Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Неназванный швейцарский фонд перевел более 800 тысяч, а Коринн Менцелопулос, владелица знаменитого винного хозяйства Chateau Margaux, «пожервовала» около 6 миллионов евро.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

422. Сулеймана Керимова задержали в Ницце.

В 2013 г., когда был принят закон, запрещающий членам Совета Федерации управлять бизнесом, Керимов перевел в слепой траст швейцарского фонда Suleyman Kerimov Foundation все активы, в том числе долю в Polyus Gold (головная компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», его капитализация на Лондонской бирже 21 ноября составляла $10,8 млрд).
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

423. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Швейцарские власти подозревают, что "все эти многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег", — констатирует издание.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

424. Офшорные многоходовки Нацфронта.

И хотя счет в швейцарском банке на Багамских островах был оформлен на офшорный траст, возглавляемый Жеральдом Гереном, но власти (государственное агентство Tracfin, отвечающее за борьбу с отмыванием денег — Ю.С.) полагают, что средства на счете принадлежат Ле Пену и его жене.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

425. Под Блаттером закачалась кормушка.

Это общественная организация, созданная по швейцарскому праву, которое одним из первых в мире признало саму возможность учреждения на территории страны особых — международных — некоммерческих организаций.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

426. $100 млн и — свободен.

В воскресенье ряд СМИ сообщил, что Сергей Полонский, не дожидаясь суда, вылетел из Камбоджи в швейцарскую Женеву.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

427. Главу МЧС Азербайджана Гейдарова поймали на переводе.

AIBA никогда не скрывала факт такого транша, заверяя при этом, что деньги поступили на счета американского подразделения испытывавшей в дебютном сезоне финансовые трудности WSB — WSB America — от частной швейцарской компании.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

428. Часы украинских политиков.

Леонид Черновецкий (на заднем плане): Sky Moon Tourbillon от Patek Philippe, $1,2 млн Для сравнения: Барак Обама перед избирательной кампанией носил швейцарские Tag Heuer стоимостью $1500.
Дата: 29.10.2010 Копия в Google

429. Виталий Смагин атакует "Европарк".

По некоторым сведениям, материалы швейцарского дела уже переданы для ознакомления российским налоговым органам. Женевский суд наложил арест на личный счет Смагина в швейцарском банке Credit Agricole.
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

430. Кузнец своего "Газпрома".

— Тимченко набрал реально классных людей, там работают великолепные американские и швейцарские трейдеры.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

431. За обладание Русснефтью разгорается информационная война

Реальность оказалась еще более неожиданной, поскольку швейцарский сырьевой трейдер Glencore является партнером «Базэла» Олега Дерипаски, тоже претендующего на «Русснефть». Помимо того, что Glencore вместе с «Русалом» Дерипаски и «Суалом» участвует в капитале объединенной алюминиевой компании «Российский алюминий», швейцарский трейдер является и одним из основных кредиторов «Русснефти» – в значительной степени именно на деньги Glencore Михаил Гуцериев создавал свою компанию.
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

432. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

... гг. («Фаргойл», «Ратибор», офшоры ЗАТО «Лесное» и т. д.) 12 марта 2004 года суд санкционировал арест счетов 20 фигурантов «дела ЮКОСа» в швейцарских банках. В частности, были заблокированы счета бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева, бывшего ректора РГГУ Леонида Невзлина, а также акционера «Менатепа» Михаила Брудно. По данным Генпрокуратуры РФ, они и другие фигуранты дела имеют в пяти швейцарских банках более 6,2 млрд швейцарских франков (около $5 млрд ...
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

433. Танцы у "помойки".

Документы-квитанции, предоставленные швейцарским банком о поступлении обозначенных денег, также подтверждают, что 5 апреля 2005 года 7 млн. долларов были переведены.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

434. В каждом национал-патриоте дремлет второе гражданство.

Сообщалось, что он имел отношение к швейцарским компаниям «Ивента» (IWENTA SA) и «Софису» (SOFISU SA), которые контролировали предприятия и гостиницы в Украине.
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

435. Перешел дорожку Gunvor.

Ведь построена она на деньги главного конкурента Gunvor в России — швейцарской компании Glencore, крупнейшего европейского трейдера.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

436. Жертва педофила.

Однако деньги поступили не на счета "Спартака", а осели в швейцарских банках.
Дата: 28.02.2007 Копия в Google

437. Надувная конструкция.

По информации издания, французские банки BNP Paribas, Credit Lyonnais и швейцарский Banque Cantonal de Geneve продали долги РФ господину Гаону экс-владельцу Промстройбанка Санкт-Петербурга Владимиру Когану, нынешнему заместителю главы Росстроя РФ. Сам Владимир Коган в резких выражениях опроверг информацию, но, впрочем, заявил, что, по его информации, долг действительно продан, но "московскому банкиру" Игорю Когану.
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

438. Сенатор Вавилов развязал информационную войну.

Как отмечают в пресс-службе Егиазаряна, в швейцарском суде рассматривается иск Егиазаряна Вавилову на 130 миллионов долларов.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

439. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

По его словам, эта информация необходима ему, чтобы выяснить, использовали ли банки эти средства для поддержания рубля, как это было велено МВФ, или перевели их через швейцарские банки на офшорные счета. Мэтр убежден, что деньги могли быть переведены через швейцарские банки для обогащения третьих лиц, а не использованы по назначению. Он заявил, что весьма заинтересован узнать, каким образом швейцарские банки помогали российским чиновникам растаскивать кредит МВФ, – он очень хочет встретиться с ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

440. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

Расширив поле своего расследования, Даниель Дево заморозил ряд казахстанских счетов в как минимум двух швейцарских банках.
Дата: 17.02.2000 Копия в Google