Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Кэш бери и беги.

Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет. По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в ...
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

602. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

После этого, средства размещались в одном из расположенных за пределами России брокеров или банков, который тут же пересылал деньги на счета подконтрольных владельцам Пробизнесбанка компаний.
Железняк активно уговаривал Неклюдова «подождать еще немного», убеждал, что договорился с Центробанком о реструктуризации дыры в капитале банка, а в поддержку своих слов представил секретное трехсторонне соглашение между Пробизнесбанком, его ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

603. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... Узел" Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров Юлия Рыбина Эдуард Хидиров В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата народного собрания республики руководителя регионального отделения партии "Патриоты России" Эдуарда Хидирова ...
В результате, по подсчетам следствия, из банка были выведены активы и средства вкладчиков на сумму более 300 млн руб. В конце 2013 года Центробанк отозвал у Нафтабанка лицензию, после чего, считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

604. Как стать вдовой миллионера.

Передо мной результаты двух экспертиз (труп вскрывали дважды — в Турции сразу после смерти и в России уже после эксгумации).
Так, в числе работ Белоусова и его сотрудников — люстры для храма Христа Спасителя, центрального офиса Центробанка.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

605. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Фото: via ebftour.ru, kp.ru Светлана Петрова, Елена Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых ...
По данным, раскрытым структурами Мальчевских, они могли быть одними из крупнейших рантье в России: только их банку принадлежало около 70 000 кв. м в Москве и регионах, оцененных в 17,7 млрд руб. Крупнейшие объекты — земли в Подмосковье, бизнес-центр ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

606. Банкформирование Владимира Романова.

В распоряжении «Новой газеты» оказались документы, из которых четко видно, что происходило в банке непосредственно перед тем, как 25 декабря 2008 года Центробанк отозвал лицензию «Электроники», а через три месяца банк был признан банкротом.
Но, по моим сведениям, они выехали за пределы России.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

607. "Мастер" дерзил и возникал".

"Крыша" банкира Булочника "была да сплыла" Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.11.2013, Фото: via "Ведомости" "Мастер" дерзил и возникал" Елена Виноградова, Светлана Петрова Борис Булочник В среду, 20 ноября, Центробанк отозвал лицензию у ...
... Булочников были торговые организации, структуры, занимающиеся разработкой карьеров, 40% ООО «Вико» — фабрики канцтоваров в Одинцовском районе Московской области, считавшейся в середине 2000-х одним из крупнейших производителей пишущих ручек в России ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

608. Подкаблучник номер один.

Зарубежные СМИ, в том числе и в России, даже присуждали ей титулы "человек года". А многочисленная родня супруги президента и вовсе сколотила семейный клан. По богатству и влиянию он сравнялся с президентским. А сам Бен Али в итоге оказался под каблуком у жены. Главным "паханом" в женушкиной родне стал один из братьев Лейлы Белхассен Трабелси. Мафиози ведал перестановками в правительстве и в Центробанке, а также не гнушался собирать дань с крупных и мелких бизнесменов.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

609. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Вернувшись в Россию, решил получить второе высшее образование в Академии труда и социальных отношений по специальности «финансы и кредит».
С 1996 года возглавляет отдел общественных связей Главного управления Центробанка РФ по Владимирской области.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

610. Вспомнили о "теневом кардинале".

История уголовного дела начинается еще в январе 1999 года, когда его возбудила Мосгорпрокуратура по материалам проверки Моснацбанка налоговыми органами и Центробанком России.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

611. Счет к Ишаеву. СКП против прокуратуры.

По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".
Впервые в истории России следователи устроили обыск в прокуратуре Александр Хинштейн Следственный комитет при прокуратуре пышно отпраздновал свой двухлетний юбилей.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

612. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Убийство первого зампреда Центробанка Козлова Роль и участие спецслужб в банковском бизнесе — тайна за семью печатями, которая приоткрывается разве что в суде Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2009, Месть банкира Хроники 1999–2009 гг ...
Между тем в ЦБ всегда, а при Козлове особенно очень болезненно реагировали на судебные победы банкиров над Банком России, добавляет Мамонтов.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

613. Как на деле голосует "Единая Россия".

Оригинал этого материала © mbpolyakov, 28.12.2008 Как на деле голосует "Единая Россия" Очень многие из нас прекращают следить за деятельностью депутатов сразу после выборов.
Законопроектом предлагалось наделить депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ правом направлять запросы прокурору субъекта РФ, руководителям территориальных учреждений Центробанка РФ, региональных ...
Дата: 29.12.2008 Копия в Google

614. "Пересев в премьеры, Путин сохранил власть в России. И не планирует когда-либо выходить на пенсию."

У него все получилось: пересев в премьеры, он сохранил власть в России.
Якобы дважды повторялась ситуация, когда финансовые спекулянты скупали валюту, а Центробанк сутки тянул со снижением курса рубля, потому что не могли найти Путина.
Дата: 26.12.2008 Копия в Google

615. Операция "Адекватность".

... живет и работает в России. На зарабатываемые ими деньги фактически живут их семьи, оставшиеся на родине, — то есть фактически половина Грузии. По данным российского Центробанка, за первый квартал этого года из России в Грузию было перечислено почти 142 млн долларов (это больше, чем сумма годового экспорта из Грузии в Россию). После российско-грузинской войны Москва, скорее всего, максимально усложнит, если не запретит переводы денег из России в Грузию. Уже сейчас «Почта России» не принимает ...
Дата: 22.08.2008 Копия в Google

616. "Некорпоративный" зампред Козлов.

В любом случае закоренелый чиновник Козлов, планировавший возвратиться в Центробанк и отказывающийся от самых заманчивых предложений олигархов, вряд ли рассмотрел бы приглашение поработать прачкой.
... России и сейчас наладили его в Прибалтике. В этой истории самое интересное то, что щепетильный Козлов не сказал даже близкому другу, откуда исходит угроза. У него не было привычки жаловаться. Компромат Как я уже сказала, Андрей Козлов строил в России ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

617. Бывший зампред ВИП-банка - Френкелю: "Я считаю вас заказчиком убийства Козлова."

В частности, свидетель заявил, что за полтора года до убийства к нему, как одному из руководителей Центробанка, обратился офицер милиции Фонарев. Он рассказал, что, по оперативной информации, есть группа банков, недовольных Козловым. В связи с этим обращением была проведена «профилактическая и разъяснительная работа с недовольными банкирами, и конфликт был исчерпан». По словам Тулина, эти банкиры еще в 2006 году продали свой бизнес в России и пробрели банки в странах Балтии.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

618. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Приобретение золота и драгметаллов в обход Центробанка СССР.
В то время в Венгрии был завод, который выпускал какую-то сладкую воду с приставкой «кола» Я купил одну машину этой воды по смешной цене и отправил в Россию.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

619. Новая расстановка сил в верхах.

На минувшей неделе важный шаг для укрепления своих позиций предпринял министр обороны Анатолий Сердюков, назначивший на один из важнейших постов, начальника Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил России, известного своей ...
Кроме того, Ковальчук вновь организовал в печати утечку о своих планах, касающихся Центробанка.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

620. Прокурорский дисконт.

Один из участников встречи — предправления ЮКОСа, самый богатый человек России Михаил Ходорковский привел Путину в качестве примера коррупции факт покупки государственной «Роснефтью» маленькой, но скандально известной «Северной нефти» за ...
Топ-менеджеры ЮКОСа пригласили возглавить совет директоров компании экс-главу Центробанка Виктора Геращенко.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google