Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2006 году продал свою долю партнерам, на часть вырученных денег приобрел банк «Национальный стандарт» и «Новоросцемент».
В 1995 году, когда «Альфа» активно занялась нефтетрейдингом, возглавил департамент торговли сырьем.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года.
Но на Украине Кагаловский в последние годы стал чуть ли не главным защитником свободы слова.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

3. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга".
Виктор Янукович, премьер Украины с ноября 2002 по январь 2005 года.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

4. Хулиган при деньгах.

В 1995 г. они были арестованы по обвинению в служебном подлоге, во время следствия в банке сменились владельцы и пропали пенсионные деньги Минобороны.
... участки под стадионом площадью около 8,7 га. Украинские проблемы «У меня бизнес на 85% сейчас на Украине <...> 15 — крымских», — рассказывал летом 2014 г. Гинер на исполнительном совете Российского футбольного союза, посвященном интеграции в союз ...
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

5. Рейтинг должников Украины.

Во-вторых, «правилом хорошего тона» крупных бизнесменов Украины до недавнего времени было иметь собственный банк, что означало для владельцев переход на более изощренный уровень использования чужих денег: возможности приумножать капитал за счет депозитов населения и латать дыры в трудные времена за счет денег государства. Банкротство таких банков в 2014-16 гг нанесло государству убытки на 130 млрд грн (выплаты вкладчикам и задолженность по кредитам рефинансирования НБУ), что сопоставимо с ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

6. Банковские боты Покорских собрали $10 млн.

... банком информацию об изменении баланса, что позволяло похищать деньги незаметно, отмечает технический директор компании Cezurity Андрей Воронов. Это первая группа, которая целенаправленно работала внутри России, компрометируя сервисы российских банков ...
По его словам, некоторые члены группировки не были арестованы, а уехали на Украину и из-за политической ситуации их сейчас вряд ли задержат. По словам Сачкова, вирус имеет российско-украинские корни — в 2013 г. Служба безопасности Украины задержала ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

7. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Теперь об "Альфе": ее связи помимо России и Казахстана простираются значительно дальше - Украина, Чехия, Австрия, США, Великобритания. Некоторые офшоры, банки, американские в том числе, активно связаны с людьми, именуемыми преступными авторитетами.
У них у всех есть друзья, к которым можно обратиться и дать им денег.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

8. Кто есть кто в "Золотой сотне".

39. Борис Березовский $730 млн Инвестиции 59 лет, женат, шестеро детей Бизнесмен Борис Березовский упорно трудится, чтобы помочь деньгами политику Борису Березовскому. Часть капиталов Бориса Абрамовича вложена в фонд прямых инвестиций New World Value Fund под управлением британской инвестиционной компании Salford. За прошедший год фонд приобрел телекоммуникационную компанию и банк в Грузии, двух производителей бутилированной воды на Украине.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Портрет младоолигарха.

По воспоминаниям одного из сокурсников, "он был очень активный мальчик, из тех ребят, которые еще в университете почуяли, что можно не дожидаться получения диплома, а начинать делать деньги прямо сейчас.
Последние приобретения группы: - Канакерский алюминиевый завод в Армении, - Николаевский глиноземный завод на Украине, - бокситовые рудники в Италии и Гвинее.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

10. Самый тайный из "масонов".

... в банк ВТБ под её обслуживание. Юрий Гатинян и Владимир Поликарпов — «ручные» адвокаты Романова, пособники во всех его проектах. Ранее называли себя как Адвокатское бюро «РОСПО», но после раскола в РОСПО ушли со своим руководителем, и в настоящее время называют себя «ЮристАрх». Сергей Мороз — гражданин Украины, близкий товарищ Яна Фельдмана, по сути, номинальный подписант Фонда Романова МОНТЕ КРИСТАЛЛО Фаундэйшен. Василий Симутин — управляющий имуществом Романова в Крыму, купленным на деньги от ...
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

11. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... списке" банков России и Украины Миноритарии компании Nemiroff не могут получить кредиты Николай Северцев Анатолий Кипиш (слева) и Яков Грибов Росбанк, Россельхозбанк, Номос-банк, Сбербанк, РМБ, УралСиб, Интеркоммерцбанк, Альфа Банк, Пробизнесбанк ...
Он сейчас распродает земельные участки под Киевом за любые деньги, купив их по завышенным ценам в докризисном 2007, банк отобрал за невозвращенные долги объект недвижимости «Feofania Residences» в пригороде Киева...
Дата: 07.10.2013 Копия в Google

12. Михаила Фридмана взяли за нал.

Михаила Фридмана взяли за нал Миллиардера в Лондоне задержали и отпустили под залог по подозрению в отмывании денег и нарушении наложенных на него санкций Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 03.12.2022, В Лондоне был задержан российский ...
После российского вторжения в Украину ЕС, а затем Великобритания ввели против Фридмана санкции.
Дата: 05.12.2022 Копия в Google

13. Крымский гамбит.

... на полуострове, но при этом значительными бюджетными средствами на своих счетах, деньгами госорганов и пенсионных фондов. Что является, очевидно, ключевой целью для испытывающего проблемы с ликвидностью Маст-банка, заинтересованного любой ценой исправить проблемы с отчетностью перед ЦБ. Понятно, что у ВЭБа имеется очевидная коллизия после решения Нацбанка Украины: либо сохранить сеть в Крыму, либо дочерний банк в Украине — однако, к выбору покупателя стоит, очевидно, присмотреться повнимательнее ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

14. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Вексельберг потерял деньги на Украине, не сумев купить Никопольский завод ферросплавов.
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

15. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Малая часть денег крутится в России под надзором управляющих из банка «Российский кредит» и ИК «Интерфин трейд».
С 2003 года «Альфа» «вынула» из нефтяной компании в виде компенсации и дивидендов свыше $7,5 млрд.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

16. Две оперативные справки на Бойко.

Так в письме АКБ "Иhtepбанк" указывается, что деньги были необходимы для решения организационных вопросов по открытию обменных пунктов в г. Киеве, в то время,как руководство АКБ "Национальный Kредит" мотивирует переправили денег необходимостью подкрепления корреспондентского счета банка АКБ "Интербанк". По имющимся оперативным данным деньги тем не мене были вывезены на Украину.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

17. Мастера разводного жанра.

«Сотрудник ЦБ» на том конце трубки ошарашил эмчээсника тем, что с его счета якобы прошло несколько транзакций, а деньги ушли на Украину, на поддержание войск.
Пуш-уведомление от банка сообщало, что со счета списано еще 10 тысяч.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

18. Фальшивый развод Веры Брежневой.

И с деньгами уже все в порядке».
Но гораздо более правдоподобным представлялось другое предположение — о возможной связи развода с долгами Кипермана, о которых стало известно из документов Государственной исполнительной службы Украины.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

19. Распродажа по-лужковски.

... Сагдиев Юрий Лужков Новый мэр Москвы Сергей Собянин делает ставку на ускоренную приватизацию: городу нужны деньги, а не активы. Но начинается собянинская приватизация как-то по-лужковски: Банк Москвы может быть продан не за деньги и без конкурса ...
[Газета.Ру, 05.02.2011, "ВВЦ достался инвесторам с "Украины": Зарах Илиев и Год Нисанов получили в управление ВВЦ — крупнейший девелоперский проект Москвы и один из самых проблемных.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

20. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига ...
... нахождения: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА, О.МАЭ, Г.ВИКТОРИЯ, ТРИНИТИ ХАУС, ПЕРВЫЙ ЭТАЖ, ОФИС 14) выступает некто Бабаханов Геннадий Григорьевич, гражданин Украины (отчим Светлицкого Богдана Александровича — председателя совета директоров ОАО «Евразийский ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google