Сообщим для справки, что Сергей Михайлов был арестован 15 октября 1996 года в женевском аэропорту Куантрен по прибытии из Вены, швейцарские правоохранительные органы обвинили его в причастности к организованной преступности, "отмывании" денег, нарушении закона о приобретении недвижимости и правил пребывания в Швейцарии иностранных граждан (ИТАР-ТАСС 23.10.96).
Копия в Google
На счета, связанные с Беджамовым и Маркус, было переведено более 90 млн швейцарских франков, считает финразведка Лихтенштейна. В основном, как следует из отчета, деньги поступали на счет панамской Orange Tree Investment, созданной в интересах Беджамова, в лихтенштейнском Valartis Bank; есть и признаки того, что еще около 40 млн франков было перечислено на счет компании в швейцарском банке Vontobel.
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
[ИА "РБК", 28.05.2018, "Абрамович проиграл швейцарской газете суд о его запросе на жительство": Швейцарский медиахолдинг Tamedia выиграл первый раунд судебного разбирательства с российским миллиардером Романом Абрамовичем. Холдинг оспаривал наложенный по просьбе бизнесмена запрет на публикацию информации о том, по каким причинам власти швейцарского кантона Вале отказались выдать Абрамовичу вид на жительство.
Дата: 29.05.2018
Копия в Google
Оплата вознаграждения и всех расходов возлагалась по этому договору на «СФО Концепт А.Г.», которая за период с августа 2012 года по октябрь 2015-го возместила «СФО Концепт Консалтинг» все траты и вознаграждение агента на общую сумму, эквивалентную примерно 34 млн долларов США. В подмосковную стройку вкладывались деньги, полученные швейцарской компанией по соглашениям вознаграждения и договорам займа от фирм, расположенных в офшорных зонах, подконтрольных Борису Минцу.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Реальность оказалась еще более неожиданной, поскольку швейцарский сырьевой трейдер Glencore является партнером «Базэла» Олега Дерипаски, тоже претендующего на «Русснефть». Помимо того, что Glencore вместе с «Русалом» Дерипаски и «Суалом» участвует в капитале объединенной алюминиевой компании «Российский алюминий», швейцарский трейдер является и одним из основных кредиторов «Русснефти» – в значительной степени именно на деньги Glencore Михаил Гуцериев создавал свою компанию.
Дата: 25.10.2007
Копия в Google
Документы-квитанции, предоставленные швейцарским банком о поступлении обозначенных денег, также подтверждают, что 5 апреля 2005 года 7 млн. долларов были переведены.
Дата: 31.07.2007
Копия в Google
Выяснить, сколько сотен тысяч долларов и сотен тысяч евро бережёт про чёрный день этот «государев человек» на личных валютных счетах в швейцарском банке.
Дата: 02.02.2007
Копия в Google
По информации издания, французские банки BNP Paribas, Credit Lyonnais и швейцарский Banque Cantonal de Geneve продали долги РФ господину Гаону экс-владельцу Промстройбанка Санкт-Петербурга Владимиру Когану, нынешнему заместителю главы Росстроя РФ. Сам Владимир Коган в резких выражениях опроверг информацию, но, впрочем, заявил, что, по его информации, долг действительно продан, но "московскому банкиру" Игорю Когану.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
Однако господин Адамов, посоветовавшись со своими швейцарскими адвокатами, предпочел, чтобы вопрос о его экстрадиции решался в судебном порядке.
Дата: 06.05.2005
Копия в Google
А вот его партийный шеф Зюганов не гнушается швейцарским «Лонжином», хотя у него есть и простенькие часы отечественного производства, которые он надевает на встречи с народом.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
В начале 90-х годов, по свидетельству швейцарской полиции, Михаил Черной и Олег Дерипаска создали в Женеве компанию Alpro CA, имеющую сегодня капитал в 2 миллиона швейцарских франков.
Дата: 31.03.2003
Копия в Google
Зацепка № 3: неизвестный швейцарский бизнес В свое время много слухов ходило о том, что Потанин повязан общим алмазным бизнесом с чеченами в Швейцарии.
Копия в Google
В частности, из них следует, что владельцем компании, которая перевела более 300 миллионов долларов фирмам, связанным с Сулейманом Керимовым, оказался некий швейцарский татуировщик.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
Рустэм Магдеев стал выполнять мелкие поручения руководства по приобретению ценных подарков, таких, как, например, часы известных швейцарских марок и брендовые ювелирные изделия, для «друзей» Татарстана в Москве.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Сейчас 80% «Лестеха» принадлежит швейцарской фирме SCT Lubricants AG, владеющей заводом по производству моторных масел в литовской Клайпеде.
Дата: 27.06.2016
Копия в Google
Проблемы у швейцарского банка начались еще в 2007 году, когда Министерство юстиции США узнало о том, что UBS помогал тысячам американцев уклоняться от налогов.
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
В частности следствие ходатайствовало об аресте двух квартир обвиняемых (3- и 4-х комнатной) в общине Гштаад (Швейцария) общей стоимостью 10,5 млн швейцарских франков, а также 10 автомобилей.
Дата: 24.08.2015
Копия в Google
По словам юриста компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Инны Смирновой, решение швейцарских судов об аресте вступило в силу.
Дата: 11.09.2012
Копия в Google
*** Sparring Partners Андрея Костина «Впервые мы встретились с г-ном Костиным в Давосе в 2000 г., он тогда руководил Внешэкономбанком», — вспоминает Бернард Баухофер, основатель и управляющий директор швейцарской консалтинговой компании Sparring Partners, специализирующейся на репутационном менеджменте.
Дата: 30.07.2012
Копия в Google