Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

По данным ФБР, в 1998 — 1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 миллиардов долларов!
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

102. Миллиардер средней руки.

19 августа 1999 года американские издания Newsweek и New York Times сообщили, что русская мафия отмыла в Bank of New York $10 млрд.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

103. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

Впервые его имя прозвучало в 1998 году, когда выяснилось, что никому не известного юриста похитили, а потом отпустили, когда этот безвестный юрист легко выплатил со своего счета 300 тыс. долларов через Bank of New York.
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

104. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

105. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель – центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

106. Джиар в России больше, чем пиар.

перекочевали в третьи страны через Bank of New York, восточно-европейское отделение которого возглавляла Наталья Гурфинкель, жена Кагаловского.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

107. "Прачечная" для иммигрантов.

Могилевич также является одним из главных фигурантов по делу Bank of New York.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

108. Честь семьи Буш.

Газета New York Herald вышла с заголовком: "У ангелов Гитлера 3 миллиона долларов в банке США".
Как утверждает Кевин Филипс в своей книге "Американская династия", даже занимая столь высокую и исключительную по своей ответственности должность начальника внешней разведки, Буш продолжал вести неоднозначные дела с банком BCCI (Bank of Credit and ...
Дата: 20.01.2005 Копия в Google

109. Немцов и Чубайс тайно продали Нижегородскую ярмарку.

- Суть его такова: в 1994 году "Бэнк оф Нью-Йорк" (Bank of New York), вернее, компьютер "Бэнк оф Нью-Йорк" ошибся, и случайно перечислили в первый коммерческий банк Нижнего Новгорода "Нижегородец" два миллиона долларов.
Дата: 10.12.2004 Копия в Google

110. Свидетели Фридмана против связей Реймана.

Здесь же обосновался принадлежащий Bank of New York офшорный хедж-фонд BNY Alternative Investment Services, паи многих бермудских фондов торгуются на лондонской и гонконгской фондовых биржах.
Дата: 19.11.2004 Копия в Google

111. Газпром: долгая дорога к рынку.

По соглашению с Bank of New York, который брал на себя функцию номинального держателя ADR, компания была обязана контролировать долю иностранцев в своем капитале.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

112. Азиатские интересы семьи Бушей.

Наладил он деловые связи и с администрацией скандально известного банка BCCI (Bank of Commerce and Credit International), который финансировал непосредственно Осаму бен Ладена.
"Carlyle максимально связана с нынешней администрацией, — говорит Чарльз Льюис, исполнительный директор Центра общественной солидарности в интервью The New York Times.
Дата: 20.12.2002 Копия в Google

113. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

114. Минатом Ltd.

Однако тут выяснилась весьма досадная мелочь: США отказываются перечислять деньги в кредитное учреждение, заподозренное в махинациях с отмыванием грязных денег через Bank of New-York.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

115. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

... с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут «напрямую или косвенно» снабжать подсанкционные физические и юридические лица. В том же году The New York Times сообщила, что Лами «известен в ...
... отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal Bank of Canada ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

116. Частно-государственная партнерша.

По данным следствия, Скигин помогал отмывать деньги ОПГ через Bank of New York, Лихтенштейн и Монако.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

117. Налоговые схемы Дональда Трампа.

... материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2020, Налоговый президент, Фото: Reuters Алексей Наумов Дональд Трамп Журналисты The New York Times получили доступ к налоговым декларациям президента США Дональда Трампа до 2018 года — тщательно оберегаемая главой ...
На его гольф-курорте Дорал в том же штате, например, нередко проводятся конгрессы и форумы: Bank of America в 2015 и 2016 годах заплатил президенту по $7 млн, а профсоюз работников пищевой промышленности — $1,2 млн. Значительным источником дохода ...
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

118. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Документы FinCEN показывают, что в 2011–2012 годах «Рособоронэкспорт» платил лично Суджито, и эти платежи вызвали вопросы у американского банка (Bank of New York Mellon), который отметил их в своем отчете о подозрительных денежных переводах.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

119. Офшорные яхты и самолеты.

... дела Михельсона другой фирме с острова Мэн. По данным Федерального управления гражданской авиации, через два года после того, как компания Михельсона попала под санкции, в 2016 году Bank of Utah подал документы на возобновление регистрации его самолета в ФАА. В интервью партнеру ICIJ — The New York Times — доверенное лицо Bank of Utah Джо Кроасмун сказал, что банк серьезно относится к своим обязательствам, предписывающим знать своих клиентов и быть начеку в отношении подозрительных действий ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

120. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета».
Наследник кофейной империи Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google