OSL также подала заявление в швейцарскую прокуратуру о возбуждении уголовного дела по делу о мошенничестве с варрантами.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
[Фонтанка.Ру, 24.08.2009, "Последняя воля олигарха Захаренко": Друзья Алексея Захаренко рассказывают, что у него имелся некий «запасной аэродром»: в одном из швейцарских банков у пропавшего бизнесмена хранились более 10 миллионов долларов и достаточно приличный инвестиционный портфель — ценные бумаги, акции.
Дата: 30.03.2011
Копия в Google
Свое разоблачение жена олигарха мотивировала тем, что хочет получить в результате бракоразводного процесса 50% его состояния, сообщает PalmBeachPost.com. Елена Рыболовлева подала иск на развод в швейцарский суд еще в декабре 2008 года.
Дата: 06.07.2009
Копия в Google
Так, во время поездки в Цюрих в августе 2005 года семья Логинова, которая часто бывает в Швейцарии, пользовалась швейцарской «воздушной скорой помощью».
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
Любопытна бумага тем, что в ней фигурирует Владимир Путин, который в то время уже был президентом России, а во-вторых, цифрами: говорится о финансовых операциях объемом в 5 миллиардов долларов и перечисляются шесть банковских счетов - в швейцарском, испанском, кипрском и двух германских банках.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
А президент "Люкс-холдинга" Воронченко говорит, что средняя величина наценки его фирмы на швейцарские часы - 2 - 2,5 раза (несколько меньше, чем на модную одежду, зато часовщики не проводят распродаж).
Дата: 27.08.2002
Копия в Google
Г-жа Дьяченко, ее отец и ее старшая сестра попали в сферу внимания швейцарской прокуратуры, которые пытаются выяснить, брали ли они взятки от швейцарской компании Mabetex.
Копия в Google
Вышеуказанные лица обвиняются в совершении следующих преступлений в г. Маурен и других городах: 1. Евгений фон Хоффен и Рудольф Риттер, сознательно и добровольно действуя совместно в качестве сообщников, в период с 1997 года до начала 2000 скрывали имущество стоимостью свыше 150 000 швейцарских франков, полученное в результате преступлений других лиц <...>.
Дата: 15.03.2005
Копия в Google
Имея уже три гражданства - российское, израильское и коста-риканское, - он проживает и владеет недвижимостью в Австрии, а деньги держит в швейцарских банках.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
Сейчас он один из руководителей компании Mirabaud (Middle East) Limited — подразделения швейцарского банка Mirabaud, который базируется в ОАЭ и управляет активами частных клиентов.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
В ночь на 20 ноября 2009 года в 23:30 по местному времени (01:30 по Москве) 22-летний россиянин стал виновником серьезного ДТП в швейцарском кантоне Женева.
Дата: 20.07.2015
Копия в Google
В преддверии выборов в Государственную думу 2011 года швейцарский фонд Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation выдал гранты Фонду поддержки политических партий «Мандат».
Дата: 29.08.2013
Копия в Google
... уже в третью Думу - «швейцарского узника» Сергея Михайлова (Михася) и хозяина Красноярского алюминия Анатолия Быкова (Толю-Быка). Делал Жириновский это, как обычно, весьма красноречиво. «У нас ситуация революционная. Поэтому Быков и Михайлов... Возьмите - Михайлов... Чужой суд, швейцарский суд два года искал доказательства его вины. Российская прокуратура что, за два года не могла доказать, что он действительно виновен? Если она молчала, то и все молчали, вся страна... И швейцарский суд его ...
Дата: 09.10.2003
Копия в Google
... на себя все официальные расходы в части оплаты судебных пошлин" значит, что ведомство Тягачева заплатило 2000 швейцарских франков - именно столько стоили четыре апелляции. На сегодняшний день затратность дела Лазутиной и Даниловой оказалась много выше. Более 250 тысяч составили технические расходы (перевод, почта DHL, телефонные переговоры...). В 60 тысяч долларов обошлись услуги двух иностранных адвокатов и эксперта. 40 тысяч швейцарских франков перевели за апелляции в Верховный суд Швейцарии ...
Дата: 26.12.2002
Копия в Google
Я не могу сказать, противоречит ли это швейцарским законам". Венсан Солари подчеркнул, что никакой договоренности между генпрокурором и швейцарскими адвокатами Бородина о том, что дело будет закрыто и все ограничится штрафом, не было: "Решение было принято самим генпрокурором и свидетельствует лишь о слабости доказательной базы".
Дата: 20.03.2002
Копия в Google
19 августа 1999 года - Швейцарский журнал Facts опубликовал информацию о том, что по распоряжению прокуратуры в 20 швейцарских банках арестованы счета, связанные с компаниями, принадлежащими Б. Березовскому, на общую сумму около 66 млн долларов.
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
... была размешена на счете в швейцарском банке, принадлежавшем президенту Казахстана, Нурсултану Назарбаеву. Дэвил Рубен говорят, что в Казахстане он "видел коррупцию на самых высоких уровнях". На вопрос, принимал ли в этом участие президент, Дэвид ответил "Без комментариев". Но Бушаев, в ответ на тот же вопрос, ответил "Мы так считаем". В сентябре прошлого года газета New York Times сообщила, что швейцарский прокурор начал расследование счета в швейцарском банке, к которому, как предполагается ...
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
К тому моменту сам господин Браудер за налоговые махинации был объявлен Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег.
Дата: 23.11.2020
Копия в Google
Одновременно с обращением адвокатов из Harris Kyriakides в MOKAS (кипрский аналог Росфинмониторинга) с просьбой проверить источники денег Гайнуллина, правоохранительные органы Франции и в Швейцарии, судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer.
Дата: 13.03.2019
Копия в Google