Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Туркменская "афера века".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2002 Миллионеры-отщепенцы Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге Александр Шварев История с туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла внимание российских спецслужб. Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка -- Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

702. К решению проблемы Центробанка подключилась Генпрокуратура.

... проблемы Центробанка подключилась Генпрокуратура. "Разработка" Геращенко идет по восьми эпизодам: 1. Вывоз в Узбекистан 50 млрд. рублей в 1993 году без правительственного постановления; 2. Увод Сбербанком, Внешэкономбанком и Ингосстрахом 70 млн. долларов за границу в 1986 году через "Юраско" при посредничестве агента МГБ ГДР Г.-Х. Балза; 3. Совфинтрейдбанк; 4. Банкротство американской фирмы "Нью-Альянс" и увод денег. Через "Нью-Альянс" ВЭБ по поручению Геращенко выкупал внешние долги России; 5 ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

703. Приложение: Статья в Times.

долларов, предоставленным ЦБ России за несколько дней до коллапса рубля. Кредит МВФ был составной частью международного пакета помощи(11,4 млрд. долларов), предназначавшейся для поддержки рубля летом 1998 года. Центробанк признал, что большая часть транша МВФ так и не попала в Россию, а вместо этого была продана российским коммерческим банкам, которые поместили эти доллары на зарубежные счета.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

704. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

Мы полагаем, что фирма "Андава", со штаб-квартирой в Лозанне, к которой он был близок, распоряжалась деньгами "Аэрофлота", не имея лицензии российского Центробанка.
- Возможно ли, таким образом, нанести удар по Борису Березовскому, которому в России все еще принадлежит роль первого плана? - Мы хотим доказать, что Россия может жить по законам.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

705. 3 октября - 6.30 4 октября

... Русское воскресенье», «Пульс Тушина», «Наша Россия», «Красная Пресня», «Путь», «Молния», «Союз офицеров»), попутно «приостановив деятельность» 16-и общественно-политических организаций и партий. (4) ЦБР было предписано прекратить все операции по их счетам, а ГУВД Москвы — занять помещения и изъять имущество. Приемная Ачалова. 3.00 — 7.00 4 октября ...Потом в СМИ сообщалось, что в эту же ночь Гайдар на оплату нашего расстрела пытался получить наличными в Центробанке РФ 11 миллиардов рублей ... Копия в Google

706. Инвесторов "Мани Фанни" кинули на 1 млрд руб.

— И то, что изначально компания Шустова и Лосева входила в реестр Центробанка, значит, что на момент основания она выглядела вполне убедительно и отвечала регуляторным требованиям, — заявил он. — Сам ЦБ поручался за нее. Без гарантии дохода В последние два года Банк России сумел добиться значительного усиления контроля за МФК со стороны саморегулируемых организаций, отметил Марат Сафиулин.
Дата: 20.09.2023 Копия в Google

707. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии.
Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. [...] Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается ...
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

708. Владимир Викторов отсидел свое до приговора.

... ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило в декабре 2018 года. До этого временная администрация (лицензия у банка отозвана в феврале 2018 года) четырежды обращалась в правоохранительные органы, полагая, что в действиях топ-менеджмента банка усматриваются признаки мошенничества, злоупотребления полномочиями, присвоения и преднамеренного банкротства (статьи 159, 201, 160 и 196 УК РФ соответственно). Однако действие, по данным “Ъ”, возымело лишь прямое обращение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной к ...
Дата: 01.06.2022 Копия в Google

709. Банкротство приговору не помеха.

— Врезка К.ру Уголовное дело по фактам хищения денежных средств Стелла-банка было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в мае 2016 года по заявлению Центробанка после того, как регулятор отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

710. Александру Лазебе домашний арест заменили заочным.

Решение вступает в силу с момента задержания фигуранта на территории России или его экстрадиции из-за рубежа.
Во-первых, благодаря этим операциям злоумышленники могли представлять отчетность в Центробанк.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

711. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

Начато же было уголовное преследование финансиста после заявлений руководства Центробанка и АСВ. В СКР, проверив изложенные в них сведения, пришли к выводу, что в банке действовала группа расхитителей (ч. 4 ст. 160 УК), похитившая путем заключения ...
"Постановлением Басманного районного суда Москвы в отношения Андреева Андрея Андреевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или с момента экстрадиции на территорию РФ. Он ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

712. Роман Шпаков ушел, оставив активы.

При этом часть средств весьма активно легализовывалась в России через девелоперские проекты.
21 сентября в QBF назначена временная администрация, а не позднее 19 января 2022 года Центробанк обязал компанию рассчитаться с клиентами по долгам.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

713. Невозврат "формального" кредита оценили в 7 лет.

А потребовались эти действия банкирам лишь для того, чтобы не создавать 100-процентные резервы покрытия вкладов клиентов, как требовал того Центробанк России.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

714. Клан Анатолия Бифова.

В ближайшее время дело будет передано под контроль СУ СК России по КБР. В рамках проверки следователями будет установлено, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров в маршрутке требованиям безопасности жизни и здоровья ...
Позднее Центробанк нашел у Арксбанка тайные вклады на 39 млрд рублей вместо 4 млрд указанных в отчете.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

715. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

... ru Олег Рубникович Константин Корищенко “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя председателя Центробанка Константина Корищенко, который сейчас является завкафедрой в Российской академии народного хозяйства и ...
Следственный комитет России обвинил их в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

716. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

А чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты.
Согласно данным отчетности, по величине активов на тот момент кредитная организация занимала 487-е место в банковской системе России.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

717. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Отметим также, что с мая прошлого года Следственный комитет России расследует еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства ТФБ. В нем речь идет о преднамеренном банкротстве, растрате, фальсификации финансовых документов учета и отчетности ...
Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 млрд руб. Любопытно, что фигурантом этого дела изначально был и Рамиль Насыров, которого обвиняли в причастности к хищению 3,1 млрд, полученных ТФБ от Центробанка.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

718. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

Как пояснили близкие к расследованию источники “Ъ”, владелец и совладелец нескольких десятков крупных компаний, ведущих бизнес в России и Европе, Агаджан Аванесов стал жертвой мошенников.
Весной 2016 года Центробанк лишил эту кредитную организацию лицензии за проведение «высокорискованной кредитной политики», «неисполнение требования надзорного органа о запрете отдельных операций, направленного на защиту интересов вкладчиков».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

719. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

Подобное расследование, естественно, не устроило многочисленных потерпевших по делу, которые обратились с жалобами на волокиту и нарушение всех возможных разумных сроков следствия к руководству МВД России и Генпрокуратуры.
[…] На сайте фирмы обозначены несколько причин, якобы подорвавших её финансовое положение: планомерное снижение ключевой ставки Центробанком, повышение требований к достаточности капитала, ужесточение надзора и регулирования микрофинансовой отрасли ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

720. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

Сделка, в которой использовались 8 млн настоящих рублей и бумажная «кукла», была сорвана сотрудниками Следственного комитета России (СКР) и ФСБ. В пятницу Пресненский райсуд рассмотрит ходатайства главного следственного управления СКР по Москве об ...
Центробанк отозвал лицензию у «Ренессанса» еще в декабре 2015 года за проведение сомнительных финансовых операций.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google