Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Лебедеву и Ходорковскому в связи с подчиненностью по работе в Банке «Менатеп» либо с работой в АОЗТ «МФО «Менатеп», в СП «РТТ» или в других коммерческих организациях, учредителем которых выступал этот банк или другое, подконтрольное Лебедеву и ...
... БИЗНЕС-ОЙЛ» предоставили в ИМНС России по г.Лесной, находящийся в указанном городе по ул. Чапаева, 2, налоговые декларации за 1999 год с включенными в них заведомо ложными сведениями о наличии налоговых льгот по следующим видам налогов: налогу на ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке ...
В январе – июле 2004 года был привлечен своим братом к процессу обналичивания денежных средств в Москве и других городах России (в частности, в Туле).
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

3. Цифровой ГУЛАГ.

Собственной комплексной системы распознавания лиц в МВД или ФСБ на данный момент нет: преступников и оппозиционеров ловят с помощью прямого подключения к «Безопасному городу». Непосредственно распознаванием лиц занимаются коммерческие системы по ...
Российские банки по требованию государства собирают биометрическую информацию своих клиентов: записи голоса и видеосъемку лиц. В дальнейшем эти сведения передаются в Единую биометрическую систему вместе с местоположением клиентов, их IP-адресами и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

4. Криминальная биография

... банкирских кадров (соперничать с этой "кузницей" может только Центральный Комитет Ленинского коммунистического союза молодежи Украины, сливший значительные средства комсомола (и не только) в организованные в срочном порядке коммерческие банки ...
Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве. Копия в Google

5. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Первая невестка: Мгоян Зара Пашаевна Родилась 26 июля 1983 года в городе Отрадное Ленинградской области в семье курдов-езидов.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

6. Кто копается рядом с президентом.

Фурсенко Сергей Александрович, пайщик кооператива «Озеро», учредитель фирм-акционеров банка «Россия». Это один из немногих близких Путину людей, пока еще не покинувший родной город.
А поглядите-ка как причудливо разложилась кадровая колода: по некоторым сведениям, чуть ли не 9 из каждых десяти городских руководителей «времен Собчака» сейчас занимают ответственные посты в федеральных органах власти или в крупнейших коммерческих ...
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

7. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... VH Estate”, хотя в электронных базах данных могут сохраниться старые сведения”. Между тем в нашем распоряжении оказались не данные каких-то баз, а официальные документы реестра коммерческого суда Парижа (Greffe du Tribunal de Commerce de Paris), в ...
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

8. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Департамент имущества не предоставил сведения о наличии указанной доли города в 5 акционерных обществах (ОАО «Автофрамос», ОАО «Издательский дом «Литературная газета», ОАО «Международный аэропорт «Внуково», ОАО «ВИП-Центр» и АОЗТ «Петровское подворье ...
... первую очередь на освоение выделенных им ассигнований, а не на достижение конечных результатов деятельности наиболее эффективным и экономичным образом, о чем свидетельствуют факты передачи ими своих функциональных обязанностей коммерческим структурам ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

9. Город без Хабарова.

... совета директоров «Банка 24. ру» Сергея Лапшина. Как показывает жизнь, российских бизнесменов достаточно часто принуждают к нежелательным финансовым операциям, но до сих пор никому из следователей не удавалось упрятать обвиняемых по этой статье граждан за решетку. Надо слишком постараться, чтобы доказать подобные действия. В отношении Хабарова правоохранительные органы старались изо всех сил. Ведь негласное распоряжение арестовать и держать за решеткой как можно дольше, по некоторым сведениям ...
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

10. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse.
В соответствии с нормами статьи 10 федерального закона «О статусе депутата» и статьи 1.3 положения о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах депутатов, основанием для проведения проверки является достаточная информация ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

11. Давление Владимира Жириновского проверит Генпрокуратура.

... коммерческих интересов, господин Жириновский не погнушался использовать правительственные бланки. Видимо, таким образом зампред Госдумы РФ пытался надавить на столичное руководство. […] Предыстория вопроса проста. Ранее выделенные правительством Москвы земли под строительство жилых домов не были освоены в течение длительного срока, причем в августе прошлого года власти города уже пошли на уступку, продлив контракт. Но обязательства так и не были выполнены. 15 января 2010 года правительство города ...
Дата: 28.04.2010 Копия в Google

12. Московский мэр с женой пообещали засудить Немцова за доклад "Лужков. Итоги".

Ни по одному из указанных в докладе проектов компания "Интеко" не получала от правительства Москвы права на застройку и коммерческую продажу объектов.
ЗАО «Интеко» «освобождено: от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений при выдаче технических условий на присоединение; от отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Москвы».
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

13. Cемья Лужковых-Батуриных.

Елена Батурина попала в список российских миллиардеров лишь тогда, когда занялась строительным бизнесом и девелопментом в городе Москве. В этих постановлениях речь шла о предоставлении компании «Интеко» прав на застройку и коммерческую продажу ...
Президент холдинга «Интеко» Елена Батурина занимает 34-ю позицию с $900 млн. По сведениям Forbes, супруга московского мэра Юрия Лужкова «заморозила» часть девелоперских проектов в Москве и на Украине.
Дата: 14.09.2009 Копия в Google

14. Медведковские мясники.

© "Совершенно секретно", 22.06.2005 Медведковские мясники Первое лицо государства подписало в свое время главный коммерческий проект одной из самых кровавых московских преступных группировок Лариса Кислинская «Политбюро медведковских».
Свидетели охотно давали показания, сообщая совершенно сенсационные сведения из жизни московского криминалитета.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

15. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Коммерческий банк "Уралфинанс" Банк «Уралфинанс» создали в 1991 году. Один из соучредителей (принадлежит 48,8% акций) — Виталий Кочетков. У банка всего три отделения — в Екатеринбурге, Талице и Богдановиче.
По сведениям издания, истец среди прочего обвинил чиновника в клевете.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

16. Покорители башен "Москва-сити".

Ее компаниям принадлежит много земли и коммерческой недвижимости в этом городе, супруг Виктории Михаил Шагалов работал помощником главы Звенигорода по экономическим вопросам, а сейчас — чиновник Роскапстроя.
Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

17. Адекватный чувак, увел у лучшего друга девушку.

... кто поступил в МГИМО "без блата" — честно победив в олимпиадах или получив высокие баллы на ЕГЭ. "И вот условная девочка из далекого города, которая набрала 400 баллов на ЕГЭ, попадает в группу к Медведеву, а он зовет всю группу [в гости] домой — где ...
Для первого трудоустройства Медведев действительно выбрал не государственную компанию вроде "Газпрома" или банка ВТБ, а формально частную структуру.
Дата: 26.08.2022 Копия в Google

18. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Как оказалось, средства, полученные из банка, перечислялись ряду одних и тех же компаний, которые "Приватбанк" называет "стиральными". Эти же компании впоследствии тратили полученные средства на покупку имущества в США. В целом речь идет о десятках активов: ферросплавные и металлургические заводы, коммерческая недвижимость и гостиницы. Например, благодаря деньгам из "Приватбанка" одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском городе ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

19. Добрососедские отношения.

В 2012 году, когда губернатором стал Ястребов, Болтов занял должность управляющего ярославского филиала коммерческого банка «БФГ-Кредит».
... структур — Алексей Токарь, он в 1980-1990-х годах был сотрудником КГБ. Его сын, тоже Алексей Токарь — подполковник полиции, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в городе Губкин Белгородской области ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

20. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

"коммерческую тайну". Это было самым нелепым объяснением отказа. Сырьевые фонды выделены госпредприятиями, а через какие компании — это тайна? Сравнение данных из реальных договоров с теми, что представил Путин в Петросовете, показывает довольно серьезные расхождения. Как подсчитала комиссия Салье, только на ценовой разнице по продуктам питания город должен был потерять 11,5 миллионов долларов.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google