Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

... частично удовлетворил иск акционеров "Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Петра Авена и Германа Хана к британской Orbis Business Intelligence Limited, усмотрев ряд фактических ошибок в подготовленном компанией в 2016 году "досье на Трампа" в части, где ...
Среди крупных активов — Альфа-­банк, X5 Retail Group и ПАО «Вымпелком» (часть глобальной VEON).
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

222. Секреты СВР.

Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также ...
Владеют Мегаполисом кипрский офшор Oxford AMG-77 Limited и зарегистрированный в Германии Megapolis Holding GmbH. Еще один офшор из Кипра Alezan Investments Limited учредил АО «ТД Арома», которое поставило СВР крепких напитков на 700 000 рублей.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

223. Авиапарк Евгения Пригожина.

С 2012 года этот бизнес-джет принадлежит сейшельской компании Beratex Group Limited, которая не раскрывает своих владельцев.
Дата: 16.08.2019 Копия в Google

224. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Примечательно, что в числе клиентов Быкова также значится президент холдинга Crocus Group Араз Агаларов.
В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

225. Путеводитель по Женеве.

Единственным акционером этой компании является учрежденная в феврале 2016 года гонконгская Automotive Development Group Limited, полностью принадлежащая Сергею Щербакову.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

226. Кэш бери и беги.

... в 1981 году, — зарегистрировал в Великобритании еще две компании: Cashbery Group LTD и Cashberytrading LTD. Они живут по разным адресам, а написание фамилии этого Варданяна (Vardanjan) отличается от спеллинга фамилий двух других Варданянов (Vardanyan). У «Кэшбери» явно есть и международные амбиции — сайт компании существует на нескольких языках (английском, китайском, испанском и итальянском). В разделе «контактная информация» везде указан адрес PLC Cashbery Limited, зарегистрированной в Дубае ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

227. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

Надо отметить, что еще в 2017 — начале 2018 года, когда Михаил Прохоров продавал свою долю в «Русале» и большую часть выкупила Zonoville Investments Limited, связанная с Sual, источники “Ъ” рассказывали, что господин Блаватник «участвует в этой ...
Санкции могут осложнить партнерство с давним партнером ГАЗа Volkswagen Group (VW).
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

228. Родственный клан Олега Дерипаски.

По документам Applebу, в 2013 году Езубов был директором в холдинговой структуре Дерипаски — Air Cloud Services Limited. «Компания зарегистрирована на Бермудских островах и создана, видимо, с одной целью — владеть самолетом семьи Дерипаски», — заявила журналистка. — Врезка К.ру] По данным Offshore Leaks Database, Алексей и Галина Езубовы также с 2006 года являлись совладельцами кипрского офшора Evity Group.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

229. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Оба ведомства заявили свои "права" на дважды арестованные в рамках различных уголовных дел активы кипрского оффшора Quickpace Limited в "Ощадбанке".
Известен и их перечень — это компании-резиденты Кипра Akemi management LTD, Aldoza investments LTD, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Foxtron networks LTD, Loricom holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

230. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Леонид Пивоваров — одноклассник Григоришина и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group.
В итоге Высокий суд сделал вывод, что Григоришин всегда был и остается конечным бенефициарным владельцем как Energy Standard Fund Management Limited, так и Energy Standard Fund Limited.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

231. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

232. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Там зарегистрирована компания Corbiere Private Office Limited, название которой перекликается с Corbiere Trust Ходорковского с о. Гернси.
С ними — через Unistav International — также связан крупный чешский холдинг Unimex Group.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

233. Хулиган при деньгах.

Основным акционером клуба стала компания «Холдинг-коллегия», объединявшая 18 юрлиц, представлявших интересы рыночных торговцев, и Armis Sports Group, бенефициаром которой стал возглавивший футбольный клуб, чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов, также ...
В 2001 г. владельцем 49% акций ПФК ЦСКА стала британская Bluecastle Enterprises Limited, 25% — российская «АВО-капитал», подконтрольная Bluecastle, 25% осталось у Минобороны.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

234. Подмосковье растащили по офшорам.

... притулился «уроженец» Британских Виргинских островов Impulse Invest Group Ltd., который значится собственником соседнего земельного участка, складских помещений, здания КПП и артезианской скважины. Фамилии российских бенефициаров, владеющих Impulse, выяснить не удалось, а номинальным директором числится жительница Кипра Demetra Stavrinou (на ее имя оформлено еще 56 офшоров). В свою очередь, «отцом» Impulse указан другой скандально известный регистратор офшоров Commonwealth Trust Limited (CTL ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

235. Золотые офшоры Алиевых.

Но Globex фактически принадлежит трем компаниям, зарегистрированным в Панаме: Hising Management S.A., Lynden Management Group Inc. и Arblos Management Corporation.
В 2008 году, по данным ICIJ, дочери Алиева — 19-летняя Арзу и 23-летняя Лейла приобрели компании Arbor Investments, LaBelleza Holdings Limited и Harvard Management Limited на тех же Британских Виргинских островах.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

236. Джентльмен удачи в Кремле.

Уже через год проект был продан за $1 млн Юрию Мильнеру, который позже стал сооснователем Mail.Ru Group.
Согласно данным Whois, владельцем liveinternet.ru является компания Ventail Limited.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

237. Кредиторы осадили Исмаилова.

Партнером Исмаилова в казахском рынке АСТ был его старый знакомый, совладелец занимающейся горнодобычей и металлургией Eurasian Resources Group (ERG) и один из самых богатых людей в Казахстане — Александр Машкевич.
... Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр «АСТ» в Измайлове Исмаилов в начале 2014 г. перерегистрировал на офшоры с Британских Виргинских островов — «Тайгерим лимитед», «Эргон инкорпорейт Лтд» и Tounderwide Holdings Limited соответственно ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

238. Ядерные схемы Вадима Микерина.

С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Возможно, это сервисные фирмы, которые получают деньги в интересах третьих лиц и переводят их дальше за определенную комиссию, размышляет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

239. Гигантомания: 11 новых яхт миллиардеров.

4YOU — второй корпус верфи концепции Limited Editions 180, созданный Тимом Хейвудом; интерьер реализовала Лаура Сесса.
*** Serene Длина: 134 м Год производства: 2011 Верфь: Fincantieri (Италия) Дизайнеры: Эспен Ойно, интерьер — Рэймонд Лэнгтон дизайн Рейтинг самых больших яхт мира: №12 Владелец: Председатель совета директоров S. P. I. Group Юрий Шефлер До 2014 года ...
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

240. Североамериканская Тимошенко.

Называется она “Global Investment Group Inc” (от глобальности аж мороз по коже!) и зарегистрирована в 2008 году по адресу того же деревенского дома, который в окружении елей.
Но зато мне удалось найти учредителей Medical Invested Capital True Standing Limited.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google