Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Олигархи, подымем армейский футбол!

Имя этой компании упоминалось несколько лет назад в связи со скандалом вокруг Bank of New York.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

142. Операция Паутина.

По официальным заявлениям правительства России, немалую роль в отмывании крупных сумм денег сыграл Наурский офшорный банк Sinex Bank, фактически принадлежащий Петеру Берлину, который представлял информационные банковские услуги. Часть отмытых денег проходила в компанию братьев Березовских Prima, куда они попадали из США от фирм Benex, Bees, Lowland, Torfinex, имеющих счета в Bank of New York.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

143. НовоБАБ.

Затем Межпромбанк всплыл в связи с громким скандалом вокруг Bank of New York, но дело, как известно, закончилось ничем.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

144. Вавиловские миллионы.

Без каких-либо объективных причин по его распоряжениям часть этих средств переводилась из казначейства Минфина не прямо в банк на счета ВПК «МАПО», а через валютные счета (в том числе в Bank of New York) других банков («ОНЭКСИМ-банк», «Авиабанк», «Совфинтрейдбанк», «Московский индустриальный банк», АКБ «МФК»).
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

145. Центральный Банд.

... услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of New York и Citibank ...
Весь пакет обмененных еврооблигаций их создатели планировали выкупить себе через Credit Suisse First Boston, ING Bank, Mосковский Международный Банк.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

146. Лоббист номер два.

В скандалах с "Мабетекс" и Bank of New York пресса и прокуроры полоскали чьи угодно имена, но банкира словно в упор не замечали.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

147. Бывший министр МВЭС Давыдов.

По сведениям, имеет счет в иностранном банке Citibank N.A., Eastern Europe SMC, 111 Wall Street, 21st Floor, 1043 New York , N.Y., USA, for the account of: Bank Wschodnio-Europeiski Sa ас: N 36015466 with ref. to: customer ac. name: Kinnade Propety Co.Inc. сustomer ac& N 605029-50151-2511-5787.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

148. Украинские сеансы разоблачения.

В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

149. Как Федоров кинул Лебедева

$8,5 млн появились на счету Consulting Industry в Royal Bank of Canada, а оттуда часть денег перекочевала на счет компании Lebec Holding S.A. # 69364 в Mercury Bank A.G., Gartenstrasse 26, Zurich, Switzerland, corresponding ace. at Morgan Garant Trust Company, New York, ace. 66751700 of Mercury Bank. Копия в Google

150. Добровинский и мафия

"Таймс" располагает сведениями, что Британская служба уголовной разведки и ФБР начали расследование под кодовым названием "Операция Копперфильд", в ходе которого они попытаются проследить связи Черного с российской преступной группировкой Вячеслава Иванькова (Япончика), который в настоящее время сидит в американской тюрьме, и установить причастность группы компаний Trans-World к отмыванию денег через Bank of New York. Копия в Google

151. Деньги МВФ разворованы

... оказывали давление на МВФ, требуя первести первый транш кредита только на счета американского Federal Reserve Bank. В это же время Борис Ельцин подписывает распоряжение (N308-rp) от 16 августа 1998 года, в котором дает указание ЦБ использовать весь транш кредита на увеличение своих валютных резервов. С 27 июля до 18 августа 1998 года 4,5 миллиарда долларов первого транша переведены с начального счета ЦБ России в Federal Reserve Bank на счет номер N608555800 в Republic National Bank of New York ... Копия в Google

152. КПРФ в миниатюре

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель - центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York. Копия в Google

153. Лев Черной и БАБ

Может быть, укладывался и американский Bank of New York, который сегодня оказался в эпицентре скандала, вскрывшего аферу по отмыванию миллиардов "грязных" долларов из России. Копия в Google

154. КБ "МДМ-БАНК"

Организаторами синдиката выступили Bayerische Landesbank, London Forfaiting Asia Ltd. и Bank of New York. Копия в Google

155. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

[...] Как видно из утечки, с 1 октября по 2 декабря 2019 года со счетов Нади Саламе в ливанском AM Bank ушло четыре транша — каждый на сумму от одного до двух миллионов долларов. Два местных банкира, знакомые с оформлением платежей в АМ Bank, подтвердили подлинность документов утечки. В банковских выписках зафиксировано, что деньги отправили за границу, но без указания страны или банка-получателя. В одном случае, судя по документам, платеж прошел через Bank of New York Mellon, однако данных о ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

156. Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия).

19 марта 2014 года эта журналистка, 12 лет проработавшая корреспондентом New York Times Magazine в Афганистане, написала, как «один пакистанский руководитель» рассказал ей, что Паша еще до проведения рейда знал о пребывании бен Ладена в Абботабаде.
Убийство Усамы бен Ладена (неофициальная версия) Пакистанские спецслужбы держали экстремиста в доме за колючей проволокой и дали американцам "замочить" пленника Оригинал этого материала © The Killing of Osama bin Laden, Великобритания, Перевод ...
Дата: 19.05.2015 Копия в Google

157. Грязные миллиарды в HSBC.

New York Times в 2008 году сообщила, что Джустра внес пожертвование на счет Фонда Клинтона вскоре после того, как Билл Клинтон в 2005 году съездил вместе с ним в Казахстан.
Эти документы были получены Международным консорциумом журналистских расследований ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) через французскую газету Le Monde.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

158. Российский нефтяной бизнес — 2013.

(США) Г3 Bank of New York International Nominees В1 BP PLC (Великобритания) А2 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) Г2 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. В2 ChevronTexaco (США) В2 ConocoPhillips (США) А1 Elvary Neftegaz А2 Enel SpA (Италия) Г2 Eni Energy Russia BV В2 Eni SpA (Италия) Г2 ERG SpA (Италия) В1 ExxonMobil (США) Б2 Gazprom Neft Badra BV Б2 Gazprom Neft CDP BV Б2 Gazprom Neft Equatorial BV Б2 Gazprom Neft Finance BV Б2 Gazprom Neft North Africa BV Б2 Gazpromneft Lubricants ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

159. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

160. Технологии коррупции и захвата собственности.

Впервые его имя прозвучало в 1998 году, когда выяснилось, что никому не известного юриста похитили, а потом отпустили, когда этот безвестный юрист легко выплатил со своего счета 300 тыс. долларов через Bank of New York.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google