Во время четырехдневного допроса, проведенного четырьмя швейцарскими следователями, Бекзод Ахмедов — экс-глава принадлежавшего российской МТС сотового оператора «Уздунробита» — предоставил следствию больше подробностей о преступлениях старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана.
Дата: 11.10.2017
Копия в Google
В 2005 году, когда Addax зарегистрировали в Канаде и компания впервые выплатила публично объявленные дивиденды на десятки тысяч долларов, сумма на счете составила 62 миллиона швейцарских франков (53,32 миллиона долларов).
Дата: 03.10.2022
Копия в Google
По данным прокуратуры, эти деньги были получены за заключенные в 1996 году контракты со швейцарской компании «Мерката трейдинг» на ремонтные работы в Кремле.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
Младшая Ирина, скорее уж Ирэн Адамофф, живет как сказочная принцесса в швейцарском городе Цуг, где самые низкие в Европе налоги.
Дата: 13.01.2006
Копия в Google
... письмо федеральному прокурору Швейцарии Валентину Рошахеру вкладчиков Первого городского банка (ПГБ), которые с помощью прокурора надеются вернуть зависшие в этом банке $40 млн. [...] Как следует из этого письма, оказавшегося в распоряжении Ъ, вкладчики просят швейцарские власти проверить ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) прошлой весной, когда клиенты ПГБ осознали ...
Дата: 15.07.2004
Копия в Google
Скупка краденого Результаты швейцарского расследования могут серьезно аукнуться новоиспеченным российским акционерам ООО «Акрилан», а именно — корпорации Анатолия Чубайса.
Дата: 10.12.2013
Копия в Google
В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов) в Швейцарии отмывает валютные средства, полученные незаконным путем, а также имеет на подставное лицо коммерческую структуру.
Дата: 25.07.2003
Копия в Google
Оба обвиняются в незаконной продаже торговой марки "Афанасий" швейцарской компании Eastern Union Holdings AG. Защита бизнесменов настаивает на невиновности бизнесменов и однобокости расследования, приводя в качестве довода решения арбитражных судов, принятые, по словам адвокатов, в пользу обвиняемых.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
Самому господину Хоменко было инкриминировано хищение $20,6 млн. СК МВД установил, что на личный счет господина Хоменко в одном из швейцарских банков было переведено несколько сотен тысяч долларов.
Дата: 25.07.2005
Копия в Google
Эксклюзивное интервью высокопоставленных чиновников швейцарской полиции и прокуратуры корреспонденту «Новой газеты» Поистине нет пророка в своем отечестве...
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
В 1997 году ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в компетентные органы о сомнениях, которые вызвали у них трансакции с переводом денег на счета этих компаний.
Дата: 24.12.2003
Копия в Google
Оказывается, швейцарские националисты притесняют "бедного еврея" (русский до седьмого колена Михась, имеющий законную русскую жену, заключил фиктивный брак с израильтянкой и получил двойное гражданство).
Дата: 25.06.2002
Копия в Google