Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ненецкий гамбит

Кроме этого, возбуждены дела в отношении бывшего замдиректора Сергея Горяева и бывшего главного бухгалтера этого же предприятия Сергея Гаврилова по подозрению в совершении мошенничества группой лиц в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также в ...
Однако в 2003 году топ-менеджер крупнейшей нефтяной компании перешел на скромную должность федерального инспектора по НАО. По неофициальной информации, так «ЛУКОЙЛ» без скандала избавился от Баринова. Копия в Google

2. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

Обыски, прошедшие у Андрея Хаустова, связаны с делом, возбужденным 12 ноября вторым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Весной 2013 года ФГУП подписал с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

3. Александру Ильичеву добавили четвертое дело.

Александру Ильичеву добавили четвертое дело Гендиректора завода "Красные баррикады" обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уклонении от налогов и задержке зарплат рабочим Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2018, На ...
В частности контракт с компанией ЛУКОЙЛ на строительство платформы жилого модуля №2 и райзерного блока в рамках проекта освоения месторождения имени Филановского в Каспийском море.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

4. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

Экс-чиновницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Например, «Лукойл» ежегодно перечисляет «Содействию» 800 миллионов рублей.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

5. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

То, что у бывших топ-менеджеров башкирского "Лукойла", пусть даже уехавших, остались в республике весьма серьезные дела, показывают недавние события, получившие широкую огласку. В феврале 2016 года следственный комитет республики Башкортостан возбудил уголовное дело о мошенничестве, результатом которого стало, как писали местные СМИ, "беспрецедентное по масштабам" хищение земельных участков.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

6. Юрию Ефимову привезли дело из Петербурга в Москву.

Для этого обвиняемого в мошенничестве отпустили из-под ареста в Санкт-Петербурге в Москву.
Среди заказчиков и партнеров компании на ее сайте указаны Минобороны, МЧС, Ижорские заводы, ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» («дочка» ПАО ЛУКОЙЛ, которая отвечает за информационно-технологическое обеспечение деятельности компании), генеральное консульство КНР и ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

7. Нефтяное пятно в личном деле Дмитрия Смирнова.

Уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Смирнов получил статус обвиняемого, было возбуждено управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Дата: 02.12.2016 Копия в Google

8. Путеводитель по Женеве.

С 1995 по 1999 гг. Аушев занимал пост вице-президента «Лукойла».
В 2003 г. прокуратура Мюнхена (Az 317 Js 38586/03) и Цюриха (STR 2/2003/11) возбудили уголовные дела против Попова по факту присвоения путём мошенничества и подделки документов, 13 миллионов долларов (Az 10814/2003/ Tenm AG Popov).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

9. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

Виктор Моргачев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, ныне упразднена).
Среди клиентов на сайте компании значатся РЖД, «Газпром», ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Роснефть», департамент строительства Москвы и др. В мае 2017 года СК «Афина Паллада» была признана банкротом, в компании ввели конкурсное производство.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

10. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

... Олега Колпакова и двух сотрудников «Лукойла» — Ковалевского и Юкинского. «Самый интересный из них, конечно, Колпаков. Он больше 10 лет работает в системе „Роснефти“ в Ставропольском крае и отвечает как раз за большое количество АЗС. У него множество связей. Следствие полагает, что именно Коплаков является одним из организаторов преступной группы», — рассказал собеседник агентства. По его словам, к фигурировавшим ранее в расследовании статьям УК РФ 159-й (мошенничество в крупном размере) и 273-й ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

11. Чекистский оберег Алекперова.

... преступного сообщества; и лидер «тамбовской» группировки Владимир Барсуков (Кумарин), теперь отбывающий срок за мошенничество, вымогательство и захват собственности. Не только бандиты Оставив игорный бизнес, Поломарчук перешел на работу в петербургские предприятия ЛУКОЙЛа, когда тот еще начинал осваивать сложный местный рынок. К 1997—1998 годам Поломарчук стал вице-президентом «ЛУКОЙЛ Санкт-Петербург», который развивал сеть АЗС, и возглавил бункеровочную «ЛУКОЙЛ-Нева», которая хотела заправлять ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

12. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
... органами, среди которых ФСБ. Так живет, например, Семен Могилевич, одна из самых могущественных фигур в российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмыванием денег, которого никто не тревожит в России ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

13. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Всем им предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

14. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

15. Еленой Лопаевой дали 4 года за "Содействие".

Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивала через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛ. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием ...
Дата: 01.02.2024 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году Чернобая обвинили в мошенничестве на 1 миллиард рублей и объявили в розыск.
Чирилло рассказывал, что начал работать в России в девяностых, строил дома для президента «Лукойла» Вагита Алекперова и других бизнесменов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Последний поход Сабадаша.

Дело возбуждено по статье 195, часть 4 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), предполагающей лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
«Фосфорит» купил МДМ-банк, заправки – нефтяная компания «Лукойл», «Астория» вернулась к петербургской администрации.
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

18. Муляжи и "пирамиды".

За примерами, по его словам, далеко ходить не надо – почти все крупные российские компании, такие как ЛУКОЙЛ, «Газпром» и десятки других, торгуются с P/E-показателем, значительно превышающим 10. Рука из Рио-де-Жанейро Низкая инвестпривлекательность ...
Ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

19. Список Лебедева.

Вполне возможно, что позицию суда предопределил тот факт, что сенатор и раньше подозревался в мошенничестве.
... Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Вешняков, который, как считается, близок к руководству компании «ЛУКойл»; бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям Модест Колеров, который в 2005—2008 ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

20. Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро".

Информагентства осложнили размещение облигационного займа "Русагро", предъявив обвинение в мошенничестве президенту Группы Мошковичу Глава Собинбанка оказался совладельцем "Русагро" © "Московский комсомолец", 03.02.2005, "Не все олигарху масленица ...
В конце 2004 г. “ЛУКОЙЛ” продал 7,98% акций банка за 850 млн руб. Если исходить из этой цифры, весь Собинбанк может стоить около $430 млн, пакет Кириленко — $83,5 млн. Получить комментарии у Мошковича и Кириленко не удалось.
Дата: 03.02.2005 Копия в Google