Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Футбольный понт.

По данным же прокуратуры Мюнхена, в Германии не ведется расследования дела о возможном подкупе. Мало того, туда пока даже не поступил запрос о проведении такого расследования. С чем же тогда была связана столь нелепая утечка? Гавра уходит от погони Надо сказать, что, несмотря на бравурные публикации испанских газет, арест части главарей "русской мафии" отнюдь не привел к ее разгрому.
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

2. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

Наконец, Литвиненко мог работать с испанскими правоохранительными органами, расследовавшими деятельность выходцев из ?тамбовской ОПГ. Расследованием деятельности «тамбовских» Литвиненко занимался еще в ФСБ. «Литвиненко был убежден, что между тамбовской ОПГ и сотрудниками КГБ, включая Владимира Путина и Николая Патрушева, существовал сговор».
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

3. Не ваше дело.

В частности, отметил источник, при содействии российской стороны оба фигуранта в режиме видеоконференции из Москвы давали показания испанским следователям. "Интерфакс" пока не располагает официальным комментарием Генпрокуратуры России. […] "Мы позитивно расцениваем решение испанского суда, поскольку передача дела российским властям фактически означает прекращение производства (по делу) в Испании. Олег Дерипаска больше не является субъектом испанского расследования, которое в отношении него ...
Дата: 25.11.2011 Копия в Google

4. Куриные боги Петра Порошенко.

В распоряжении "Страны" оказались результаты частного расследования об испанских активах украинского президента Петра Порошенко и людей из его ближайшего окружения, подготовленного нардепом Александром Онищенко при юридической поддержке Андрея Портнова.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

5. Владислава Резника наградили ордером.

«Честно говоря, удивляет поверхностность испанского расследования.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

6. Гарсон не принес счет.

Испанский судья Бальтасар Гарсон подозревается в сокрытии доходов от руководства Верховного суда. Дисциплинарное расследование против знаменитого судьи, который прославился делами против диктатора Аугусто Пиночета и русской мафии, инициировало во вторник министерство юстиции Испании, сообщает Associated Press.
Дата: 12.03.2009 Копия в Google

7. Охотник до денег.

В беседе с полицией она говорила, что монарх получил эти деньги за помощь испанским компаниям в заключении контракта на строительство высокоскоростной железной дороги в Саудовской Аравии. Позже Ларсен, впрочем, опровергла эти слова. В 2018 году расследование было закрыто, поскольку вся история произошла еще до отречения Хуана Карлоса — во время, когда он пользовался неприкосновенностью.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

8. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.

По сведениям испанской прессы, задержание производилось в рамках расследования дела о переводе средств компании в виде миллионных взяток родственникам чиновников правительства РФ. Вакки якобы пытался помешать следствию, помогая при этом российским инвесторам Zed+ опустошать счета компании.
Дата: 18.01.2017 Копия в Google

9. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

"У нас есть подозрение, что миллиардные средства из нелегального бизнеса, доходы от продажи наркотиков и деньги из Сирии отмывались в Испании и Франции", — заявил Bild испанский следователь, участвующий в расследовании.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

10. Страшный сон по имени Гарсон.

Пыл и ретивость, с которой Гарсон столько лет кричал «Держи вора!» и его постоянные разъезды из одного конца света в другой в конце концов, привлекли внимание самих испанских властей. В марте 2009 года Высший совет судебной власти Испании (CGPJ) начал дисциплинарное расследование в отношении Гарсона, которого обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

11. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США, сообщает Reuterts со ссылкой на неназванных судебных чиновников. Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

12. К хищениям в Эрмитаже пристроилась вилла.

... испанской полиции с июля 2018 года расследовала крупное налоговое мошенничество, совершенное россиянином, проживающим вместе с женой и сыном в Коста-дель-Соль, сказано на сайте полиции. «Предполагаемые преступники совершили отмывание денег при покупке роскошной недвижимости в Марбелье за €4 млн. Это были деньги, предположительно полученные от налоговых и коррупционных преступлений в Российской Федерации», — указано в сообщении. Операция получила название «Хаммер». Уточняется, что расследование ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

13. Испанский стыд Диего Санчеса.

... 30-летний испанский предприниматель, предположительно проживающий в Грузии. Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами. Но, похоже, он построил эту сеть с человеком по имени Хосе Мария Хилл Прадос, который был осужден за сексуальное насилие над ним, когда он был несовершеннолетним. Хотя имя Хилла Прадоса не фигурирует в записях Eliminalia, испанские ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

14. Управление "дельцов" президента.

Согласно материалам расследования испанской полиции, которые есть в распоряжении «Новой газеты», Петров считается одним из лидеров тамбовской преступной группировки. Он подозревается властями Испании в создании криминального сообщества на территории этой страны, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. При этом в материалах испанской полиции (особенно в «прослушках» телефонных переговоров) чуть ли не на каждой странице мелькают фамилии высокопоставленных российских чиновников, с которыми ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

15. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

Спустя всего месяц после публикации расследования «Базы» об испанской недвижимости вице-спикер Госдумы разводится с «несуществующей женой» Надеждой Гришаевой.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

16. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

Теперь в расследовании деятельности наркотрафика, организованного господином Плахотнюком, насчитывается 30 эпизодов.
... а также испанские уголовники Мануэль де ла Пас (Лоло) и Исидор Фернандес Гусман (Иси), которые отвечали за доставку наркотиков от продавцов до точек сбыта. В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, было ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

17. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

По данным испанских следователей, Петров и Соболевский регулярно общались по телефону и, быть может, неоднократно встречались лично.
Кроме этого Василий Иванович «отметился» в передаче для расследования в ГСУ СК многих других дел о рейдерских захватах в Петербурге и Ленобласти.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

18. Маленькая прачечная премьер-класса.

Имя Ильи Трабера, эмигрировавшего из России примерно в то же время, когда Владимир Путин стал президентом, упоминалось и в знаменитом расследовании, которое проводила испанская полиция в отношении бизнесменов Геннадия Петрова и Александра Малышева (по мнению следствия, руководителей так называемой тамбовско-малышевской группировки).
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

19. От гранат к госнаградам.

Расследование продолжалось ни много ни мало семь лет. В последние два года телефоны подозреваемых стояли на прослушке. В сообщении МВД указывается, что задержанные могли коррумпировать испанских чиновников, а также совершать хакерские атаки. Согласно материалам уголовного дела, имеющимся в распоряжении The Insider, арестованные отмывали деньги для «лидеров криминального мира», покупая для них земельные участки, виллы, рестораны и яхты. Один из пунктов обвинения — взятки испанским чиновникам для ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

20. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

По мнению испанского суда, обвинение не доказало, что подсудимые являлись участниками какой-либо преступной группировки, хотя ранее фигурантов расследования Геннадия Петрова и Александра Малышева полиция называла лидерами тамбовской и малышевской ОПГ. Якобы в период с 1996 по 2008 год авторитетные коммерсанты из Санкт-Петербурга переводили свои активы в Испанию, чтобы отмыть криминальные деньги.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google