Но, по мнению руководителя направления private banking по России крупного швейцарского банка, Лихтенштейн непопулярен у богатых россиян как место хранения денег.
Дата: 20.02.2008
Копия в Google
А незадолго до этого Газпромбанк и другие акционеры швейцарской фирмы, украинские предприниматели Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин, получили дивиденды на общую сумму $730 млн. Фирма Rosukrenergo с уставным капиталом 100 000 франков была зарегистрирована в июле 2004 г. в швейцарском кантоне Цуг фирмами Arosgas Holding (“дочка” Газпромбанка) и Centragas Holding (бенефициары — украинские предприниматели Дмитрий Фирташ (90%) и Иван Фурсин (10%).
Дата: 18.01.2007
Копия в Google
Аудиторы PricewaterhouseCoopers выяснили, что Фирташ — крупный бенефициар швейцарского трейдера Rosukrenergo, которому “Газпром” передал эксклюзивные права на поставку среднеазиатского газа на Украину, а также 17 млрд куб. м газа на экспорт.
Дата: 08.09.2006
Копия в Google
Кстати, в подтверждение высказанной нами ранее версии можно вспомнить о швейцарских миллионах и домах, затейливо «приобщенных» к делу СУ-802. Почему швейцарской прокуратуре, представители которой не сочли за труд приехать и лично допросить основных обвиняемых по делу МКАД, не удалось найти доказательств причастности Хоменко к аферам братьев Кудиновых?
Дата: 01.02.2006
Копия в Google
В частности, депутату предложили поехать для дачи свидетельских показаний в суд швейцарского Цюриха, где недавно начался очередной раунд разбирательства по сделке с акциями «Мегафона» и другим «сотовым делам», имеющим прямое отношение к российским компаниям.
Дата: 19.09.2005
Копия в Google
Кстати Перед съемками фильма «Сибирский цирюльник» Олегу Меньшикову пришлось посетить одну из швейцарских клиник пластической хирургии.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Запросы были отправлены и в Швейцарию, на адрес швейцарских властей и прокуроров. К делу подключилась ФСБ РФ. Дело получило номер 239. И им впритык занялось Управление ФСБ по Москве и области. Похоже, такой поворот событий нисколько не расстроил олигарха – обладателя редкой ювелирной коллекции. Пока вкладчики составляли письма-прошения в прокуратуры России и Швейцарии – многое из своих миллионов Вексельберг хранит именно в швейцарских банках Credit Suisse и UBS – Виктор Вексельберг поехал по ...
Дата: 21.02.2005
Копия в Google
К письму отнеслись настолько серьезно, что, по нашей информации, оно было передано швейцарскому федеральному судье Полю Перродену, который будет вести данное следственное дело. Автор анонимки, приводящий использованные финансовые схемы и номера счетов, в том числе швейцарские, утверждает, что многие ныне действующие высокопоставленные французские функционеры получили часть комиссионных в виде "отката" после продажи в 1991 году фирмой Thomson шести военных кораблей.
Дата: 22.06.2004
Копия в Google
В этом 25-страничном документе подробно, в деталях и с указанием дат, описывается «преступная коррупционная» деятельность швейцарского юриста.
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
Хотя банк был на первый взгляд невелик (три десятка служащих и баланс менее 100 млн швейцарских франков), он был одним из трех финансовых учреждений в Швейцарии, имевших право эмитировать кредитные карточки Visa.
Дата: 17.04.2003
Копия в Google
Ему инкриминируется получение в середине 90-х годов крупных взяток от американской компании Mobil за получение права разрабатывать нефтяные месторождения в Казахстане и перечисление этих денег на личные счета в швейцарских банках, принадлежащие представителям высшего руководства Казахстана.
Дата: 02.04.2003
Копия в Google
«Мои родители и сестра сотрудники правоохранительных органов, я имею высшее юридическое образование и не могу не понимать, что с моей помощью предотвращен ущерб экономическим интересам Российской Федерации на сумму 100 миллионов долларов США и надеюсь этот вексель не постигнет участь обязательств России перед швейцарской фирмой «Нога».
Дата: 09.09.2002
Копия в Google
Они активно участвовали в операции, которая позволила распределить 750 миллионов долларов (около 1, 2 миллиардов швейцарских франков) между различными российскими и ангольскими сановниками при посредстве швейцарских банков.
Дата: 07.03.2002
Копия в Google
29 сентября, в день своих именин, жена Президента России Людмила Путина посетила Псков на самолёте швейцарской авиакомпании Jet Aviation с частным визитом, в ходе которого побывала в Снетогорском женском и Псково-Печорском мужском монастырях.
Дата: 21.11.2001
Копия в Google