочно.

Еще одно дело, где обвиняемыми являются бывшие сотрудники финансовой империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-банка, в том числе по ...
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

102. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение архива "БРР" неизвестно.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

103. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

Перед этим ему заочно было предъявлено обвинение в организации хищения или растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Напомним, что, как сообщал "Ъ", суть подозрений СКР в адрес Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк выделил Межпромбанку беззалоговый кредит в размере почти 40 млрд руб. По версии следствия, 32 млрд руб. из этой суммы были ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

104. Банкформирование Владимира Романова.

В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
... что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

105. Обнал по госконтракту.

Супруга ранее работала в финансово-экономическом отделе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ).
Схема следующая: к примеру, Центробанк обнаруживает, что некая фирма провела и обналичила через коммерческий банк многомиллионную сумму.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

106. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.

... Фото: "Коммерсант" В региональном минфине уничтожена отчетность Сергей Мингазов, Константин Пронякин, Дмитрий Щербаков Александр Кацуба Скандальные результаты дала проверка Счетной палатой РФ исполнения бюджета правительством Хабаровского края ...
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google

107. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... органах РФ, а также среди крупных коммерческих структур и госкорпораций. И умело этим пользуются. Например, в 2006 году, после того, как Центробанк России объявил «АзияУниверсалБанк» нежелательным партнером, делом об «отмывке 170 миллиардов» заинтересовался Департамент экономической безопасности МВД РФ. Однако, едва начавшись, уголовное дело № 61977 было прекращено. В июне 2009 года Главным следственным управлением ГУВД г. Москвы было возбуждено уголовное дело № 304267 по ст. 171 ч. 2 УК РФ ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

108. В апреле 2006 года господин Френкель в кругу нескольких лиц сказал: "Скоро Козлова не будет, и на его костях многие захотят попрыгать, даже в ЦБ,

Утверждающего, что тот предсказал смерть банкира Козлова Екатерина Заподинская Как стало известно Ъ, по делу об убийстве первого зампреда Центробанка РФ Андрея Козлова у Генпрокуратуры появился ценный свидетель обвинения.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

109. Предвыборный счет Путина.

То есть скупые цифры банковского счета Владимира Путина еще в феврале этого года ясно показывали судьбы некоторых людей, фирм и банков, а также уголовных дел. Более того, они надолго определили общественную и политическую жизнь в РФ. Одним своим ...
13 мая Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, обвинив его в отмывании денег.
Дата: 25.10.2004 Копия в Google

110. Дефолт-98 был предрешен.

Например, в 1996 г. "Евробанк", учредивший FIMACO, получил от Центробанка 855 млн. долларов, которые были использованы для создания страховых депозитов в "Евробанке", гарантирующих возврат средств, инвестированных банком в российские ГКО. По данным российской прокуратуры, за 5 лет были переданы валютные резервы РФ на сумму 37,3 млрд.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

111. "Дело Олейника" может стать "делом Вавилова".

... путем поставок Минобороны РФ материально-технических ресурсов. Поставки должны были осуществляться Украиной, которая, в свою очередь, таким образом покрывала задолженность за российский газ. В ходе реализации заключенных соглашений генерал Олейник распорядился перевести на Украину 250 млн. долларов, затем еще 200 млн. Как следует из обвинительного заключения, он не имел права этого делать: товар (трубы, гвозди и проч.) на момент обоих траншей еще не поступил и разрешения Центробанка на переводы ...
Дата: 01.04.2002 Копия в Google

112. Не летайте авиалиниями Березовского.

- руководитель департамента Центробанка РФ) у...бал куда-то в командировку.
Дата: 15.04.2000 Копия в Google

113. Хроника разворовывания многомиллиардных кредитов МВФ и МБРР в России.

14 вгуста 1998 года вышеуказанная сумма была переведена транзитным переводом со счета №9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка Кредитанштальт-Банкферайн в Лугано (Швейцария) в пользу АО Ост-Вест Хандельсбанк (Франкфурт-на-Майне, Германия), которое является дочерним зарубежным банком Центробанка РФ. Далее 2 млрд.
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

114. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

— Врезка К.ру Бойко-Великий был задержан и арестован еще в 2019 г. Бизнесмен обвинялся также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском ...
Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» в мае 2018 г. из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

115. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Если бы он был в Европе, то оттуда больше шансов на экстрадицию в РФ, даже несмотря на политическую ситуацию, — сообщил Шуманов. Собеседник NEWS.ru отметил, что Рубинов — это «очень интересный персонаж». До 2011 года он занимал пост замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, «работал в тесной связке с правоохранительными органами и успел выстроить личные контакты с сотрудниками „банковского“ отдела управления „К“ службы экономической безопасности ФСБ».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

116. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.
Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

117. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... Коммерсант", 26.05.2022, Фото: via ИА "Интерфакс", altapress.ru Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим Олег Рубникович Станислав Матюхин Как стало известно “Ъ”, в Москве задержан внук бывшего председателя Центробанка Георгия Матюхина Станислав Матюхин ...
Впрочем, как выяснилось в ходе начатого в прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

118. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В июле этого года Центробанк аннулировал QBF лицензии на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами по причине того, что компания не выполняла предписания ЦБ, а также не выполняла требования к системе внутреннего учета и к осуществлению депозитарной деятельности.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

119. Банкротство приговору не помеха.

По величине активов АО «АКБ “Стелла-банк”» на 1 апреля 2016-го занимало 467-е место в банковской системе РФ. Центробанк отозвал у банка лицензию 14 апреля 2016 года.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

120. Best Way в СИЗО.

Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года. Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google