Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

В коммерческом регистре Великобритании сведения о владельцах и руководстве Trademarket Networks L.P. отсутствуют из-за специальной формы собственности компании (Limited Partnership).
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

282. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Одновременно она являлась "номинальным первым директором титульных иностранных компаний "БраунКэп Лтд", "МилкиКэп Лтд", "СэпКэп Лтд", "ОранджКэп", а назначена была на эту должность учредителем этих компаний — "Crazy Dragon Intermational Limited” — и "фактическим собственником имущества Минеевым А.А.".
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

283. Острова раскрытых сокровищ.

[...] ["Новая газета", 04.04.2013, "Международный скандал: бенефициары офшоров рассекречены": Большая часть исследования ICIJ была посвящена деятельности двух регистраторов оффшоров: Portcullis TrustNet из Сингапура и Commonwealth Trust Limited (CTL) с Британских Виргинских островов.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

284. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

Головная структура «Гунвора» (Gunvor International BV) зарегистрирована в Амстердаме (Нидерланды), ее учредила кипрская фирма (Gunvor Cyprus Holding Limited).
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

285. Показания Добровинского, Голубовича и вдовы Петухова.

Во-первых, господин Голубович заявлял, что господин Невзлин лишил его обещанных за работу 2,6% акций гибралтарского офшора Group MENATEP Limited (дополнительно к имеющимся у него 4,4% акций).
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

286. Открытые письма от офшора Broadwood Trading.

... Bank ABN AMRO Bank Райффайзен банк ЗАО "Стандарт банк" ОАО "Сбербанк" ОАО "Внешторгбанк" ОАО "Внешэкономбанк" ОАО "Альфа-банк" ЗАО КБ "Гута-Банк" ЗАО "Международный московский банк" ЗАО "Нова банк" ЗАО "ИНГ Банк (Евразия) ОАО КБ "Форбанк" ОАО ИБ "Траст" ИК "Тройка-Диалог" ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Позвольте от имени Broadwood Trading & Investments Limited выразить серьезную обеспокоенность действиями ОАО "НОВАТЭК" применительно к правам акционеров нашей компании и к нормам российского законодательства ...
Дата: 11.07.2005 Копия в Google

287. ПБОЮЛ Шахновский.

Г-н Шахновский владеет 7% акций гибралтарской Group Menatep Limited (она, в свою очередь, распоряжается 61% ЮКОСа), а его состояние оценивается как минимум в 1 млрд долларов.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

288. Вавиловские миллионы.

... Украины» Ю.В. Тимошенко, управляющий компании «United Energy International Limited» (корпоративный член ПФК, находится в Лондоне) Ш.Е. Аксой подписывают соглашение. «НРБ» открывает у себя счета Госналогинспекции, «Газпрома», Минобороны и «United Energy International Limited» и выдает «Газпрому» кредит в 250 миллионов долларов. Затем деньги переводят по цепочке: «Газпром» - Госналогинспекция -Главное федеральное казначейство - Минобороны - «United Energy International Limited» - «Газпром» - «НРБ ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

289. Вывод $12 млн. в оффшор

... Estate Limited (см. Протокол №11). (Остров этот расположен в проливе Ла Манш и славится дикой фауной своего заповедника). Первоначальный уставной капитал был скромен: $10 тысяч. Но уже 30 августа 1993 года эти же господа решили переименовать свою островную компанию в Most Invest Limited. При этом Гусинский и Хаит "согласились" с тем, что "в соответствии с Оценкой коммерческой целесообразности создания российской оффшорной компании объем инвестиций ТОО "Группа Мост" в компанию Most Invest Limited ... Копия в Google

290. Отмыл ?12 млн в Британии — лишился "золотого паспорта" на Мальте.

Он по-прежнему основной акционер предприятия через кипрскую Visnoy Limited.
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

291. Как Пумпянские отмывали виноградники.

По выпискам с кипрского реестра Дмитрий Пумпянский до сих пор значится конечным собственником кипрской холдинговой компаний — Furdberg Holding Limited, на которой “висели” французские активы.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

292. Миллиарды Сергея Моисеева.

В 2013 году в числе соучредителей Ardia Limited появилась и мать Юркова Галина Николаевна.
Дата: 19.06.2023 Копия в Google

293. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.

Например, один из офшоров — Stamukha Shipping Limited — в августе 2022 года купил у номинала Логинова Романа Николаевича в Сочи 30,5-метровую яхту модели Yacht AB-100 из Италии и спустя два дня перепродал ее в АО «Флот НМТП» в Новороссийск.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

294. Поставщик Минобороны РФ — британский резидент.

Данные о доме семья Окроян указывала в документах их действующей британской компании Bento Minerals Europe Limited. Фирма продает бентонитовую глину — ее используют в строительстве, очистке воды и добавляют в корма для животных. У Bento Minerals Europe Limited есть филиал в Польше, им управляет Арутюн Окроян, брат главного конструктора «Союза».
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

295. Олег Дерипаска поставил Навального на счетчик.

Ответчиками по иску также стали признанный СМИ-иностранным агентом журналистский проект The Insider, работу которого в России Генпрокуратура объявила нежелательной, и на организации Newlines Institute for Strategy and Policy и Associated Newspapers Limited.
Дата: 18.08.2022 Копия в Google

296. Активы жены Арсена Авакова.

Но позже выяснилось: покупателем оказался офшор Zumaville Holding Limited, который через цепочку других офшоров имеет связь с Геннадием Гаевым и Ашотом Амиряном — бывшими топ-менеджерами и партнерами экс-главы МВД. А банк в итоге ликвидировали в 2020-м.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

297. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Кроме того, там же по контракту производят сигареты для British American Tobacco (Rothmans, Pall Mall, Kent, Vogue), а также для Tobacco International Enterprises Limited (Oscar, Cooper, Velvet).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

298. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

— Врезка К.ру Дмитрий Аржанов является бывшим мажоритарием «ТНС энерго» — через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора «ТНС энерго» в 2012–2017 годах. После прихода в «ТНС энерго» структур «Ростеха», выкупивших у офшорной Sunflake Limited 25%, Дмитрий Аржанов покинул пост руководителя компании, но остался в ней в должности советника гендиректора, а также входил в ее совет директоров.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

299. Дом-оранжерея с 14 спальнями на 14 тыс. га Рината Ахметова за €200 млн.

На сайте инвестиционной компании Ахметова SCM Holdings Limited сообщается, что компания приобрела виллу у итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group и рассматривает покупку как "долгосрочную инвестицию". «Для SCM Holdings Limited недвижимость — ключевая сфера для инвестиций в Европе и Северной Америке наравне с добычей полезных ископаемых, металлами, энергией, медиа и транспортом», — указано в сообщении.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

300. "Фуфло" Бориса Минца.

Это Lethendy Estates семейного фонда Минцев и связанные с ней структуры; EG Capital Advisors Александра и Игоря Минцев, занимающаяся, как следует из корпоративного реестра Companies House, финансовым посредничеством; New View Estates Limited, которой управлял Дмитрий Минц.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google