Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

Повторно Клюшин подал жалобу на свой арест 14 мая: он попросил освободить его из тюремного заключения и присудить ему компенсацию из расчёта 200 швейцарских франков за каждый день за решёткой.
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

162. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

*** От булочной до "финансового Олимпа": взлет и побег "талантливого математика" Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 19.05.2020 Швейцарская пирамида Лиллевяли Сергей Борисов За границу сбежал широко известный в узких банковских кругах финансист Герман Лиллевяли, прихватив с собой 250 млн долларов, принадлежащих вкладчикам инвестиционного холдинга GL Financial Group.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

163. Подпольный часовщик бьется за конфискат на 12,5 млрд руб.

На?некоторых часах красовались магазинные бирки с?ценой в?швейцарских франках, следует из материалов судебных дел, но?эти цифры разве?что давали покупателю ориентир, сколько?пришлось?бы заплатить за?часы в?женевском магазине.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

164. "Мабетекс" снова в деле.

К примеру, глава швейцарской фирмы Виктор Столповских и заместитель министра культуры Дмитрий Амунц".
Дата: 17.11.2005 Копия в Google

165. Чемпион по уклонению от налогов.

*** *** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 22.08.2006, Фото: woman.ru Кафельников расплатился по швейцарским долгам Евгений Кафельников Российский теннисист Евгений Кафельников возместил швейцарскому кантону Аргау свой долг в размере почти 148 тысяч швейцарских франков за неуплату налогов в 2001-2004 годах. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Швейцарское телеграфное агентство, Кафельников также заплатил 5,5% от этой суммы за просрочку платежей и оплатил расходы на процессуальные действия ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

166. Швейцария лишена поставок нефти за арест сына Муамара Каддафи и его супруги, обвиняемых в рукоприкладстве.

В конце прошлой недели господин Каддафи-младший и его супруга были освобождены по залог в 500 тыс. швейцарских франков ($484 тыс.).
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

167. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Штаб-квартира Glencore (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) расположена в Бааре, городке в крошечном швейцарском кантоне Цуг (весь кантон по площади вчетверо меньше Москвы), в прошлом одном из самых бедных в конфедерации.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

168. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Вот, например, упомянутое уже здесь фактически "липовое" швейцарское предприятие Sugar Commerce, единственной задачей которого является управление акциями от лица Логинова и поддержание его зарубежных счетов.
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

169. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

О неожиданных подробностях взаимоотношений Михася и АФК "Система" поведали фактически его же люди – представители неких швейцарских фирм, с которыми при посредничестве Михайлова АФК "Система" заключила контракты на реконструкцию московской канализации и строительство газопровода Туркменистан–Украина.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

170. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Виктор Вексельберг, Геннадий Тимченко, Игорь Коломойский, Дмитрий Пумпянский, Вячеслав Кантор, дочь президента Казахстана Динара, дочь президента Узбекистана Лола и др. Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 29.11.2013, Иллюстрация: Bilan, Фото: via "Наша газета" Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии Татьяна Гирко Сегодня выходит традиционный ежегодный номер швейцарского экономического журнала Bilan, посвященный оценке благосостояния самых богатых людей ...
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

171. Жириновский нелегально торгует оружием.

Жириновский нелегально торгует оружием Итальянская Фемида против сына юриста Оригинал этого материала © "Вслух о...", январь 2004, "Пули в спину России" Паоло Фузии, Италия Отрастив усы, Володя вполне мог сойти за Саддама Хусейна Долгое время главным зарубежным поставщиком сенсационных новостей о коррупции в российской политической элите была швейцарская прокуратура.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

172. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина © "Совершенно Секретно", октябрь 2000 "Cкелеты" Бородина Владимир Иванидзе Швейцарское расследование по делу компаний «Мабетекс» и «Мерката» неуклонно движется в сторону российской компании «РАО МЭС», известной еще как «Международное экономическое сотрудничество».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

173. Активы миллиардера готовят к разводу.

По словам юриста компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Инны Смирновой, решение швейцарских судов об аресте вступило в силу.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

174. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

«В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его словам, по взаимной договоренности расследование проводится конфиденциально. Именно по этой причине ни швейцарская ни российская прокуратуры ранее официально не подтверждали эту информацию, но и не опровергали. Сумма заблокированных денежных средств составляет несколько сотен миллионов швейцарских франков.
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

175. Зепп Блаттер не только брал.

Швейцарская прокуратура вчера возбудила уголовное дело в отношении господина Блаттера, который подозревается как минимум в трех эпизодах преступной деятельности.
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

176. "Слова Бородина похожи на объявление войны".

Оригинал этого материала © Tribune de Genеve, 27.09.2000, Перевод Inopressa.Ru Бернар Бертосса: "Слова Бородина похожи на объявление войны" Жан-Ноель Кюено Павел Бородин полон сил. Нынешний секретарь Союза Россия-Белоруссия выступил недавно с обвинениями против швейцарской прокуратуры и прямо заявил, что некоторые сотрудники этого ведомства получают взятки от тех, кто стремится довести его дело до суда.
Дата: 28.09.2000 Копия в Google

177. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В документе по арбитражному разбирательству за декабрь 2021 года (OCCRP получил его эксклюзивно) Credit Suisse обвиняют в несоблюдении требований по проверке клиентов в рамках швейцарских законов о борьбе с отмыванием денег.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

178. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Саму аферу следователи оценивают в 80 млн швейцарских франков ($88 млн или 2,6 млрд рублей по курсу на 1 января 2013 года).
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

179. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

*** "Швейцарский "денежный мешок", который притягивает обвинения в коррупции, словно чикагский политик" Подрядчик ФИФА, связанный с племянником Зеппа Блаттера, взвинтил стоимость гостиничных номеров в ЮАР на время ЧМ Оригинал этого материала © Ves.lv, Латвия, 28.06.2010, ФИФА провалила чемпионат мира по футболу Йозеф (Зепп) Блаттер Из-за плохой организации, а также некой полюбовной сделки с племянником президента ФИФА тысячи зарубежных болельщиков, которые приобрели билеты, не смогли приехать в ...
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

180. Raiffeisen Invest AG: "группа международных инвесторов, пока не предполагающих раскрывать свои имена".

Российско-туркменский газ поступит на Украину через швейцарского посредника Дмитрий Бутрин [...] Итогом самого острого экономического конфликта 2005 года станет выход на европейский газовый рынок газового трейдера RosUkrEnergo с оборотами в миллиарды долларов - с соответствующими прибылями его неизвестных совладельцев.[...] Напомним, накануне нового года "Газпром" был твердо намерен продавать Украине газ по цене $230 за 1 тыс. куб. м, Украина – покупать газ не дороже $70-80.
Дата: 12.01.2006 Копия в Google