Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз Беглый украинский миллионер, близкий к Януковичу, подозревается в уклонении от налогов на $1 млрд Оригинал этого материала © NEWSru.com, 20.03.2014, Близкий к Януковичу украинский олигарх объявлен в розыск по подозрению в хищении, Фото: Forbes Сергей Курченко Генпрокуратура Украины объявила в розыск бизнесмена, собственника группы компаний "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК) и бывшего владельца футбольного клуба ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

2. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве $750 тыс. за услуги Януковичу на выборах президента Украины провели через Киргизию и Белиз Оригинал этого материала © pravda.com.ua, 21.03.2017, Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан, Фото: Reuters, chesno.org, Иллюстрации: via pravda.com.ua Сергей Лещенко Пол Манафорт Политтехнолог Пол Манафорт сыграл выдающуюся роль в судьбе Дональда Трампа.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

3. Создатель антивируса McAfee увлекся наркотой, подозревается в убийстве соседа в Белизе.

Премьер-министр Белиза Дин Барроу, как и заказывали, это уже сказал: «Не хочу показаться невежливым, но мне он кажется полным параноиком, я бы даже сказал — сумасшедшим», — добавив, что Макафи должен сдаться полиции.
Дата: 16.11.2012 Копия в Google

4. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского: вилла в Италии за €3,8 млн, 6 квартир в Киеве на 73,6 млн руб., квартира в Крыму за 5,3 млн руб., офшоры в Белизе и на Кипре Оригинал этого материала © The Bell, 19.04.2019, Рублевый миллиардер Зеленский: офшоры, квартиры и бизнес, Фото: AFP, Иллюстрации: The Bell Ирина Панкратова Владимир Зеленский Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский заработал за свою карьеру состояние, которое в пересчете на рубли The Bell оценил не ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

5. Офшорная клубничка совхоза им. Ленина.

Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн. Старый добрый Белиз Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах.
Дата: 15.03.2018 Копия в Google

6. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

Его обвиняют в подделке документов об оффшорах с острова Белиз, в которых говорилось о попытках ряда политиков республики получить долю в крупнейшем местном сотовом операторе Megacom.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

7. Маевский отстаивает честь и достоинство КПРФ.

Как так получается, что граждане Белиза оказываются в нашем партийном списке?
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

8. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

9. "Газпром" — офшорное достояние.

Налоговики посчитали, что пермское предприятие заключило в 2010—2011 годах сомнительные агентские соглашения с двумя офшорными фирмами — Martinex Trade Corp (Белиз) и Eurotransgaz Corporation LLP (Великобритания) — в рамках контрактов с «Газпромом» на поставку газоперекачивающих агрегатов (ГПА) для крупномасштабных проектов «Северный поток» и «Ямал — Европа».
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

10. Центризбирком подал в Верховный суд.

Бывший заместитель генерального директора ФГУП "Торговый дом 'Кремлевский'" Николай Луговской, также имеющий гражданство Республики Белиз, занимает третье место в Приволжском региональном списке кандидатов КПРФ.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

11. 20 тысяч лье по воде (1999).

Тем временем Дарт, путешествующий на своей яхте в экстерриториальных водах, купил гражданство Белиза, а позже стал и гражданином Ирландии, пообещав вложить в эту страну немалые средства.
Дата: 17.09.2003 Копия в Google

12. Анатолия Острягина выселят из замка.

В мае 2011 года Харченко продал замок вместе с BOB Consult GmbH компании из Белиза за 12 млн евро, погасив, таким образом, долг, который висел на балансе немецкой фирмы.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

13. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В конце 2014 года выплаты поступали не от Crocus International — компании, подписавшей с Nobu лицензионное соглашение, — а от компаний из таких юрисдикций, как Британские Виргинские острова, Ангилья и Белиз, пишет Buzzfeed.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

14. Взяточная ОПГ Алексея Пьянкова.

«При совершении преступлений ОПГ использовались различные фирмы-однодневки, а также офшорные компании, зарегистрированные на территории республики Кипр и государства Белиз.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

15. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Вдобавок в газетах пошел негатив про меня, выходит телепередача Караулова, что в КПРФ берут человека с гражданством Белиза. Следом сам Володин <сегодня — спикер Госдумы — The Insider> писал в газете про меня: «Луговской набрался коммунистических идей, находясь в Карибском бассейне». Подкалывал так меня… — А как получили гражданство Белиза? — За гражданство Белиза я заплатил $100 тыс., за жену — $75 тыс. и за детей по $50 тыс. Ну, слушай дальше.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

16. Лионель Месси прятал от налогов в офшорах €10,1 млн рекламных доходов.

По версии следствия, Месси и его отец с 2005 года продавали права на использование образа футболиста офшорным компаниям, зарегистрированным в Белизе и Уругвае.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

17. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

А одна высокопоставленная дама даже является собственником офшорной компании в Белизе.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

18. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

«Почему же президент фирмы GL с лицензиями на финансовую деятельность в Швейцарии и Великобритании, с филиалами в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе, который по состоянию на конец прошлого года, по словам двух бывших подчинённых, управлял активами в размере не менее $250 млн, совершил странный побег»?
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

19. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

К тому времени вся недвижимость была зарегистрирована на восемнадцать ООО, учрежденных офшорами из Белиза и с Сейшельских островов: OrangeCap Ltd, MilkyCap Ltd, BrownCap Ltd и CepCap Ltd. Единственным акционером сейшельских и белизских компаний была гонконгская фирма Crazy Dragon International Limited, конечным бенефициаром которой считался Александр Минеев.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

20. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

... из офшора Белиз Fresno Capital Corp. В свою очередь, эта компания основала кипрский офшор Litton Enterprises Limited, который является акционером "Укрнафты" и за которой стоит Коломойский", — говорится в блоге Лещенко. В соглашении со стороны миноритариев выступают компании Littop Enterptises Limited, Bridgemont Ventures Limited, Bordo Management Limited, Ballioti Enterptises Limited, Renalda Investments Limited. Littop и Bridgemont, которые принадлежат зарегистрированному в Белизе офшору ...
Дата: 17.09.2015 Копия в Google