Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Деньги выводили через "Гознак".

Бизнесмен Домрачев и банкир Сергутин под заказы ФГУПа перекачали за границу 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2015 Деньги выводили через "Гознак" Владимир Баринов МВД России сообщило вчера о задержании участников группировки ...
А уже 26 ноября Центробанк отозвал лицензию у БВА-банка, отметив, что учреждение вело "высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы".
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

682. Бывшего сенатора заочно арестовали с третьей попытки.

В частности, оказалось, что не было установлено место жительства экс-сенатора — следователи обошлись рапортом из ФСБ о его отъезде из России во Францию и формальным отчетом участкового о том, что господин Пугачев в своей квартире не появлялся.
Напомним, что, как сообщал "Ъ", суть подозрений СКР в адрес Сергея Пугачева сводится к тому, что в 2008-2009 годах Центробанк выделил Межпромбанку беззалоговый кредит в размере почти 40 млрд руб. По версии следствия, 32 млрд руб. из этой суммы были ...
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

683. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

... обвиняемой между Россией и Швейцарией ушло более полугода. [...] По данным следствия, большая часть средств, вывезенных Бурштейном, впоследствии была вложена госпожой Ниязовой в гостиничный бизнес в Чехии. Где, кстати, летом 2008 года и был задержан сам Савелий Бурштейн, скрывшийся там после начала скандала, связанного с хищением средств. Из Чехии в том же 2008 году он был экстрадирован в Россию. Еще одного предполагаемого соучастника этого преступления — бывшего работника Центробанка Туркмении ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

684. Алексей Френкель из зоны требует 18 млн руб. компенсации.

Но не тем, что был банкиром, а тем, что несколько лет назад был осужден за убийство первого заместителя председателя Центробанка РФ Андрея Козлова. Иск из мест лишения свободы он предъявил к Агентству по страхованию вкладов и Следственному комитету России.
Дата: 27.03.2012 Копия в Google

685. Рейтинг российских миллиардеров 2011.

Второй раз «Ф.» называет Владимира Лисина самым богатым человеком России.
При подготовке рейтинга используются данные компаний, Центробанка, ФСФР, аналитические отчеты ведущих инвестиционных компаний и банков, анонимные экспертные оценки миллиардеров и наблюдателей.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

686. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.

Спустя год этот банк стал первым участником эксперимента Центробанка по внедрению института кураторства. Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом». Но даже личное кураторство Банка России, не уберегло «Вымпел» от серьезных финансовых проблем, которые начались у него еще в начале 2008 года.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google

687. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

... кредитных организаций ЦБ РФ оказалась даже военно-техническая корпорация "Алмаз-Антей" Алексей Ивонов Михаил Сухов О том, как самоотверженно, хоть и небескорыстно, чиновник Центробанка Михаил Сухов «тащит за уши» проблемные банки, мы уже писали ...
Тем самым, Михаил Игоревич уже начинает представлять угрозу для тех, кто раньше считал знакомство с ним целесообразным и перспективным — ведь Сухова прочили даже на должность первого заместителя Председателя Банка России, курирующего весь банковский ...
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

688. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Деятельность товарища Сухова стала вызывать обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского надзора и совета директоров Банка России.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

689. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Делаются заявления о том, что банк вложился в ценные бумаги, причем эти бумаги не свалились с потолка, а их рекомендовал Центробанк РФ. В суд вызываются эксперты, которые подтверждают, — да, у этих бумаг был инвестиционный рейтинг.
По крайней мере, я увидел с их стороны готовность к сотрудничеству с «Атоллом» как структурой, хорошо осведомленной об экономической преступности в России.
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

690. Вовремя избавился.

Похожая история была с Олегом Бойко Елена Хуторных, Гюзель Губейдуллина Аркадий Гайдамак В пятницу Банк России сообщил об отзыве лицензии у Объединенного регионального банка (ОРБ).
«Центробанк стал оперативнее реагировать на результаты проверок, которые выявляют нарушения закона о противодействии легализации.
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

691. Черный нал там правит бал.

При этом никто не заявляет о пропаже денег, долгое время не замечает этих операций и Центробанк.
А попробуй их переведи обратно из офшора в Россию и обналичь!
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

692. Касьянов и его друзья.

17 марта Касьянов с фурором выступил на втором форуме так называемой прогрессивной молодежи, который объединил молодежные движения, входящие в состав «непримиримо-оппозиционной» коалиции «Другая Россия» (НБП, АКМ, «Оборона», «Смена ...
В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

693. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Схемы при этом были задействованы разные, а наибольший резонанс вызвали три истории: операции Минфина и администрации Московской области с облигациями внешнего валютного займа, «газовые взаимозачеты» между Украиной и Россией, а также несостоявшийся контракт на поставку Индии истребителей МиГ-29. Первый скандал разразился летом 1997 года, когда председатель Центробанка Сергей Дубинин направил премьер-министру Виктору Черномырдину письмо (копия находится в распоряжении редакции).
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

694. Top-500 ("Финанс", 2007).

... 9 8 500 13 Владимир Евтушенков 1948 Основной владелец АФК «Система», которая входит в десятку крупнейших компаний России 212,6 8 000 14 Алишер Усманов 1953 Совладелец металлургического холдинга «Газметалл», ИД «Коммерсант», акционер «Газпрома» 186,1 ...
Это название банка (странное, конечно, но в каталоге кредитных организаций Центробанка можно и не такое разыскать), всего лишь название, а не брэнд.
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

695. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Вы покажите мне иностранца здравомыслящего, который в Россию будет вкладывать серьезные деньги! (Тут таможенник рассмеялся. - Авт.) Но если эта ситуация не исключение, система тем более должна была защищать свои интересы. Ну и третье обстоятельство, несколько более частное. Вот вы как считаете: аферу с чеченскими авизо можно было прокрутить помимо Центробанка?
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

696. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

Наконец, в России много компаний-тезок, и имя подозрительной для московских налоговиков компании может вполне оказаться названием добропорядочного предприятия из другого региона.
... расследований «ФБК-Право» Александра Сотова, «удивительно, что такие списки не начали создаваться налоговиками раньше, но никто не может гарантировать, что такая база не появится на рынке, как в свое время появлялись базы Центробанка, ГТК, МГТС ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

697. Губернатор Амурской области Коротков загостился в ЦБ.

Однако в управлении Центробанка Ъ отказались прояснить ситуацию, посоветовав "узнать у губернатора, освободил он квартиру или нет". Господин Коротков находится в отпуске в европейской части России и для прессы недоступен. "Я вам могу ответить то же, что и в Центробанке,– сказал советник губернатора Алексей Михайлик.– Насколько я знаю, иск был подан к частному лицу, поэтому администрация области этой информацией не располагает".
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

698. Из таксистов в банкиры.

История владельца "Содбизнесбанка" Александра Слесарева Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 2004 Из таксистов в банкиры Николай Серов С тех пор как в мае этого года Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, на российском финансовом рынке ...
В 2003-м его совет директоров возглавил президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

699. Бумажник, набитый скандалами.

"Марка" одной из первых в России стала работать на российском рынке финансового консалтинга, оказывая услуги по анализу и прогнозированию внутреннего рынка, а также по регистрации фирм.
Мол, Центробанк Кипра сотрудничает с ФКЦБ по этому вопросу.
Дата: 16.12.2003 Копия в Google

700. Экс-вице-премьер Туркмении Шихмурадов

Такой же приговор был вынесен бывшему вице-премьеру и главе Центробанка Худайберды Оразову, экс-послу Туркмении в Турции Нурмухамеду Ханамову и бывшему заместителю министра сельского хозяйства Сапармурату Ыклымову.
Согласно представленным туркменским телевидением материалам, он заявил: "Мы, проживая в России, занимались употреблением наркотиков и в состоянии опьянения вербовали наемников для совершения террористического акта.
Дата: 31.12.2002 Копия в Google