Реальность оказалась еще более неожиданной, поскольку швейцарский сырьевой трейдер Glencore является партнером «Базэла» Олега Дерипаски, тоже претендующего на «Русснефть». Помимо того, что Glencore вместе с «Русалом» Дерипаски и «Суалом» участвует в капитале объединенной алюминиевой компании «Российский алюминий», швейцарский трейдер является и одним из основных кредиторов «Русснефти» – в значительной степени именно на деньги Glencore Михаил Гуцериев создавал свою компанию.
Дата: 25.10.2007
Копия в Google
... гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках. В частности, были заблокированы счета бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего ректора РГГУ Леонида Невзлина, а также акционера «Менатепа» Михаила Брудно. По данным Генпрокуратуры РФ, они и другие фигуранты дела имеют в пяти швейцарских банках более 6,2 млрд швейцарских франков (около $5 млрд ...
Дата: 24.09.2007
Копия в Google
Документы-квитанции, предоставленные швейцарским банком о поступлении обозначенных денег, также подтверждают, что 5 апреля 2005 года 7 млн. долларов были переведены.
Дата: 31.07.2007
Копия в Google
Сообщалось, что он имел отношение к швейцарским компаниям «Ивента» (IWENTA SA) и «Софису» (SOFISU SA), которые контролировали предприятия и гостиницы в Украине.
Дата: 05.06.2007
Копия в Google
Ведь построена она на деньги главного конкурента Gunvor в России — швейцарской компании Glencore, крупнейшего европейского трейдера.
Дата: 24.05.2007
Копия в Google
Но нет - от вопроса происхождения денег IPOC перешли к происхождению самого спорного пакета и в итоге «Альфа» попала в свою же ловушку: швейцарский арбитраж пришел к выводу, что изначально пакет был сформирован с нарушением российского законодательства в обход интересов государства, и потому счел дальнейшие манипуляции с ним не имеющими законной силы – то есть, фактически признал незаконной и покупку пакета структурами «Альфа-групп».
Дата: 07.07.2006
Копия в Google
По информации издания, французские банки BNP Paribas, Credit Lyonnais и швейцарский Banque Cantonal de Geneve продали долги РФ господину Гаону экс-владельцу Промстройбанка Санкт-Петербурга Владимиру Когану, нынешнему заместителю главы Росстроя РФ. Сам Владимир Коган в резких выражениях опроверг информацию, но, впрочем, заявил, что, по его информации, долг действительно продан, но "московскому банкиру" Игорю Когану.
Дата: 09.03.2006
Копия в Google
Как отмечают в пресс-службе Егиазаряна, в швейцарском суде рассматривается иск Егиазаряна Вавилову на 130 миллионов долларов.
Дата: 01.12.2005
Копия в Google
Вышеуказанный швейцарский банк кредитовал счет 40910 АО Ост-Вест Хандельсбанк в долларах США на полную сумму транша (4 млрд 800 млн долларов США) в распоряжение Центрального банка Российской Федерации.
Дата: 19.04.2004
Копия в Google
Как выяснили налоговики, миллионы эти благополучно ушли на таинственные счета в швейцарских Arzi Bank AG и Credit Swiss Bank: по самым скромным подсчётам, там осело около 15 млн. у. е. При этом финансовые операции осуществлялись без обязательных в подобных случаях разрешений Центробанка РФ, что само по себе является нарушением закона.
Дата: 21.01.2004
Копия в Google
... 1995 г., а основной актив Стальной группы — меткомбинат “Мечел” был приобретен в декабре 2001 г. у швейцарского трейдера Glencore за $133 млн. Именно в 1995 г. между Иорихом и Зюзиным было подписано соглашение о совместном контроле и управлении активами, заключенное по нормам швейцарского права. Управляющий партнер юридической фирмы “Вегас-Лекс” Альберт Еганян считает это очень разумным решением. По его словам, права акционеров в швейцарском праве прописаны гораздо лучше, чем в российском ...
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
По его словам, эта информация необходима ему, чтобы выяснить, использовали ли банки эти средства для поддержания рубля, как это было велено МВФ, или перевели их через швейцарские банки на офшорные счета. Мэтр убежден, что деньги могли быть переведены через швейцарские банки для обогащения третьих лиц, а не использованы по назначению. Он заявил, что весьма заинтересован узнать, каким образом швейцарские банки помогали российским чиновникам растаскивать кредит МВФ, – он очень хочет встретиться с ...
Дата: 28.05.2002
Копия в Google
Обвинения подобного рода выдвигались швейцарскими властями во время процесса ,1996-1998 годов. Закончилось все это для швейцарской Фемиды скверно.
Дата: 08.04.2002
Копия в Google
С его именем связан финансовый скандал, расследуемый в настоящее время швейцарскими следователями, в отношении фирм Mabetex и Mercata.
Дата: 23.12.2001
Копия в Google
Расширив поле своего расследования, Даниель Дево заморозил ряд казахстанских счетов в как минимум двух швейцарских банках.
Дата: 17.02.2000
Копия в Google
Президент скромно умолчал, что обстоятельства, при которых они были списаны Нигерии и Анголе, остаются предметом международного уголовного расследования, которое ведет швейцарская прокуратура.
Копия в Google
В прошлом году я, беседуя с генеральным прокурором Женевы Бертраном Бертосса, попросил его назвать фамилии российских политиков и бизнесменов, имевших отношение к отмыванию денег через швейцарские банки.
Копия в Google
Вполне естественно, что, когда в женевскую тюрьму посадили самого Михася и швейцарские власти обратились к нашим за помощью в расследовании его деяний, из Москвы пришли документы, которые не только не помогли тамошним следователям, но, напротив, невероятно осложнили их работу.
Копия в Google
Понятно становится куда исчезают деньги из “Мегацентра” - на счета в долларах, евро и швейцарских франках в швейцарский банк Julius Baer & CO. LTD в Цюрихе, цитадели "цюрихских гномов". Не в село же Недельное их вкладывать. Да-с, далеко протянулись ниточки бизнеса Юрия Самаркина — с Болеарских островов и швейцарских офшоров до селенья Недельное с парой десятков доживающих свой век стариков.
Дата: 15.02.2019
Копия в Google
Однако, судя по документам из базы MF, он этого не сделал: в соглашениях о купле-продаже векселей и.о. губернатора указал, что владел счетом в швейцарском банке Ротшильда.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google