Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. "Дикие обычаи русского бизнеса".

А после открытия в банке отдела по операциям со странами Восточной Европы Эдвардс возглавила его. Вскоре у нее появился новый муж Питер Берлин - молекулярный физик из Москвы, недавно приехавший в США. По адресу своей квартиры Берлин зарегистрировал компанию Benex International и занимался брокерскими услугами. В 1996 году Берлин открыл для Benex счет в BONY. А еще через полгода счет появился еще у одной компании - Becs International.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

62. Объем налоговых претензий к ТНК-BP перевалил за $2 млрд.

ТНК-BP International, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, создана в 2003 г. Половина компании принадлежит ВР, половина — “Альфа-групп” и консорциуму Access Industries и группы “Ренова”.
Дата: 10.07.2006 Копия в Google

63. Мусульманский благотворитель сел на 11 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.08.2003 Мусульманский благотворитель сел за решетку за помощь чеченским и прочим боевикам Сергей Строкань процесс Вчера суд Чикаго вынес приговор Инааму Арнауту, главе мусульманского благотворительного фонда Benevolence International Foundation, под вывеской которого с территории США много лет осуществлялась помощь исламистам в Чечне, Афганистане, Боснии и Герцеговине.
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

64. Золотые магниты Семена Могилевича.

Не уберегся лишь исполнительный директор YBM Magnex International Яков Богатин, который был задержан в день суда в собственном доме в Ричборо (Пенсильвания).
Дата: 28.04.2003 Копия в Google

65. Платформа "Kremlin Oil"

В тени Gunvor, помимо IPP – другой компании Тимченко, выделяется еще одна фирма – Highlander International Trading, головной офис которой расположен в Амстердаме. Копия в Google

66. Верхняя и Нижняя Панама:

Депутат-единоросс Андрей Бабаков [Александр Бабаков — прим К.ру] владел компанией АED International с 2007 по 2011 год, а затем передал 100% акций своей 23-летней дочери Ольге.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

67. Россияне в "раю".

Кроме Renaissance Management, в «райском архиве» — девять компаний группы Ренессанс: Renaissance Capital International Services Limited (среди акционеров — Onexim Holdings Limited, тезка компаний Прохорова) Renaissance Financial Holdings Limited (существовала с 2002 по 2009 год) Renaissance Capital Group Limited (1995–2009 гг.) Renaissance Advisory Services Limited (1995–2009 гг., ее совладельцем Был Брюс Гарднер, см. ниже) Renaissance Capital (ESS) Limited (1995–1997 гг.) Renaissance Securities ...
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

68. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

Международное агентство недвижимости Sotheby's International Realty уже проинформировало возможных покупателей о цене усадьбы: $100 млн. А размещенные на этом же сайте фотографии этого в музейном стиле дворца как бы отдельно намекают, что торг здесь неуместен.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

69. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным газеты Helsingin Sanomat, дело инициировано Национальным бюро расследований (KRP) страны, изучающим деятельность министра с 2004 по 2008 г. Полиция подозревает, что Рейман, будучи министром, передал более $11 млн доходов от телекоммуникационного бизнеса в России кипрской компании Albany Investment и фонду IPOC International Growth Fund — офшору, зарегистрированному на Бермудах.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

70. "Геннадия Тимченко стало в последнее время слишком много".

Управляющий директор Gunvor в Нидерландах Дирк Йонкер выступал гендиректором двух голландских фирм IPP (International Petroleum Products (IPP) Holding BV и International Petroleum Products (IPP) BV).
Дата: 30.12.2009 Копия в Google

71. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Правда, „Україна молода” утверждает, что 18%, принадлежащих Pacific International Sport Clubs Ltd (Маврикий), находятся вне зоны влияния хозяев «Динамо», и вместе с 10% общества «Динамо» могут составить блокирующий пакет.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

72. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Формально «Красный ?Октябрь» принадлежит швейцарской Red October International.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

73. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

— Врезка К.ру "Политическая бомба" "Это политическая бомба", — утверждает Дункан Хеймс, директор по политике антикоррупционной исследовательской группы Transparency International UK. Бывший либерал-демократ убежден, что консерваторы теперь обязаны ответить на ряд неприятных вопросов: "Сегодня мы выяснили, что кто-то, кто жертвовал британской политической партии сотни тысяч, оказался, по словам судьи, в центре расследования крупной схемы по отмыванию денег.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

74. Джетлаг Вадима Гинера.

Она выступала связующим звеном между NYX Management (акционер — Евгений Гинер) и AED International.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

75. Российского партнера "BP" обвиняют в мошенничестве.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.08.2004 "Альфа-Эко" отключили "Мегафон" Женевский суд признал IPOC владельцем части акций оператора Иван Чебреко, Валерий Кодачигов, Евгений Хвостик Вчера арбитраж международной торговой палаты в Женеве (ICC) удовлетворил иск офшора IPOC International Growth Fund Limited, оспаривающего законность продажи структурам "Альфа-групп" 25,1% акций сотовой компании "Мегафон".
Дата: 26.08.2004 Копия в Google

76. Андрей Патрушев забурился в НОВАТЭК.

... не менее 48,6% кипрской структуры IGS International, а та в свою очередь владеет мажоритарной долей в ИГС. "Коммерсант", 19.07.2022, "Аврора" взялась за бур": ИГС владеют кипрские структуры — дочерняя IGS Drilling (40%, квазиказначейский пакет) и IGS International (60%), и до конца прошлого года компанию совместно контролировали Станислав Котов и Дамир Туктаров. По данным выписки из кипрского реестра, в январе 10% в IGS International, принадлежавшие ряду миноритариев, в том числе Анатолию Коту ...
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

77. Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда".

Как вице-премьеру Рогозину досталась "квартира за полмиллиарда" От спонсоров Бабакова и Гинера через доверенное лицо Нисанова и Илиева Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 13.04.2016, У кого вице-премьер Дмитрий Рогозин выменял квартиру в 300 кв. м, Фото: РИА "Новости" Ринат Сагдиев Дмитрий Рогозин В конце марта Transparency International обнаружила у семьи вице-премьера Дмитрия Рогозина недвижимость, оцененную ею более чем в 500 млн руб.: квартиру площадью 346 кв. м в жилом комплексе ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

78. Россияне — рекордсмены мира по количеству суперъяхт.

Редактор Boat International также отметил суперъяхту Sailing Yacht A, построенную по заказу совладельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, которую он назвал одним из самых необычных современных проектов.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

79. USAID спонсировала хиты протеста.

Реализация программы началась в 2009 г. Главным агентом программы стала базировавшаяся в Вашингтоне компания Creative Associates International, в которой работали сербские музыкальные промоутеры.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

80. Где будет жить "Русал".

... багамской Sual International. United Company Rusal будет напрямую владеть акциями заводов “Русала”, Sual International, а также акциями заводов Glencore. До этой сделки головные компании “Суала” и “Русала” также зарегистрированы в офшорах. Акциями заводов “Русала” сейчас владеют четыре холдинга, которые, в свою очередь принадлежат зарегистрированной на том же о. Джерси Rusal Ltd. Верхушкой айсберга в корпоративной собственности “Суала” является багамская Sual International, которой принадлежат ...
Дата: 08.12.2006 Копия в Google