Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Ускользающий "масляный король".

Ускользающий "масляный король" Владелец холдинга Exoil Group Карен Ванецян разыскивается Арменией за махинации на $35 млн при покупке завода у армянского посла в Ватикане Минасяна Оригинал этого материала © Life.Ru, 31.01.2024, Жизнь по маслу: Чем ...
Эта структура на 99% принадлежит гонконгской Grenaldi Limited, еще 1% владеет Ольга Ананьева.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

62. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland, говорится в материалах его уголовного дела. Доли в Apple и фальшивые отчеты Лиллевяли с 2013 года контролировал финансовый холдинг GL Financial Group, предоставлявший в том числе и инвестиционные услуги частным лицам.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

63. Дом-оранжерея с 14 спальнями на 14 тыс. га Рината Ахметова за €200 млн.

На сайте инвестиционной компании Ахметова SCM Holdings Limited сообщается, что компания приобрела виллу у итальянского производителя алкогольных напитков Campari Group и рассматривает покупку как "долгосрочную инвестицию". «Для SCM Holdings Limited недвижимость — ключевая сфера для инвестиций в Европе и Северной Америке наравне с добычей полезных ископаемых, металлами, энергией, медиа и транспортом», — указано в сообщении.
Дата: 28.01.2020 Копия в Google

64. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

Документ (с переводом на Русский) «В перiод з 18.11.2014 по 16.10.2015 з рахунку №26500183732001 (валюта USD) компанii «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS «PRIVATBANK» на рахунок №40611172 компанii «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC»…
Сам Злочевский заявил, что завершение всех процессуальных действий вокруг Burisma Group «позволит более интенсивно наращивать производство, увеличивать инвестиции в добычу, привлекать международные компании в Украину».
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

65. "Фуфло" Бориса Минца.

В Высоком суде Лондона продолжается разбирательство между банком непрофильных активов «Траст» и «ФК Открытие» с одной стороны и бенефициаром О1 Group Борисом Минцем и его сыновьями с другой.
Это Lethendy Estates семейного фонда Минцев и связанные с ней структуры; EG Capital Advisors Александра и Игоря Минцев, занимающаяся, как следует из корпоративного реестра Companies House, финансовым посредничеством; New View Estates Limited, которой ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

66. Офшоры сексотов.

Она называлась ALG (Asia & Pacific) Limited и являлась филиалом его американской частной авиакомпании Aviation Leasing Group с флотом, насчитывающим более 60 воздушных судов.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

67. $100 млн и — свободен.

... Полонским компании Potok (ранее Mirax Group). "В марте... Полонский подписал документы о продаже всего своего бизнеса с Алексеем Басистовым, представляющим по доверенности компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Согласно договору, за весь бизнес Potok должно быть заплачено $100 млн",— сообщил Александр Лебедев. [Газета.Ру, 28.04.2013, "Полонский освобождает Potok": Продавцом выступает компания Dalfore investments limited, зарегистрированная на Британских Виргинских ...
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

68. Добрососедские коррупционные отношения.

США. В дальнейшем 50% Северные Бузачи были переданы в декабре 2003 года за 90 млн. долларов США компании «Nelson Resources Limited», в которой Кулибаев Т.А. через подставных лиц владел около 30% акций.
В октябре 2006 года китайская компания «CITIC Group» достигла договоренности о приобретении за 1,9 млрд.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

69. Пирамида на пирамиде.

Сравнимый ущерб нанесла своим вкладчикам финансовая пирамида Forex MMCIS Group, которая была главным конкурентом Forex Trend.
PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

70. Агенты влияния Фирташа.

Он был управляющим директором материнской компании олигарха Group DF с момента создания группы в 2007 и до августа 2012 года. По состоянию на нынешний момент он является членом совета Group DF. В том же офисе в Найтсбридж, где расположено British Ukrainian Society, находится офис фирмы Шетлер-Джонса Scythian Limited, директором которой он указан в учредительных документах британо-украинского общества.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

71. Дутые миллиардеры Адани.

Некоторые взаимодействия Винода с Adani Group — у всех на виду. Прошлым летом одно из предприятий Винода под названием Endeavour Trade and Investment послужило для Adani Group посредником при покупке акций индийских производителей цемента Ambuja Cements и ACC Limited у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд — об этом говорится в открытых документах Ambuja Cements. Благодаря приобретенным ценным бумагам Adani Group стала вторым по величине изготовителем цемента в Индии.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

72. Скелеты Алексея Голубовича.

К сведению, в 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором РФ было предписано выплатить компенсацию в размере 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС — компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum Ltd., подавших иск через GML (Group MENATEP Limited).
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

73. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

«Открытие» также отказалось выплатить O1 Group 7,25 млрд руб. по выданной им гарантии. Банк гарантировал обязательства некоей Today Investments Limited, которая заняла 7 млрд руб. у O1 Group, но не смогла расплатиться, следует из документов лондонского суда.
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

74. Аудиторы Счетной палаты не верят в честность "Евраза".

... 2004 г. Evraz Group призналась, что с 2004 г. большую часть экспортных операций проводит через своего гибралтарского трейдера — Ferrotrade Limited, работающего на основном для “Евраза” азиатском рынке. У группы есть еще трейдер в Швейцарии — East Metals. Налоговые ставки в Швейцарии в зависимости от типа дохода составляют 11,6% и 24%. В России ставка налога на прибыль также 24%. Зато на Гибралтаре “Евразу” удается сэкономить на налогах — как отмечается в отчете группы, Ferrotrade Limited имеет ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

75. Миллионер, "купивший Brexit".

Зато сам Бэнкс не без удовольствия рассказывал в одном из интервью, как после увольнения из страховой компании Brightside Group, которую развивал с начала 2000-х, был в ярости и так сильно ударил коммерческого директора, что тот «упал как мешок с ...
... о том, что компания Rock Services Limited, через которую Бэнкс потратил на Leave.EU 8 млн фунтов стерлингов, в реальности могла получить деньги из других источников. А материнская компания Rock Services Limited — Rock Services Holding — была ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

76. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

По сути, именно "Дом.рф" запустил фатальный процесс банкротства известного подмосковного застройщика Urban Group. Причиной отказа Росреестра регистрировать новые ДДУ Urban Group стало отсутствие сведений об уплате компанией взносов в Фонд защиты прав ...
... 9,9%, остальное у британской компании Fiduserv Limited, которая занимается трастовым обслуживанием чужого бизнеса. И реальным бенефициаром является госпожа Плутник. Схема с привлечением Fiduserv Limited позволила Плутникам обойти российские законы и ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

77. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

Сейчас Паананен владеет финской SET Group c офисами в Лаппеенранте, Эспоо и Петербурге.
Колбин — один из директоров включенной в июле в санкционные списки кипрской компании IPP Oil Products Limited, торгующей нефтепродуктами.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

78. "Мираж групп" Сергея Полонского.

*** Mirax Group. Дочерние и зависимые хозяйственные общества: № Наименование организации Участники (учредители, акционеры) Лицо осущ. Функции исп. Органа/др. рук. органы Проекты Оценка проекта 1. ООО «Миракс Групп» 1* 1. (по состоянию на 16.04.08) Общество с ограниченной ответственностью «ХИРОТИН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (HEROTEN HOLDINGS LIMITED), в лице Кавченкова Сергея Валерьевича Уст. Капитал 600 млн. руб. 2. .(по состоянию на 09.08.07) (по состоянию на 04.07.07) ООО «Миракс» - 510 012 750 руб ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

79. 500 самых богатых людей России.

... Объединенной авиастроительной корпорации 1952 414 –39 Дмитрий Удрас 0,18 4,4 Совладелец группы «Новое содружество» 1971 415 2 Борис Хаит 0,18 4,4 Президент страховой группы «Спасские ворота» 1951 416 –102 Василий Шахновский 0,18 4,4 Совладелец Group Menatep Limited 1957 417 32 Михаил Баженов 0,17 4,2 Вице-президент и совладелец группы «Адамант» 418 32 Михаил Берсон 0,17 4,2 Совладелец группы «Адамант» 419 Артем Биков 0,17 4,2 Совладелец банка «Агропромкредит», также владеет активами в энергетике ...
Дата: 18.02.2008 Копия в Google

80. Что скрывал ЮКОС.

В частности, в ходе аудиторских проверок руководство ЮКОСа многократно заявляло PwC, что ЮКОС не аффилирован с фирмами Behles Petroleum S. A. Baltic Petroleum Trading Limited и South Petroleum Limited — экспортерами нефти и нефтепродуктов. Но в ходе следствия аудиторам были представлены данные, указывающие на то, что все эти три фирмы контролировались акционерами Group Menatep и использовались с выгодой для них, пишет Миллер.
Дата: 26.06.2007 Копия в Google