Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Искусство инвестиций во власть.

Узник княжества Ив …Ранним утром 25 февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье собирался в долгожданную поездку в Монако.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

362. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

[Uznews.net, 12.10.2012, "Франция документально о связях Каримовой со швейцарским делом": На опубликованных во Франции документах подпись Эргашева соседствует с подписью Каримовой, как минимум, на восьми документах [...].
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

363. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

364. Дело Якубовского". 11 лет назад в Питере украли рукописей на $150 млн.

Допрашивался швейцарской полицией в связи с «кражей века». По запросу российских следователей был арестован. Больше года отсидел в швейцарской тюрьме по подозрению в краже манускриптов из РНБ и отмывании денег.
Дата: 18.01.2006 Копия в Google

365. Фемида в кокошнике.

Среди многочисленных «козырей» в этом деле наиболее солидно выглядят заверения в том, что после четырехлетнего ожидания ответа от швейцарской прокуратуры вот-вот, на днях, буквально в августе должны появиться документы, окончательно расставляющие все точки над i. До сих пор же статья, вменяемая именно Хоменко, организация которого, как ни крути, лишь исполнитель заказа от выбранных городом фирм-строителей и проектировщиков, может быть применена судом только в том случае, если похищенные средства ...
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

366. Русская алюминиевая война.

Эта смертельная борьба затрагивает интересы большого числа швейцарских компаний.
Дата: 23.08.2001 Копия в Google

367. "Золотые горы" Альфреда Коха.

... с некой швейцарской фирмой "Societe Financiere Privee SA". На эти кредиты инвестиционная компания, тоже "Монтес Аури", покупает ценные бумаги. Продает их, возвращает долг, берет новый кредит, снова покупает ценные бумаги и т.д. Масштаб операции - около 50 млн. долларов за квартал. Обычная брокерская деятельность? Не вполне. Обратим ваше внимание на якобы швейцарский источник денег. В платежных документах прямо значится, что "приказодатель" (распорядитель) денег - швейцарская "Societe Financiere ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

368. Приложение: Абрамовича заставляют ответить за Смоленского.

Абрамович украл кредит ЕБРР Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 24.08.2000, Фото: "Коммерсант" Абрамовича заставляют ответить за Смоленского Петр Иванов На ряде российских новостных сайтов появилась информация о том, что, оказывается, 10 августа швейцарская полиция провела обыск в офисе Runicom.
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

369. Лев Черной и БАБ

Но писем швейцарским следователям Черной писать не станет. Копия в Google

370. Top-123 (Forbes-2021).

Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

371. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Выставить счёт за «налоговые услуги» Рустэм Магдеев, конечно, попросту не мог. Судя по документам, попавшим в прессу, уже через несколько дней, 17 декабря 2015 года, 3,500,000 долларов США из этой суммы были отправлены компанией Equix Diamonds DMCC в пользу компании Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, на её счёт в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

372. Свидетель Керимов.

По данным французских СМИ, обвинения также были сняты со швейцарского партнера Керимова Александра Штудхальтера: об этом пишет Capital со ссылкой на адвоката швейцарца.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

373. Офшорные многоходовки Нацфронта.

И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

374. Под Блаттером закачалась кормушка.

Это общественная организация, созданная по швейцарскому праву, которое одним из первых в мире признало саму возможность учреждения на территории страны особых — международных — некоммерческих организаций.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

375. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

К 2008 году Лактионов «оброс» уже таким количеством счетов в швейцарских банках и недвижимостью в самым аппетитных уголках планеты, что привлек внимание даже наших не слишком поворотливых правоохранительных органов, что не мешает ему наслаждаться жизнью.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

376. $100 млн и — свободен.

В воскресенье ряд СМИ сообщил, что Сергей Полонский, не дожидаясь суда, вылетел из Камбоджи в швейцарскую Женеву.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

377. Главу МЧС Азербайджана Гейдарова поймали на переводе.

AIBA никогда не скрывала факт такого транша, заверяя при этом, что деньги поступили на счета американского подразделения испытывавшей в дебютном сезоне финансовые трудности WSB — WSB America — от частной швейцарской компании.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

378. Часы украинских политиков.

Леонид Черновецкий (на заднем плане): Sky Moon Tourbillon от Patek Philippe, $1,2 млн Для сравнения: Барак Обама перед избирательной кампанией носил швейцарские Tag Heuer стоимостью $1500.
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

379. Кузнец своего "Газпрома".

— Тимченко набрал реально классных людей, там работают великолепные американские и швейцарские трейдеры.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

380. Последняя услуга посредника.

Как было До 2008 г. «Газпром» поставлял газ на Украину через швейцарскую Rosukrenergo (RUE, 50% — у «Газпрома», 45% — у Дмитрия Фирташа, 5% — у Ивана Фурсина).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google