Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Заговор против Патриарха.

Да ещё если эти сотрудники, за протекцию, получили сумму в валюте на собственный, швейцарский счет?
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

122. Николай Мартыненко брал в Панаму.

Дело в Чехии возбуждено по тому же эпизоду, что и в Швейцарии — платеж чешской компании “Шкода” на панамскую компанию Мартыненко в швейцарском банке, который трактуется ими как взятка за право поставлять в Украину оборудование на атомные электростанции.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

123. Деcятка выходцев из СССР в списке самых богатых швейцарцев.

(В общем списке швейцарских богачей он занимает 4-е место.) Продажа 12,5% его акций в российско-британской нефтяной группе TNK принесла ему 6,5 млрд.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

124. В банках все меньше таинственности.

Тогда швейцарская сторона выразила готовность пойти навстречу российским властям и предоставить информацию о счетах своих клиентов, если это будет необходимо.
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

125. "Путин является богатейшим человеком Европы и одним из богатейших людей мира."

Когда Мишлин Кальми-Ре начала говорить в ответ, я обратил внимание на то, с какой, я бы сказал, нежностью, но и тревогой смотрели на нее ее швейцарские коллеги.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

126. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

Вот швейцарские миллионы – совсем другое дело!
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

127. Шелковый путь клонов.

Удивительно, но малоизвестной швейцарской фирме RosUkrEnergo доверены поставки, оборот которых превысит $1,5 млрд в год. Так кому же в конечном счете они достанутся?
Дата: 23.01.2006 Копия в Google

128. "Сливки - золото Палия".

В шестидесятые годы я руководил швейцарской компанией "ПЕТРОЛЕСА С.А.", которая специализировалась на торговле нефтью и вела операции в СССР…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

129. Трансоткачка.

Таким образом швейцарские правоохранительные органы намеревались повести решительную борьбу с отмыванием «грязных денег» из России.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

130. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

131. Путеводитель по Женеве.

Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”, с 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант расследования ФБК. Шамиль Идрисов (Chemin de Conches 39).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

132. Павел Грудинин сбился со счетов.

«У нас есть информация, что они [швейцарские счета] были на 31 декабря.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

133. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Банк BSI помогал прятать и отмывать Швейцарцы раскрыли для США "темные" схемы клиентов, включая "троицу" Назарбаева — Машкевича, Шодиева и Ибрагимова Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2016, Чьи деньги спрятаны в Лондоне, Фото: caravan.kz Том Берджис Слева направо: Алиджан Ибрагимов, Александр Машкевич и Патох Шодиев Швейцарский банк BSI помогал клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

134. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

Только по одному из расследуемых случаев речь идет об откате размером около $4 млн. На вопрос РБК, действительно ли готовится предъявление обвинений по делу о коррупции менеджерам «Газпрома», представитель швейцарской прокуратуры ответил, что расследование ведется в отношении четырех человек.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

135. Якутский дом в Лугано.

Так вот, по словам моего гостя, якутская государственная компания «Сахавнешстрой» еще в начале 90-х годов расплачивалась по контрактам со швейцарской компанией Mabetex (теперь всемирно известной) настоящими якутскими алмазами, и коррупционный "скандал Mabetex", в центре которого оказался Бородин, имеет непосредственное отношение к тому времени.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

136. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.

«Мы крайне огорчены публикацией конфиденциальной информации касательно господина Абрамовича из документов швейцарских властей, которая однозначно была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации», — заявил юрист бизнесмена в Швейцарии Даниел Гласл (его комментарий РБК предоставила пресс-служба бизнесмена).
Дата: 26.09.2018 Копия в Google

137. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках Спецоперации Credit Suisse помогли американцам спрятать в Швейцарии от налоговой США более $10 млрд Оригинал этого материала © "РБК daily", 27.02.2014, Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов более 10 млрд долларов, Фото: via nzz.ch, Bloomberg, Иллюстрация: "РБК daily" Юлия Калачихина Швейцарский банк Credit Suisse помог американцам укрыть от налогов как минимум 10 млрд долл., пришел к выводу сенат США. Чтобы избежать ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

138. Грузинская мафия в Альпах работала под "вором в законе" Кахабером Шушанашвили.

Грузинская мафия в Альпах работала под "вором в законе" Кахабером Шушанашвили Швейцарию поделили на 4 сектора, в каждом назначили "смотрящего", главный от грузинской мафии собирал и хранил obschak в Женеве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.07.2010, Грузинская мафия среди швейцарских "гномов" Альберт Веналайнен "Воры в законе": Кахабер Шушанашвили (Каха), Михаил Никурадзе (Луа), Давид Чхиквишвили (Дато Сургутский), Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский), Звиад Дарсадзе (Звиад) В Женеве на ...
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

139. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

За эту сумму 20 июня 2013 года швейцарская компания Герасименко Red October International купила 100% акций комбината у ЗАО «ОРТ» (копия договора купли-продажи есть у РБК).
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

140. Андрею Бородину век франков не видать.

Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google