Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

*** Как на швейцарских счетах Станислава Светлицкого заморозили более $20 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.04.2015, Фото: roman.cernenkov Женевское озеро и ростовский водоканал Виктор Ермолаев Для богатых россиян, в том числе бывших и действующих чиновников, предпочитающих держать деньги и активы за рубежом, настают сложные времена.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

362. "Газпром" — офшорное достояние.

[...] Генпрокуратура Швейцарии обязала SIT выплатить 10,6 млн долларов штрафа, равного сумме незаконно полученного дохода, и пожертвовать Международному комитету Красного Креста 125 тысяч швейцарских франков (135,5 тысяч долларов). […] По данным прокуратуры, шведская компания, приобретенная Siemens в 2003 году, осуществила незаконные выплаты топ-менеджерам российской компании в период с 2004 по 2006 года. Деньги были переведены на счета реципиентов, открытые в швейцарских банках, именно поэтому ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

363. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Поначалу он был водителем в офисе Марка Рича в швейцарском кантоне Цуг. Но затем пообтерся и стал проявлять активный интерес к большим финансовым делам.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

364. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

То есть, со швейцарской точки зрения, визит Лукашенко может рассматриваться исключительно как частный, туристический. Это, кстати, в интервью белорусской службе радио «Свобода» подтвердил и депутат швейцарского парламента и руководитель фракции социал-демократов в ПАСЕ Андреас Гросс.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

365. Часовые родины.

Часы этой марки носит вице-премьер Дмитрий Козак, их цена в каталоге — $15 900; цена часов главы «Роснанотехнологий» Анатолия Чубайса — 20 500 швейцарских франков, самарского губернатора Владимира Артякова — $22 800. Гендиректор «Ростехнологий» Сергей Чемезов сфотографирован в Rolex за $31 500, часы этой марки и у губернатора Красноярского края Александра Хлопонина, их цена в каталоге — $27 000. Миллион за часы Самые дорогие часы из числа тех, что удалось сфотографировать «Ведомостям», — у ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

366. Тимченко ответил Financial Times.

Лишь однажды корреспондент швейцарского журнала L'Hebdo дозвонился до Тимченко.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

367. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

... с совладельцами швейцарского трейдера «РосУкрЭнерго»? Кто стоит за этой посреднической структурой? Все описанные выше аферы вокруг «Газпрома» осуществлялись, когда совет директоров компании возглавлял преемник президента Путина Дмитрий Медведев. Какую роль лично он играл во всех этих аферах и не является ли его выбор в качестве преемника следствием этих афер? Как поймать их за руку? Еще одна афера путинского времени — разрастание как на дрожжах бизнеса никому доселе не известного швейцарского ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

368. Разрушение имиджа Ельцина.

Затем в связи со скандалом по швейцарской фирме «Мабетекс» возникла версия, что именно эта фирма является подставным хозяином виллы на Николиной горе, а действительным – Татьяна Дьяченко.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

369. Кому задолжали:

Более того, швейцарская компания Renova Management AG подала против украинского «Привата» ответный иск в арбитражный суд Москвы.
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

370. Атомный гарем Адамова.

Обидчик «нежной Нины» Швейцарская дочь Адамова: «собачница» Ирина - Евгений Адамов - человек очень жестокий, - сердито поведала корреспонденту «Экспресс газеты» одна из соседок младшей дочери Адамова по московской квартире.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

371. Дешевле посадить, чем заплатить.

В Берн он все же полетел, и, как оказалось, не зря. -Швейцарскую прокуратуру заинтересовала история краха ПГБ. Особенно возможная причастность к этому Вексельберга, - рассказывала мать Рштуни.
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

372. МИД России против выдачи Адамова:

Как говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства, "до швейцарской стороны по дипломатическим каналам доведена наша серьезная озабоченность в связи с задержанием Евгения Адамова, при осуществлении которого, по нашему мнению, не был соблюден ряд норм международного права.
Дата: 19.05.2005 Копия в Google

373. Адвокат Виктор Боровик против Чубайса.

Генеральным директором этой фирмы со 100% иностранным (швейцарским) капиталом являлся г-н Рубанов А.И., который также являлся членом совета директоров ММКБ.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

374. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... банки White Knight Merchant Bank (Науру) и Forex Capital Bank (Черногория) и оффшорные компании Ballard Indastries Ltd, S.L. Capital Services Ltd, Джаффрей Лимитед, Субикон Эктерпрайзис Лимитед на счета компаний в швейцарских банках: компания «Перегрин, Лтд.» - «CREDIT SUISSE»; компания «Sabislend, Ltd» - «CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ» (Geneva); компания «Market Financial Corporation Securities» -«UBS AG (ZURICH)»; компания «Pikeston Invertmants, Ltd.» - «CREDIT Lyonnais (Suisse)»; компания «Sibux ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

375. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Так, по мнению германских экспертов, один из самых легких методов вывоза денег за границу - это фиктивные импортные счета: импортер получает завышенную оплату по счету и переводит разницу на какой-нибудь швейцарский или австрийский номерной счет.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

376. Обыск у "Михася".

Было арестовано несколько его личных счетов в швейцарских банках.
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

377. Закат Назарбаева.

Те, что начали швейцарская прокуратура и Конгресс США, занявшись расследованиями финансовой деятельности самого Нурсултана Абишевича.
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

378. Основоположника дела Mabetex объявили в розыск.

Тогда он, будучи советником швейцарского Banco del Gottardo, сделал швейцарским и российским правоохранительным органам ряд громких заявлений. Господин Туровер сообщил, что высокопоставленные кремлевские чиновники и члены их семей имеют многомиллионные счета за границей. При этом он предположил, что деньги на них переводились из швейцарских фирм Mabetex и Merkata, которые по договору с управделами президента осуществляли реконструкцию Кремля.
Дата: 05.03.2001 Копия в Google

379. Самолет президента.

Оригинал этого материала © "Сегодня", 02.09.2000 Самолет президента Против главы фирмы "Мерката" Виктора Столповских выдвинуты новые обвинения Игорь Седых Назначенное на понедельник собрание акционеров небезызвестной швейцарской компании "Мерката трейдинг" может не состояться.
Дата: 04.09.2000 Копия в Google

380. Помощник Назарбаева - подпольный миллионер.

... должна появиться статья, вероятнее всего в "Версии" о журналистском расследовании следов швейцарского счета Назарбаева. Группа россиян, представителей трех изданий наткнулась на материалы, поздлнее подтвержденные швейцарскими следователями. Вывод, который они делают, счета в период с 1993 по 1997 год открывал некий Булат Утемуратов. Счета его личные, производимые расходы невелики. В основном. за учебу собственных детей за границей,а также несколько покупок в парижских и швейцарских магазинах ...
Дата: 19.02.2000 Копия в Google