Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. За приватизацию концерна Mazeikiu naftа Литва не получила ни цента.

За приватизацию концерна Mazeikiu naftа Литва не получила ни цента Williams - "нечистая, коррумпированная компания", а ее представители - "мошенники" и "жулики" Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.06.2004, "Неправильная приватизация" Татьяна Егорова, Родион Левинский [...] В 1999 г. Литва отдала MN в управление американской Williams International Co. (WIC).
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

202. Спешите делать добро.

Американская организация финансировала иностранных наемников в Чечне Константин Гетманский, Роман Кириллов Руководитель благотворительного фонда оказался другом бен Ладена В пятницу, 3 января, власти США объявили, что в "черный список" организаций, подозреваемых в сотрудничестве с террористической группировкой "Аль-Каида", занесен американский "Международный благотворительный фонд" (МБФ)[Benevolence International- прим.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

203. Евтушенкова причислили к лику официальных российских миллиардеров.

Еще 2,16% акций корпорации принадлежат некоей Raison International Corporation.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

204. Суперъяхта Launchpad Марка Цукерберга за $300 млн.

Судно, созданное компаниями Espen Oino International и Feadship, было замечено в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида.
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

205. Дональд Трамп надул Deutsche Bank.

К ним относятся Trump International Hotel & Tower, гольф-курорт в Майами и недвижимость в Чикаго.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

206. Дыра в блокчейне.

VeMarkets (Grau International OU) VeMarkets, которая постоянно негласно меняла субъектов хозяйствования, до 2020 года управлялась через Grau International OU, имеющую лицензию в Эстонии. На сайте FinTelegram в предупреждении для инвесторов сообщалось, что до переезда в Эстонию VeMarkets управлялась двумя ныне арестованными мошенниками, Уве Ленхоффом (умер в тюрьме в 2020 году) и Галь Бараком через черногорское предприятие. Официальным менеджером Grau International был голландец Флорис Ваальс.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

207. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

С июля 2019 года Bringston Corporation LP владеют уже другие офшоры (Anglo Holding International LTD и Inter Holding LTD).
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

208. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Следующий уровень упомянутой выше пирамиды составляют два инвестиционных фонда: Meridian Capital CIS Fund и Meridian Capital International Fund, зарегистрированные на Каймановых Островах — в еще одной офшорной юрисдикции, где бдительно хранят коммерческие тайны.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

209. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Абсолют миллиардера Александра Светакова Недвижимость, машины, бизнес-джеты и 72-метровая суперъяхта Cloudbreak за $120 млн Оригинал этого материала © Life.Ru, 24.05.2021, Миллиардер из 90-х: кому принадлежит суперъяхта за $120 млн, замеченная в Великобритании, Фото: DR, Superyachtfan.com Андрей Дубровский Александр Светаков Несмотря на кризис, рынок суперъяхт процветает: по данным журнала Boat International, только за первые четыре месяца 2021 года богатые люди потратили на них более $1 млрд.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

210. Дом Зияда Манасира за 12 млрд руб. самый дорогой в России.

... журналом Boat International и британским производителем круизных парусных яхт Oyster Yachts. При определении номинантов и победителей учитываются инновационность суда, его дизайн, технические характеристики. В этом году награды в главных категориях завоевали яхты российских бизнесменов. [...] DAR Зияда Манасира Лучшей моторной яхтой года стала 90-метровая DAR. На победу в этой категории претендовали восемь яхт, поэтому решение не было ни легким, ни быстрым, отмечает Boat International ...
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

211. Семейный подряд Орешкиных.

Связь пытаются скрыть Заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Russia Илья Шуманов рассказал Daily Storm, что подобные схемы достаточно распространены, особенно в регионах.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

212. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

... были выведены через фирмы: - BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, - FENERIA TRADING LTD., Кипр, - TOPPROM TRADING LTD., Кипр. Причем это только малая часть оффшоров, подконтрольных олигарху, через которые он уводит деньги из России. В ближайшее время сотрудники ТопПрома обещают обнародовать новые названия и новые схемы. Отдельная история о том, как и зачем эти оффшорные деньги возвращаются в Россию. Как пример, кредит от подконтрольной компании BORDEN INTERNATIONAL LTD. Королеву в размере 3 ...
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

213. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

Волошин — первый российский аккредитованный инспектор Международного морского форума нефтяных компаний «OCIMF» (Oil Companies International Marine Forum).
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

214. Серые подряды Пентагона.

Патрик Уилкен, исследователь Amnesty International по вопросам контроля за распространением оружия и правам человека, назвал сертификат SOCOM о конечном пользователе оружия «крайне непрозрачным».
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

215. Александра Плешакова привлекают за долги "Трансаэро".

... Ведомости", 08.06.2017, Плешаков ответит за долги "Трансаэро", Фото: РИА "Новости" Александр Воробьев, Виталий Петлевой, Иван Песчинский, Дарья Борисяк Ольга и Александр Плешаковы Суд Южного округа Флориды 6 июня удовлетворил иск «МТС банка» к владельцу и бывшему председателю совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александру Плешакову (59,48% на конец 2016 г.), бывшему первому заместителю гендиректора «Трансаэро» Александру Криничанскому и флоридской компании Sky Ocean International ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

216. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Насыров является знатоком международных стандартов финотчетности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The International institute of internal auditors (IIA), Project management professional, International project management institute (PMI).
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

217. Коррупционный спрут обошелся в $1,9 млрд штрафов.

— Врезка К.ру] «Это политическое землетрясение для многих из этих стран», — уверен президент международной организации Transparency International, бывший прокурор из Перу Хосе Угас.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

218. Наш человек в Транснефти.

Оттуда попал в лесинское рекламное агенство Video International, оттуда — в большую политику.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

219. 100 самых богатых людей Украины (рейтинг журнала "Фокус" — 2015).

... 220 34 Николай Рудьковский Нефтегаздобыча 215 35 Сергей Тарута Индустриальный союз Донбасса 211 36 Нестор Шуфрич Нефтегаздобыча 205 37 Антон Пригодский экс-владелец Лемтранса 200 38 Александр Бабаков VS Energy International 184 39 Михаил Спектор VS Energy International 184 40 Евгений Гинер VS Energy International 184 41 Василий Хмельницкий UDP 180 42 Виктор Карачун АТБ-Маркет 174 43 Геннадий Буткевич АТБ-Маркет 174 44 Евгений Ермаков АТБ-Маркет 174 45 Борис Колесников Конти 171 46 Александр ...
Дата: 23.04.2015 Копия в Google

220. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

Деньги поступали из голландского Stichting Administratiekantoor Yukos International UK B.V., которому весной 2005 г. с целью отмывания была передана часть активов компаний, подконтрольных Ходорковскому, через членов организованной группы, скрывающихся от следствия за рубежом, говорится в документе (см. врез).
Дата: 09.12.2013 Копия в Google