Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Марш аферистов.

Потом, кстати, часть денег может вернуться в Россию -- тот же офшор "предоставляет" поставщику кредит под высокие проценты, который заемщик потом исправно возвращает обратно за границу. Эта схема отмывания и вывода денег за рубеж работает как часы.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

182. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

При этом он утверждает, что подобные финансовые схемы Виктор Столповских использовал и при переоборудовании президентского самолета. В июне прошлого года следователь Дево предъявил обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации ...
По ним Merkata обязалась перечислять в офшор 14% и 16% от сумм, полученных траншами за выполнение контрактов #136 и #137. Обоснование выплат было довольно сомнительным: Lightstar Low Voltage Systems получила вознаграждение за то, что "принесла ...
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

183. Голоса в Думе продаются.

Финансовые махинации, неуплата налогов, отмывание средств, махинации с ценными бумагами и схемами возврата налогов.
... процессинговые схемы, неуплата налогов. = = 108. КЛИМОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ Многоотраслевой бизнес (Ассоциация «КУБ», ассоциация «Прикамье») Неучтенные наличные средства, неуплата налогов, вывод средств за рубеж. Попытки создания коми-пермяцкого офшора ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

184. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Новизной стало лишь отмывание доходов Тайванчика от рекета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
В свою очередь эти офшоры рагистрируют в России дочерние компании, которых уже насчитывается несколько сотен.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

185. Сибирский цирюльник

Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по ...
Присутствовали: Михаил Черной, Семен Могилевич (обвинялся в «отмывании» денег через Бэнк оф Нью-Йорк. Копия в Google

186. Человек без костей.

По словам одного из коллег Мамута, АЛМ одной из первых в России начала «фронтовать» сделки и продавать офшоры. Тогда можно было купить в Лондоне офшор на Британских Виргинских островах за 300 долларов и тут же продать за 5000, с восторгом вспоминал бывший сотрудник АЛМ: «У меня их с руками отрывали. Время было такое! Opportunities!» АЛМ доверяли «самые тонкие и щепетильные юридические вопросы, в том числе по организации схем владения различными активами, по банковским операциям, по сложным ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

187. Пенсионер федерального значения.

... с отмыванием грязных денег было создано, чтобы Россию исключили из черного списка Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF): в июне 2000 г. нашу страну записали в «неблагонадежные» наряду с такими известными офшорами, как ...
"За прошедшие полгода КФМ (комитет финансового мониторинга, который теперь называется Федеральная служба по финансовому мониторингу.-- Ъ) вскрыл три-тыщи-пятьсот-восемьдесят-девять финансовых схем, инициировал возбуждение ста-восьмидесяти-пяти ...
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

188. Семья-2.

Знакомые президента Группа GUNVOR - это фирмы, торгующие нефтью, зарегистрированные в офшорах и хорошо представленные в Женеве.
Он защищал швейцарского посла в Люксембурге, которого нынешним летом арестовали в Берне, заподозрив в отмывании 750 тыс. долларов для испанского наркоторговца.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

189. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

... ТНК Семен Кукес (слева) и владелец Renova Виктор Вексельберг пользовались самыми современными технологиями Вчера адвокаты кипрского офшора Norex Petroleum объявили о том, что подали в окружной суд Нью-Йорка беспрецедентный иск против акционеров ...
Компания объявила, что предъявила "беспрецедентный гражданский иск (в окружной суд Нью-Йорка.– Ъ) к группе американских граждан и ряду американских компаний, обвиняя их в рэкете, осуществлявшемся по широкомасштабной схеме с целью завладения ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google