Об этом говорится в совместном расследовании der Spiegel, OCCRP, швейцарского RTS, а также французской Le Monde и австрийской Standard.
Дата: 15.09.2023
Копия в Google
... согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров. В 2007 году супружеская пара, продав большую часть бизнеса, улетела в Швейцарию, где семья скупила виллы, торговые дома и девелоперские компании. В 2016 году супружеская чета попала в список самых богатых людей Швейцарии, их состояние оценивается в 300-400 миллионов швейцарских франков ...
Дата: 18.10.2018
Копия в Google
Узник княжества Ив …Ранним утром 25 февраля 2015 года швейцарский предприниматель Ив Бувье собирался в долгожданную поездку в Монако.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
Партнер Путина по татами и депутат Госдумы Василий Шестаков из Петербурга отражает удар при помощи швейцарского суда и российской прокуратуры.
Дата: 30.07.2013
Копия в Google
[Uznews.net, 12.10.2012, "Франция документально о связях Каримовой со швейцарским делом": На опубликованных во Франции документах подпись Эргашева соседствует с подписью Каримовой, как минимум, на восьми документах [...].
Дата: 06.11.2012
Копия в Google
Эти денежные средства размещены на счетах зарубежных банков: в Швейцарской Конфедерации, Королевстве Бельгии, Великом Герцогстве Люксембург.
Дата: 24.10.2012
Копия в Google
А всего при финансовой поддержке швейцарского трейдера Glencore Гуцериев за пять лет скупил 30 предприятий с суммарными запасами 600 млн т: “Нафта-Ульяновск”, “Удмуртнефть” [?
Дата: 24.07.2007
Копия в Google
Допрашивался швейцарской полицией в связи с «кражей века». По запросу российских следователей был арестован. Больше года отсидел в швейцарской тюрьме по подозрению в краже манускриптов из РНБ и отмывании денег.
Дата: 18.01.2006
Копия в Google
Среди многочисленных «козырей» в этом деле наиболее солидно выглядят заверения в том, что после четырехлетнего ожидания ответа от швейцарской прокуратуры вот-вот, на днях, буквально в августе должны появиться документы, окончательно расставляющие все точки над i. До сих пор же статья, вменяемая именно Хоменко, организация которого, как ни крути, лишь исполнитель заказа от выбранных городом фирм-строителей и проектировщиков, может быть применена судом только в том случае, если похищенные средства ...
Дата: 26.07.2005
Копия в Google
... с некой швейцарской фирмой "Societe Financiere Privee SA". На эти кредиты инвестиционная компания, тоже "Монтес Аури", покупает ценные бумаги. Продает их, возвращает долг, берет новый кредит, снова покупает ценные бумаги и т.д. Масштаб операции - около 50 млн. долларов за квартал. Обычная брокерская деятельность? Не вполне. Обратим ваше внимание на якобы швейцарский источник денег. В платежных документах прямо значится, что "приказодатель" (распорядитель) денег - швейцарская "Societe Financiere ...
Дата: 12.04.2001
Копия в Google
1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента.
Дата: 06.04.2023
Копия в Google
В марте 2015 года швейцарский юрист связался с сотрудникам гонконгского провайдера корпоративных услуг Asiaciti Trust, чтобы открыть траст для Предрага Перенчевича, проживающего в России гражданина Хорватии.
Дата: 24.11.2021
Копия в Google
Дело закончилось в мае 2020 года подписанием мирового соглашения, по которому участвовавшая в сделке швейцарская компания Swiru Holding согласилась на штраф в размере €1,4 млн в дополнение к €10,3 млн, выплаченным ранее.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
Источник: «Ведомости» Кроме того, в 2012 г. Forbes писал, что личные активы Керимова оформлены на швейцарский холдинг Swiru Holding.
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
Димитриевич также работал топ-менеджером в женевских компаниях семьи Саворетти, следует из швейцарского бизнес-реестра, а в России был прописан все в том же доме на Волхонке.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google