Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нефтяные связи зятя

Причем на счету в Bank of New York, находящемся сейчас в центре внимания в связи с расследованием дела об отмывании денег в США. Дьяченко занимается торговлей нефтью. Копия в Google

22. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

Могилевич также является одним из главных фигурантов по делу Bank of New York.
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

23. Дырка от публики.

Финансовый скандал Лучшей иллюстрацией ключевой роли СМИ в раскручивании скандалов может считаться история с Bank of New York, который обвинили в отмывании денег русской мафии.[...] В конце августа 1999 года, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, СМИ со обшили, что русская мафия якобы отмы ла в старейшем американском баню $10 млрд.
Дата: 13.06.2002 Копия в Google

24. Виноградов отмывал деньги

Винградов отмывал деньги в BONY Оригинал этого материала © Lenta.Ru, 04.11.99 Еще один новый поворот в "деле Bank of New York" Спецслужбами Великобритании и США обнаружена компания, через которую российский Инкомбанк мог вывезти накануне банкротства большую часть своего капитала в оффшорные зоны. Копия в Google

25. Таможенники нашли замену ЮКОСу.

Оригинал этого материала © "Газета", 03.03.2008 Таможенники нашли замену ЮКОСу Дело о $22,5 млрд между ФТС и BoNY перешло в решающую стадию Ксения Нечаева Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре Bank of New York (BoNY) и Федеральной таможенной службы России (ФТС) о фальсификации доверенности ФТС американскому адвокату, партнеру компании Podhurst Orseck Стивену Марксу для подписания от имени ФТС иска к банку.
Дата: 03.03.2008 Копия в Google

26. Из ТНК-BP можно сделать "Юкос".

По данным СКРИН, “СИДАНКО” владеет 73,27% акций “Черногорнефти”, в номинальном держании The Bank of New York – 14,56%.
Дата: 20.07.2005 Копия в Google

27. Где деньги, Рома?

Помните историю о расследовании махинаций в респектабельном Bank of New York (BoNY)?
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

28. Концы в "Озеро Джерби".

Однако адвокаты, защищавшие Бреннана на этом процессе, утверждали, что сделка об иммунитете ограждает Бонда от любых будущих обвинений в связи с масштабной схемой по отмыванию денег, раскрытой в 'Bank of New York'.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

29. Новые жертвы "Паутины".

Сейчас стало известно, что следствие было начато в итальянском городе Болонье еще в 1999 году после того, как появилась информация об отмывании денег через Bank of New York.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

30. Первое интервью Мамута

В результате скандал вокруг Bank of New York быстро локализуется. Копия в Google

31. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Соединенные Штаты против "русских денег" Владимир Козловский На днях федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank of New York (BONY).
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

32. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.07.2006 "Дикие обычаи русского бизнеса" В деле BoNY поставлена точка Михаил Оверченко, Елена Мязина В деле об отмывании российских денег через Bank of New York (BoNY), которое в конце 1990-х гг. попортило немало крови российским политикам и банкирам, похоже, перевернута последняя страница.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

33. "Репутационные проблемы" Норникеля".

"Дело Bank of New York" и Stillwater Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.03.2003 "Норникель" боится скандала.
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

34. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Фонд основан в апреле 1996 года его нынешним генеральным директором Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой (погиб в декабре 1999 года).
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

35. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.

... Bank на счет № 60855800 в Repablic National Bank of New York. Этот счет, делает убийственное замечание газета, мог использоваться только для продажи валюты на валютных биржах, продажи валюты коммерческим банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России. До дефолта, по состоянию на 27 июля, на этом счету было всего лишь 400 миллионов долларов. А уже к 24 августа, во время буйства дефолта, счет вырос до 21,5 миллиарда долларов, включая и транш МВФ. В этот же день счет в Bank of New York ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

36. Отчет агентства "Интерфор".

... upon the instructions of Fyodorov on June 11, 1996, transferred a sum of $6,400,000 to Citibank in New York, ABA # 0210000089, for crediting то Sank Von Ernst account # 12178. Mr. Heinz Padun, First Vice President at the bank, was notified of this incoming transfer. Our research also determined that a further sum of $800,000 was transferred from the Delta Associates Inc. account to the account of Golden Nut Holdings, Inc. (At the end of June 1996, the National Reserve Bank in Moscow through A ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

37. Человек маска

Кому хотят пришить дело о Bank of New York Андрей Григорьев Волею наших коллег-журналистов едва ли не центральной фигурой скандала вокруг Bank of New York с российской стороны стал Александр Мамут. Копия в Google

38. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Широкую известность получил в конце 1990-х годов в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги "русской мафии".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

39. Сбежавшего банкира возвращают в Россию.

Обоих бизнесменов называли учредителями офшорного Европейского объединенного банка (EUB) в Антигуа, который подозревали в причастности к скандалу c отмыванием мафиозных денег в Bank of New York.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

40. Зять Алексей.

Накануне, в среду, во второй и последний день слушаний о коррупции в России, после долгого допроса конгрессменами председателя правления Bank of New York Томаса Рени тот в конце концов сказал, что в его банке есть два счета на имя Леонида Дьяченко. Копия в Google