Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Например, в материалах дела есть письмо Голубовича от 29 января 2004 года (как учредителя и бенефициара Carina Trust) в невзлинскую компанию Rysaffe Trustee Company с просьбой перевести 44 млн долларов со счета Carina Trust на счет своей компании Dicomax International.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

242. Виллы и гостиницы семьи Назарбаева в Баден-Бадене.

Учредителем Schloss Seelach Invest GmbH — собственницы поместья Зеелах — является казахстанская компания Verus Praedium International, которая, в свою очередь, принадлежит компании "Кипрос" из Алматы.
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

243. Расценки "звезд" на новогодние корпоративы — 2021.

*** Моргенштерн — 7–8 млн руб., "Иванушки International" — 3,5 млн, Дима Билан — 2,5-3 млн, Лолита — 2-2,5 млн Оригинал этого материала © news.ru, 12.11.2021, Лепс дороже Пугачёвой: раскрыты гонорары звёзд на новогодних корпоративах, Фото: РИА "Новости", Иллюстрация: news.ru Виктория Катаева Моргенштерн (Алишер Валеев) «В декабре день год кормит», — шутили звёзды шоу-бизнеса ещё два года назад.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

244. Рифат Асад во Франции получил 4 года и лишился имущества.

Формальным поводом для его начала стало обращение антикоррупционных ассоциаций Transparency International и Sherpa.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

245. "Космическая" вилла Винсента Меритона.

Космические связи России и Сейшел на самом деле намного крепче: «База» совместно с «Transparency International Россия»* рассказывает удивительную историю, в которой есть любовь, деньги, вилла у океана и «Роскосмос».
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

246. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Полёт в убежище беглых "уралмашевцев" В сентябре 2014 года Любовь Скуратова продала свою долю в East-West AERO s.r.o. (на тот момент — 67 процентов) компании Galata International — F.Z.E., зарегистрированной в свободной зоне Аджман (Ajman Free Zone) в Объединённых Арабских Эмиратах.
Дата: 10.06.2020 Копия в Google

247. Mon Cher Чубайс и его пентхаус.

Его арендаторы — Apple, агентство Bloomberg, финансовый консультант Rothschild, аукционный дом Sotheby’s, гостиничный оператор Marriott International и др. 27 августа 2019 г. единственным владельцем ООО «Ингео», которой принадлежит часть «Романова двора», стал фонд «Тройка реал эстейт инвестментс», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

248. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

По закону о противодействии коррупции (статья 13.1 — увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов, муниципальные должности, в связи с утратой доверия) Палкину грозит лишение депутатских полномочий, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

249. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

По данным «INFOLine-Аналитики», за 2015 год продажи компании снизились с 8,5 млрд до 7,3 млрд руб., а доля на российском рынке, по данным Euromonitor International, — с 1 до 0,9%.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

250. Разыскиваемый Финский предъявил Сергею Янчукову иски на $185 млн.

Иск подан против Сергея Янчукова и его компаний, зарегистрированных на BVI, — Unique Goals International, Faith Union Industries и Mangazeya Mining (бывшая WTG, переименованная при вхождении в группу компаний Янчукова Mangazeya).
Дата: 20.08.2015 Копия в Google

251. Паленая связь Гульнары Каримовой.

Согласно показаниям Фархода Иногамбаева (Farhod Inogambaev), работавшего консультантом у бывшего мужа Каримовой Мансура Максуди (Mansur Maqsudi), дочь узбекского лидера принудила контролирующего акционера оператора — американскую International Communication Group («дочка» пакистанской Arfeen Group) — безвозмездно передать ей 20% акций оператора.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

252. Депутаты прогуливают в Антарктике.

Как позже стало известно, подобный тур стоит от $45 тыс. — около 6 млн рублей — эта цифра указана на сайте туроператора «Семь вершин», который является посредником в оказании услуг альпинистам американской компанией Adventure Network International, базирующейся в США и направляющей международные группы в Антарктиду.
Дата: 15.01.2015 Копия в Google

253. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Факты: в конце 2012 года президентом группы стал бывший гендиректор московского офиса международной консалтинговой компании Colliers International Максим Гасиев.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

254. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Напомним, что газету "Вести сегодня" издает предприятие Mediasistema, которая, в свою очередь, принадлежит двум оффшорным компаниям Kearney Alliance LLP (60 %) и Lagrau International Limited (40 %).
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

255. Показания о пытках обвиняемых в терактах 11 сентября засекретили.

[Лента.Ру, 14.03.2008, "Бывший узник ЦРУ рассказал о пытках в секретных тюрьмах": Гражданин Йемена Халед Абду Ахмед Салех аль-Мактари (Khaled Abdu Ahmed Saleh al-Maqtari) рассказал правозащитной организации Amnesty International о том, что ЦРУ незаконно содержало его в течение почти трех лет в своих секретных тюрьмах.
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

256. "Маршалы" тонут в молоке.

Пока они проходят свидетелями по делу о мошенническом хищении кредита банка ВТБ на сумму более $200 млн. Кредит был получен ООО "Руссагропром" на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

257. От Питера до Рейкьявика.

Офшорный безофшорный рай Целый ряд российских и европейских СМИ уже написали о том, что в обанкротившихся исландских банках, в частности, в том же «Кауптинг банке» и/или связанных с ним всяких ITC — International Trading Company и Ltd—лежали капиталы и акции известных российских компаний и бизнесменов.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

258. Top-10 мировых воров.

В 2001 г. Transparency International оценивала средства, похищенные и вывезенные за рубеж за несколько десятилетий коррумпированными лидерами африканских государств, в $20-40 млрд. А американский Center for International Policy в 2005 г. оценил ежегодно отмываемых в мире коррумпированными чиновниками средств в $20-40 млрд.
Дата: 19.09.2007 Копия в Google

259. Как иностранному недропользователю разбогатеть в России.

Однако это не помешало менеджерам компании заплатить 1 млн фунтов малоизвестной другой компании — International Energy Services, Ltd за интерпретацию геологической информации по рискованному проекту. Становится еще интересней, когда проясняется, что А.А. Капельсон, крупный акционер Imperial Energy Corporation РLС, по совместительству — генеральный директор той самой International Еnеrgу Services, Ltd (стр. 36, Годовой отчет 2004).
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

260. Оборот игорного бизнеса превышает $20 млрд.

Засекреченные миллионеры и промышленники Главным конкурентом "Джекпота" является голландский холдинг Storm International.
Дата: 16.11.2006 Копия в Google