Оппозиционная российской власти "Новая газета" в свое время также достаточно подробно писала о "странных долговых решений Касьянова": "В качестве первого вице-премьера и министра финансов, он подписал от имени Минфина договор N01-01-06/26-311 об уступке требования, а попросту говоря, о передаче права требований по долгу МПС перед Минфином безвестной оффшорной кипрской компании "Фелирио Трейдинг компани лимитед" (Felirio Trading Co. Limited) : Если перевести марки, от которых отказался в пользу ...
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
Летом 94-го года на острове Кипр регистрируется специально созданная компания - закрытое акционерное общество «Ист-Лайн», владельцами которого выступают лихтенштейнская BGT Company Limited, сама в свою очередь принадлежащая другой компании из Лихтенштейна - Lexadmin Trust reg. В России же «Ист-Лайн», председателем Совета директоров которого становится Каменщик, заключает договор с руководителем ДПО ГА Леонидом Сергеевым и вместе с ним на базе различных домодедовских предприятий в течении ...
Дата: 17.03.2008
Копия в Google
По официальным данным, крупнейшими акционерами ЗАО "Веда-ПАК" являются Гибралтарская Topside Holdings Limited (87,88%) и ООО "Веда-Система" (12,12%).
Дата: 13.11.2006
Копия в Google
*** Карта российских спортивных клубов разбита на квадраты, каждому из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив названия владельцз или спонсора Adolf WurthGmbH & Co Б2 AMI-Network БЗ Avaya Б1 Axzons Г1 Bluecastle Enterprises Limited A1 Bosco di Ciliegi (Bosco Sport)..
Дата: 22.06.2006
Копия в Google
За счет продажи своей доли в «Мечеле» Игорю Зюзину (№34) Иорих сформировал инвестиционный фонд Pala Investments с капиталом $900 млн. В январе этот фонд потратил $21 млн на 13,3% акций Avoca Resources Limited.
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
Это, а также официальное письмо ООН, извещавшее компании, закупавшие в Ираке нефть, что выплата каких-либо "наценок" запрещена, привело к тому, что большинство компаний отказались от иракской нефти и основная ее часть доставалась четырем компаниям - Bayoil Supply and Trading Limited, Taurus Group, Glencore International AG и Vitol Group, закупавшим нефть напрямую или через различных посредников.
Дата: 31.10.2005
Копия в Google
16,2% Alpine Group S.A. 15% Fridingen Investments Limited 15,1% Finmet AG 19,9% *** центральная компания ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) подконтрольные предприятия медь, цинк, золото, серебро ОАО "Уралэлектромедь" 80,92% ЗАО "Полиметалл" 48,71% ОАО "Кировский завод по обработке цветных металлов" 74,1% ОАО "Кировградская металлургическая компания" 88,53% ОАО "Метзавод им. А.К. Серова" 53,99% ОАО "Сафьяновская медь" 86,37% ОАО "Среднеуральский медеплавильный завод" 86,96 ...
Дата: 15.09.2005
Копия в Google
Он проинформировал органы о том, что со счетов принадлежащей 'Роснефти' Anglo Siberian Oil Company (ASOC) исчезли 19% акций 'Енисейнефтегаза', которые в интересах ЮКОСа были переведены на офшорную структуру Maastrade Limited.
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
Четыре структуры, близкие к НК «Сибнефть» (Dilkor International Ltd., Galinton Investment Ltd., Runicom Fort Ltd., Palmtex Limited Ltd.), завладели соответственно 65,57% акций БрАЗа и 55,42% КрАЗа, причем ни одна из фирм не имеет более 20% акций, то есть формально антимонопольное законодательство не нарушено.
Дата: 22.12.2000
Копия в Google
А.Мамут в своей деятельности пользуется услугами юриста Лорейн Хикей (Lorraine Elizabeth Hickey), которая, покинув Eversheds, руководит двумя фирмами: британской Greenmont Management Ltd. и лихтенштейнской Parodos Limited.
Дата: 22.12.2000
Копия в Google
Это насторожило следователей: оба письма датированы 6 октября 1996 года, Sinex же был зарегистрирован лишь 3 июля 1996 года и давних отношений в тот момент ни с кем иметь не мог. Многие переводы со счета Собинбанка на счет Benex производились по распоряжению Sobinbank Limited, зарегистрированного на Вануату.
Дата: 17.10.2000
Копия в Google
Каково же было удивление сотрудников банка, когда через два месяца выяснилось, что "Уником" владеет всего двенадцатью долями в "Даев Плаза", а остальные 88 он якобы передал фирмам "Уникоминвест-Центр" и "Windham Limited" (обе полностью контролируются Егиазаряном).
Копия в Google
Вместе с Андреем Комаровым контролирует группу ЧТПЗ 9,2 320 136 АЛЕКСАНДР ГОРБАТОВСКИЙ 1954 В совете директоров АФК «Система» числится независимым директором, хотя ему лично принадлежит 2,4% акций многопрофильного холдинга 9,1 315 137 АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ 1964 Генеральный директор компании «Энергомашкорпорация», контролирует 90% акционерного капитала материнской фирмы Enegomash UK Limited 9,1 315 138 АЛЕКСАНДР ВАГИН 1959 Председатель совета директоров Распадской угольной компании.
Дата: 13.02.2006
Копия в Google