Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры парламентариев.

По версии прокуроров, Голушко около десяти лет якобы скрывал от декларирования доходы, которые получал, в частности, наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей.
Офшоры парламентариев Депутаты Госдумы Чепа, Аникеев, Голушко, Резник, сенаторы Мамедов и Ткач Оригинал этого материала © istories.media, 03.10.2021, Парламентарии, Фото: duma.gov.ru, eg.ru, ruwest.ru, tulapressa.ru Алеся Мароховская, Ирина Долинина ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2. Верхняя и Нижняя Панама:

... есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир, около 11 000 кв.м. земель Автопарк: Mercedes S5004M (супруга — BMW 320) Офшор: Telscombe Investments ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

3. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... наличие у нее счетов за границей. «Это не соответствует действительности. У меня нет действующего банковского счета за рубежом», — сказала Навка Дождю. Пресс-секретарь президента уточнил, что у его жены были счета, когда она жила в США, но после переезда в Россию они были закрыты. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», — заявил Песков. [...] Существование офшорной компании Песков также отрицает: «Офшор никогда не был ...
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

4. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В 2020 году OCCRP и Ostro выяснили, что семья и партнеры Перенчевича получили из России миллионы долларов за, предположительно, фиктивные сделки с недвижимостью.
«В последние двадцать лет в России стало нормальным открыть за границей траст для управления своими активами.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

5. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Дом оформили на офшоры, а чиновники его якобы арендовали. В 2014 году Алексей Навальный опубликовал расследование об этом, а в 2016 в доказательство нашей правоты дом переписали лично на Христенко. Но офшорами наши герои пользоваться не перестали. И продолжают скупать недвижимость, правда, теперь за границей.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

6. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

... и банковская элита «переправила авуары в офшоры по финансовым схемам, организованным и подконтрольным криминальным элементам». Нади Саламе не ответил на вопросы о зарубежных переводах денег. Пристроить деньги за границей С 1997 года власти Ливана ...
В июне ливанские власти обыскали бейрутскую недвижимость Саламе.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

7. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа "Мы же разные услуги оказываем, можем отравить, убить, нанять киллеров" Оригинал этого материала © proekt.media, 10.01.2023, Портрет Германа Грефа, самого либерального из российских коррупционеров, Фото: ТАСС ...
Все дело в том, что Греф — сам важная часть выстроенной при Путине системы — на словах он поддерживает курс Кремля, а на деле выводит миллионы долларов за границу.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

8. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

В то время как зять президента России владел акциями офшорных компаний, открывал счета за границей, покупал недвижимость в стране НАТО, Владимир Путин запускал процесс «национализации элит» в России.
... от Тимченко, пришлось отдать Оригинал этого материала © istories.media, 07.12.2020, Кирилл и Катя: любовь, разлука, офшоры и неограниченный ресурс, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Соня ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

9. Основателя "Партии" обобрали перед смертью.

Примечательно, что за месяц до того, как Зуев был взят под стражу, Минеев зачем-то прилетал в Москву из Лондона, срочно оформил несколько сделок со своей недвижимостью. Потом он вновь уехал за границу.
... по поддельным документам, поданным в ИФНС N49, сменили директоров во всех компаниях господина Минеева и внесли изменения в учредительные документы, в результате которых собственниками компаний стали новые, неподконтрольные бизнесмену офшоры ...
Дата: 18.03.2014 Копия в Google

10. Тони и сын.

В 2006 году офшоры семьи Тони перевели приобретенную недвижимость на баланс люксембургской компании, конечный собственник которой в настоящий момент — Сергей Тони. Содержание всей этой недвижимости стоит миллионы евро.
Впоследствии, как писало Reuters, эти деньги выводились за границу.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

11. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

В тот же период часть похищенных средств, отмечают в ГСУ СКР, была переведена на счета кипрских офшоров 2D Interregional Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, а также британской FD Premium LTD. По версии следствия, легализовав таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные сообщники приобрели в России и за границей недвижимость, оцениваемую в 1,5 млрд руб. Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

12. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

По данным "Ъ", активность следствия за границей (а в правоохранительные органы других стран вместе с запросами были направлены справки по делам разыскиваемых банкиров) вызвала проблемы не только у самих фигурантов громкого дела, но и у их родственников, также покинувших Россию. Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов. Из-за этого у них якобы сорвалось несколько сделок с недвижимостью.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

13. Следы НДС ведут в Альпы.

Степановы, считает Hermitage, владеют недвижимостью и за границей.
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

14. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... Внешпромбанка будет сложно — яхты, самолеты и недвижимость были заложены по кредитам европейских банков. Кроме того, британские дома банкира оказались в залоге у офшора, что мешает их продать. Большинство офшоров, по данным Минфина США, записаны на ...
По некоторым формально ничего нет, но они сами понимают, что пересекать границу Российской Федерации им крайне нежелательно.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

15. Царствие земное патриарха Кирилла.

Интронизация патриарха Кирилла (он в центре), февраль 2009 г. Наконец, сам Кирилл долгое время жил и работал за границей и плотно взаимодействовал с представителями других конфессий, в том числе — с католиками.
— Врезка К.ру Летом 2020 года такая квартира в этом доме стоила 42 млн рублей, согласно архиву предложений о продаже недвижимости «Яндекса».
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

16. Квадратные метры семьи Рустама Минниханова оценили в 3,5 млрд руб.

Дачи, квартиры, часы, самолеты, недвижимость за границей — лично у Минниханова есть ВСЕ, что можно себе представить.
Потом последовал скупой комментарий — мол, продала долю в том самом спа-комплексе какому-то неизвестному офшору.
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

17. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр Совладелец "Пересвет-Инвеста" арестован за хищение у банка "Пересвет" и вывод за границу 330 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2018, Старый кредит заиграл по-новому, Фото: iccfund.com ...
Самым значительным проектом «Пересвет-Инвеста» является строительство 1,6 млн кв. м (из них 970,4 тыс. кв. м — жилье и 508,3 тыс. кв. м — коммерческая недвижимость) на Большой Косинской улице на бывших землях агрофирмы «Косино» на востоке Москвы.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

18. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Все его активы надежно и хитро спрятаны в офшорах, и там же, видимо, следует искать и концы бюджетных денег, выделенных на дамбу и олимпийские объекты. Офшорная позиция депутата во многом объясняет ориентацию подконтрольных ему медиа: видимо, таким образом он гарантирует неприкосновенность своих капиталов за границей.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

19. "Траст" на выдумки горазд.

В уголовном деле речь также идет о выводе денег в офшоры. Кейс банка "Траст" против бывших владельцев в английском суде — прецедент для российского банковского рынка. До сих пор судебных преследований за границей со стороны банков-санаторов в ...
В конечном итоге, по данным "Ъ", предполагается, что эти кредиты осели на персональных банковских счетах или же были реинвестированы, в частности, в московскую недвижимость.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

20. Риэлтора взяли за чердак.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), в качестве одного из доводов в пользу этой меры пресечения говорилось, что господин Константиновский имеет недвижимость за границей, является гражданином другого государства и потому может скрыться от российского правосудия ...
В справке из БТИ и самом уголовном деле его стоимость оценивается в 12 млн руб. На данный момент, по сведениям адвоката Белоброва, помещение оформлено на кипрский офшор "Пентверк" — за ним стоит "один из известных российских ценителей культуры", с ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google