Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Абсолютное ханство.

То есть, он подпадает под статью швейцарского законодательства «Об отмывании грязных денег» и ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

102. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

3 ноября 2005 года управление уведомило международную авиаорганизацию IATA о том, что она арестовывает всю собственность, активы, и акции, которые IATA могла иметь от имени и по поручению Российской Федерации, на сумму до 1 378 594 263 швейцарских франков. В IATA были обнаружены лишь средства филиала ФГУП "Управление ОВД" -- Московского центра автоматического управления воздушным движением, который и представлял Россию в швейцарских судах: он доказывал, что его активы не являются ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

103. МКАД: кольцо никак не замкнется.

Судя по тому, что швейцарские следователи уехали ни с чем, объяснения Хоменко их удовлетворили. Поэтому больше никаких упоминаний и связей со швейцарскими (точнее, бывшими русскими) мошенниками Хоменко не инкриминируется.
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

104. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Представители компании Бориса Минца авансом просили привлечь Илью Сучкова к уголовной ответственности за якобы не возврат Швейцарской компанией займов, полученных в 2012 году Анатолием Чубайсом, под данные им гарантии их возврата в 2023 году!
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

105. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Через два месяца на швейцарском счету Калугина появились те самые $1,3 млн., которые, как мы уже выяснили, в местах официального трудоустройства он заработать не мог. Строительство комплекса обернулось скандалом.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

106. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.

По словам исследователей, у многих из них были счета в швейцарском банке, где хранились деньги, конфискованные у евреев.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

107. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

Следователь кинул Константина Козловского на вещдок Осужденный на 14 лет лидер хакерской группировки Lurk, похитившей 1,2 млрд руб., заявил о краже швейцарских часов Jaquet Droz за $100 тыс. Оригинал этого материала © 66.ru, 09.09.2022, Лидер группировки хакеров Lurk написал заявление в СКР, Фото: URA.RU Кирилл Смоленцев Константин Козловский (справа) Константин Козловский считает, что кто-то присвоил его швейцарские часы за 100 тыс. долларов, хранившиеся в виде вещдока в камере хранения ...
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

108. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Родственные трансакции Алишера Усманова Как сестра-гинеколог миллиардера через 27 счетов в швейцарских банках прокрутила миллиарды долларов в качестве "подарка" и "брату на текущие расходы" Оригинал этого материала © OCCRP, 24.03.2022, Как Алишер Усманов c помощью сестер переводил средства внутри своей бизнес-империи и владел виллами на Сардинии.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

109. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

— Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © OCCRP, 19.04.2019 Тайные швейцарские активы семьи Коломойского Грэм Стэк Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции — от вилл на берегу Женевского озера до суперъяхт в гавани на Лазурном Берегу.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

110. ЦРУ и БНД полвека прослушивали дипканалы 120 стран.

Впервые швейцарская компания получила от США контракт на поставку шифровального оборудования еще во время Второй мировой войны.
Дата: 12.02.2020 Копия в Google

111. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

112. Долги Дмитрия Мазурова взыскивают через New Stream Trading.

Сбербанк на прошедшей неделе подал три иска в российские арбитражные суды к швейцарскому трейдеру New Stream Trading AG, следует из картотеки арбитражных дел. Одно заявление зарегистрировал арбитражный суд Москвы — на 5,8 млрд руб., остальные — на 22,3 млрд руб. и 105 млн руб.— арбитражный суд Тюменской области, в качестве третьего лица выступает Антипинский НПЗ. Детали исков не сообщаются.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

113. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии Даур Барганджия Семья народного артиста СССР Владимира Этуша заподозрила в крупном хищении денег у них бывшего председателя Национального банка Абхазии.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

114. Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат.

Квартира и банки, где деньги Захарченко лежат Офшоры отца главы управления ГУЭБиПК МВД держат на швейцарских счетах €300 млн, для хранения нала семья купила квартиру в Москве Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.09.2016, Миллиардер из МВД: у Захарченко нашли еще 300 млн евро, Фото: "КП" Юрий Вершов Дмитрий Захарченко На швейцарских счетах, связанных с семьей и. о. начальника Управления «Т» Дмитрия Захарченко обнаружено около 300 млн евро.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

115. Ограбление по-швейцарски.

Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

116. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

Швейцарскую прокуратуру обязали выплатить компенсации братьям Кудиновым, обвинявшимся в легализации средств, похищенных при строительстве автодороги под началом главы СУ-802 Хоменко Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 12.01.2011 Швейцария "отмылась" от денег МКАД Александр Шварев Уголовный суд Швейцарии обязал федеральную прокуратуру этой страны выплатить крупную компенсацию гражданам РФ братьям Валерию и Владимиру Кудиновым.
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

117. Удачно командированный.

Удачно командированный Яхта, еженедельные чартерные перелеты, часы за 225 тыс. швейцарских франков, кровать с позолотой и другие бонусы губернатора Владимира Артякова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 03.11.2009, Удачно посланный, Фото: ИТАР-ТАСС Роман Корольков По утру надев часы…
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

118. На генпрокурора Швейцарии Рошахера завели уголовное дело.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2006, Фото: lenta.ru Генпрокурора Швейцарии сняли за дело ЮКОСа Именно обстоятельства скандала со швейцарскими счетами ЮКОСа стали поводом для отставки генпрокурора Валентина Рошахера Игорь Седых, Женева Валентин Рошахер Вчера ушел в отставку генпрокурор Швейцарии Валентин Рошахер.
Дата: 06.07.2006 Копия в Google

119. Березовский против Путина и Ходорковского.

30.07.2003 Березовский против Путина и Ходорковского Швейцарская прокуратура проверяет российских коллег.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

120. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

После того как швейцарские адвокаты Столповских подали апелляционную жалобу на решение Дево, Обвинительная палата кантона Женевы приняла ее, но лишь частично, сохранив за Дево право уточнить мотивацию своего решения.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google