Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Русская прачечная с немецкой пропиской.

Оказалось, что Inter Deus Warenhandels и Maxex Warenhandels проходят в США по уголовному делу Bank of New York, которое на Западе окрестили не иначе, как "прачечная русской мафии".
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

82. Безоткатный президент.

1 400 000 швейцарских франков "Спартака" - на счет загадочной греческой фирмы KarSak Enterprises Ltd., 79 800 франков ЦСКА -- ирландской Tower Agencies Ltd. со счетом на Мальте, 18 628 франков "Ротора" - немецкой Spotheim Rheine, 143 629 франков "Текстильщика" - мюнхенской Poenisch Consulting, 80 000 франков "Локомотива" - в рижский Parex Bank. И только московское "Динамо" просило перевести его деньги хоть и в Bank of New York, но хотя бы понятному получателю - Join-Stock Company Football Club ...
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

83. Золотые магниты Семена Могилевича.

Имя Могилевича стало широко известно в связи с расследованием так называемого дела Bank of New-York.
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

84. "Сиделец прислал маляву..."

Определенная зависимость последнего от прошлой американской администрацией связана с его двусмысленной ролью в скандале с отмыванием денег через Bank of New York.
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

85. Прачечная на обороте больничного меню.

Прачечная на обороте больничного меню © "Версия", 05.02.02 Темный лес. В "сухом остатке" — миллионы отмытых долларов Олег Лурье Президент Инкомбанка Владимир Виноградов был готов отмывать деньги хоть на больничной койке Вначале 1994 года председатель правления банка Дж. Картер Бэйкот и другие члены совета директоров Bank of New York получили специальное извещение о криминальной активности по крайней мере в одном из российских банков-корреспондентов BONY.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

86. МКАД- московское кольцо вокруг черной кассы.

В том числе и в скандально известный Bank of New York.
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

87. Герой рекламного времени.

... Интернешнл" $ 96. 805; - "Ellerby Service" (имеет счет в "Барклайс-банк") $ 1 млн. - "Рfizer International Corp." (США) $ 214. 027; - "International Media Market Inc." (425 East 58th st Art 9F New York.) $ 349. 000; - "MVL Inc." (через Bank of New York) $ 13. 575; - "Bird Ltd." (399 Park avenue New York) $ 37. 791; $ 30.777, - "Huhtamaki Finance B. V." (АМСТЕРДАМ ) $ 32. 404; - "Huhtamaki Oy'Leaf" (Турку, Финляндия) $245. 384. Несмотря не кадровые перестановки, подлинными хозяевами ВГГРК были и ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

88. Трабер и Добровинский

За пару лет до этого Выборгским портом, судоремонтным заводом плотно занималась команда швейцарского банкира Брюса Раппапорта (Inter Maritime Bank -Bank of New York, Geneva).
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

89. "Крот" ФБР Сыроежин

В крупнейших банках США -- Bank of New York, Citibank, Chase Manhattan bank, Chemical Bank -- открывались счета этих структур, а потом из России по фиктивным контрактам туда направлялись десятки миллионов долларов, растворявшихся в офшорах или европейских финансовых структурах. Так, например, ФБР удалось отследить судьбу 2 млн долларов, принадлежавших ГТРК и поступивших TV and Radio of St.Petersburg inc. По данным ФБР, 430 тысяч долларов были переведены в филиал Barclays Bank на Кипре, 400 тысяч ... Копия в Google

90. Криминальная биография

... Британской Колумбии, Канада; согласно условиям этого заключенного вместо прежнего контракта, вся сумма целиком в размере 31,1 миллиона долларов США депонировалась на счете в Cole Taylor Bank of Chicago No. 0690-32386, принадлежащий той же "Verury Inc ...
Р. Пальм через своих представителей в NEY YORK и США получил за украинские деньги, минимум $ 2 750 000.00 дол. США! Копия в Google

91. Лоббист номер два

Правда, настойчивое упоминание имени Пугачева в связи со скандалами с Mabetex и Bank of New York заставило было думать, что карьера Пугачева пошла на спад. Копия в Google

92. Как Мамут вывозит капиталы

Не говоря уже об остальных олигархах или столь часто упоминаемой ныне бывшей сотруднице Bank of New York Наташе Гурфинкель-Кагаловской (супруге Константина Кагаловского, одного из создателей теперь уже бывшего банка МЕНАТЕП), из-за которой и разгорелся весь сыр-бор вокруг подозрительных русских денег в BONY. Копия в Google

93. Зять вызван на допрос

Интерес к Belka Trading возник после того, как глава Bank of New York Томас Рени сообщил на слушаниях в Конгрессе о том, что Леонид Дьяченко имел два счета в филиале банка на Каймановых островах. Копия в Google

94. Technology of Deceit

As Chairman of First Chicago, he assisted in the negotiation of Ten Comecon Syndication's, and brought numerous first time Russian and Eastern European borrowers tot he Euro Market; as Senior Executive of New York Investment Bank, Delafield and Delafield launched the first Euro Equity issue for a European corporation, author of Banking and the Global System, published in 1979. Dr. Phillip A. PETERSEN – Director of Russian Programs for The Potomac Foundation; President of the Long Distance ... Копия в Google

95. Интернет по расписанию и отключения вручную:

По данным компании на середину 2020 года, основным акционером «Казахтелекома» является ФНБ «Самрук-Казына» (владеет 51% акций), еще 24% компании принадлежат Skyline Investment Company, 10% — Bank of New York и остальные 15% акции торгуются на бирже.
Дата: 13.01.2022 Копия в Google

96. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Жабыкин подтверждал The New York Times свою связь с Suex. По его словам, компания создавалась для разработки программного обеспечения для финансовой индустрии. Любую незаконную деятельность Suex Жабыкин отрицает и считает, что минфин США по ошибке нацелился на компанию. Помимо Suex, Жабыкин руководил Neo bank — экспериментальным дочерним проектом МТС-Банка.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

97. "Прачечная" банды решал.

У «Аттики», например, открыт банковский счет в The Bank of New York.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

98. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Позднее компанию PFPC приобрел Bank of New York Mellon.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

99. Гаранты антикоррупции.

В то же время New York Times утверждала, что в поле зрения следователей из ФБР, ведущих «дело Bank of New York», попали банковские счета главы управления делами президента РФ Павла Бородина и зятя Ельцина Леонида Дьяченко.
Дата: 07.04.2009 Копия в Google

100. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

Господин Зельцер фигурировал в деле о предполагаемом отмывании денег через Bank of New York.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google