Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Старые персонажи Напомним, что Алишер Эргашев и Шохрух Собиров были задержаны сотрудниками швейцарской прокуратуры в июле 2012 года в банке Lombard Odier в Женеве при попытке снять деньги со счетов, открытых на имя Гаяне Авакян.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

402. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

А незадолго до смерти Александр начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

403. 200 га Ротенбергов в Италии.

Обе они своими учредителями имеют лихтенштейнскую контору, которая в свою очередь записана на юристов из швейцарского траста.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

404. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

В преддверии выборов в Государственную думу 2011 года швейцарский фонд Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov Foundation выдал гранты Фонду поддержки политических партий «Мандат».
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

405. Банковский бизнес по-русски.

... депозиты": [...] несколько лет назад Петрофф-банк разместил в швейцарском Russian Commercial Bank Ltd, Zurich депозиты на $50 млн и открыл счет на более чем 600 млн руб. Этими средствами, согласно трастовому договору об их управлении, российский банк гарантировал возвратность кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

406. $15 млрд в тайниках Назарбаева.

Это после того, как был арест в швейцарских банках, в лихтенштейнских банках.
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

407. И ничего премьеру за это не было.

На бумаге, однако, эти компании принадлежали не Берлускони, а швейцарским компаниям-инвесторам с неизвестными владельцами. Такая схема считалась незаконной, и в 1979 году финансовая полиция Италии начала расследование. Руководил им Массимо Беррути, также член P2. Как и следовало ожидать, он не нашел доказательств связи Берлускони со швейцарскими инвесторами.
Дата: 10.11.2011 Копия в Google

408. Как отнимали "Тольяттиазот": версия Владимира Махлая.

После этого акции были перепроданы трем швейцарским фирмам, в совете директоров которых некоторое время заседал старший сын Махлая Андрей.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

409. Миллиардные выводы "Миракса".

Реализации проекта помешали экологи из Всемирного фонда дикой природы и Фонда защиты и обустройства ландшафта, обратившиеся в совет швейцарского кантона Вале с ходатайством о запрете строительства.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

410. В лабиринте денег "Газпрома".

Если сказать то же самое одним предложением, то за газ, который русские покупают в Узбекистане, немецкая "дочка" "Газпрома" платит через швейцарскую фирму наличными непонятной фирме из окружения узбекского президента.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

411. Осторожно: Gunvor.

Через швейцарскую Gunvor и без того проходит минимум четверть российской нефти, но при этом у фирмы нет в Москве даже собственного здания – лишь символический офис в бизнес-центре «Морской дом» недалеко от Кремля.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

412. Черный рынок госдолгов.

Черномырдин хотел всучить вице-президенту Всемирного еврейского конгресса долг Нигерии Последний по времени и один из самых эффектных примеров игры на чёрном рынке долгов — многоходовая операция с крупной швейцарской корпорацией Noga Trading во главе с Нессимом Гаоном — президентом Всемирной федерации евреев-сефардов и вице-президентом Всемирного еврейского конгресса.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

413. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

... деньги МВФ через эту страну, однако, когда Россия отказала в содействии своим швейцарским коллегам, там вынуждены были прекратить расследование. Представитель Абрамовича тогда указал на то, что МВФ и российский Центральный банк заявляли о том, что проверка правомерности использования займа аудиторской компанией "PricewaterhouseCoopers" не выявила никаких нарушений. Скуратов считает, что Россия отказалась помогать швейцарским следователям "потому, что в этом деле были замешаны высокие чины ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

414. Парад уродов.

Не только в швейцарских банках, но и у нас, в России.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

415. "Бригада".

... уже в третью Думу - «швейцарского узника» Сергея Михайлова (Михася) и хозяина Красноярского алюминия Анатолия Быкова (Толю-Быка). Делал Жириновский это, как обычно, весьма красноречиво. «У нас ситуация революционная. Поэтому Быков и Михайлов... Возьмите - Михайлов... Чужой суд, швейцарский суд два года искал доказательства его вины. Российская прокуратура что, за два года не могла доказать, что он действительно виновен? Если она молчала, то и все молчали, вся страна... И швейцарский суд его ...
Дата: 09.10.2003 Копия в Google

416. Абрамович - человек без прошлого.

По мнению швейцарских следователей, больше четверти этой суммы, вместо того чтобы пройти через United Bank Абрамовича и Березовского, незаконно осело на счету нефтяной компании Runicom, швейцарского филиала "Сибнефти".
Дата: 11.08.2003 Копия в Google

417. "Крот" из Белого дома.

Только вот набивший всем оскомину скандал вокруг реконструкции Кремля и швейцарской фирмы «Мабетекс» поднимать повторно нецелесообразно.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

418. "Понты дороже денег".

Швейцарская система складывалась семьсот лет и устроена таким образом, что на любого чиновника, неважно — полицейский он, прокурор или клерк в муниципалитете – смотрят одинаково.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

419. Побег из "Аэрофлота".

В качестве такой фирмы Глушков предложил швейцарскую «Андаву».
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

420. Судебные процедуры.

Ныне генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса объясняет, что швейцарская процессуальная практика не предусматривает направления вызова для дачи показаний людям, проживающим за границей.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google