Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

В самом фонде считали, что к выводу около $40 млн из РФ были причастны экс-руководитель московской налоговой инспекции №28 Ольга Степанова и ее бывший муж Владлен Степанов. При этом в фонде были уверены, что эти лица являлись только исполнителями, тогда как основные участники мошеннической схемы остались в тени.
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

202. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Вывод принадлежавших ООО СО «Акцепт» 220.400.000 рублей был совершен в период с 04.09.2018 по 13.09.2018 года.
... Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного Бориса Семина бизнесвумен Людмила Семина нашла в дистрибьюторской компании «Инселия» и пригласила их использовать отработанные схемы на ее площадке ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

203. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. — Врезка К.ру] ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта ...
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

204. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

... рублей за обналичивание средств «дорожной революции» и вывод денег на зарубежные счета. ЗАО «Южуралавтобан» ранее на 100% принадлежало Магнитогорскому металлургическому комбинату. В 2012 году актив отошел под контроль фирм депутата Госдумы Вадима ...
«Налоговики вскрыли «серые схемы», которые теперь фигурируют в уголовном деле Юревича, по взяткам в сфере дорожного строительства.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

205. Кредитная история Георгия Сажинова.

А активы через ряд сделок оказались в собственности у ЗАО «Инфаприм». Этой фирмой — через через офшорные компании Snaplist Holding Limited, TARGECCIO INVESTMENTS LIMITED и LORDENA VENTURES LTD — владеют Георгий Сажинов и его дочь Анна. Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании. Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года Басманный ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

206. Подельников Олега Донских вывели на срок.

... в выводе денег РАЛ через проекты строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в умышленном невозврате кредитов, полученных в РСХБ. Суд постановил взыскать с осужденных более 2 млрд руб. в пользу потерпевших. Организатором схемы ...
... обвинение, вывели на подконтрольные юрлица уже готовое оборудование объекта стоимостью 311 млн руб. При в этом в РАЛ считают понесенным ущербом лишь 254 млн руб., поскольку активы на 60 с лишним миллионов госкомпании удалось вернуть под свой контроль ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

207. Большая Якутская инвестиционная дыра.

... управления активами в связи с низким уровнем контроля представителей интересов [Республики Саха (Якутия)] над операциями, совершенными доверительными управляющими», — говорится в отчете. При этом у компании есть и вовсе провальные проекты, в пример можно привести как минимум две инициативы. Строительство ТЦ "Туймаада" обошлось недешево Очень родственные связи В ситуации с РИКом запутаться очень легко: компания породила множество «дочек», а те в свою очередь — «внучек». Одна из ветвей этой схемы ...
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

208. Исповедь нефтетрейдера.

... этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет бермудская оффшорная компания «IPOC-фонд», был построен на отмытые и сворованные деньги из России. В 2006 году швейцарский суд признал, что Джефф Гальмонд не является собственником компании «Мегафон» и других телекоммуникационных активов России, а там активов было где-то на 13-14 млрд ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

209. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

"Дальнюю степь" банкротят по-английски Уильяма Браудера, экс-главу калмыцкого ООО, замешанного в незаконной скупке акций "Газпрома" и выводе активов, вызвали в лондонский суд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.08.2016, "Дальнюю степь ...
Разработчиком схемы уклонения от налогов, по версии правоохранителей, являлся Сергей Магнитский, скончавшийся во время следствия в СИЗО.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

210. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Фактическая схема вывода средств примитивна, но эффективна.
В первом случае бывшим офицером движет страстное патриотическое желание быть максимально полезным своей Родине и согражданам, а во втором – не менее страстная забота о сохранности и приумножении активов своей семьи, но за пределами Родины.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

211. Пугачева сдали свои.

... считает, что оспорить решение суда будет сложно: "Суд очень подробно описал схему, признав факт контроля Пугачева из совокупности всех обстоятельств". "Сергею Пугачеву вряд ли удастся опровергнуть вывод суда о признании его контролирующим банк лицом ...
Контроль Сергея Пугачева над ЕПК, в частности, подтвердил его лондонский адвокат Джастин Майклсон в своих свидетельских показаниях (в Лондоне идет процесс по раскрытию активов Сергея Пугачева, арестованных по всему миру,— на ?1,2 млрд).
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

212. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры. Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

213. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской. Так, Михаил Черной утверждает, что его компании Blonde, Operator Trade Center, CCT, and Arufa в 1995-1998 годах перевели подконтрольным Олегу Дерипаски структурам около $100 млн. А при объединении активов "Сибала" с алюминиевыми заводами Романа Абрамовича для получения 50-процентной доли в "Русском алюминии ...
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

214. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

Следователи считают, что якудза, сначала помогавшая Olympus скрывать потери от инвестиций, начала брать все большие комиссии за «услуги», а затем, возможно, и принуждала менеджмент компании к выводу активов. «За сокрытие вывода 50 млрд иен компания в ...
Его место занял знавший о схеме Кикукава.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

215. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Не будем утомлять читателя разжевыванием мошеннических схем, с помощью которых наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми ...
Мариам Зарубинская Не беда, что «великая» корпорация N.J. Intercredit Inc., якобы имеющая активы в миллионы долларов США, на практике оказывается фирмой-однодневкой, существующей только на бумаге, показывающей нулевой доход и платящей в бюджет США ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

216. Оптом и в розыск.

Разыскиваемый за вывод активов и хищения пенсионных денег Александр Гительсон продолжает контролировать банковские структуры, оперирующие госсредствами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Фото: "Коммерсант" Оптом и в розыск Светлана ...
Впоследствии представители Банка России неоднократно заявляли, что основной причиной краха этих банков были схемы по кредитованию проектов собственников за счет средств клиентов.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

217. Конюхи "Меринов".

Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.05.2010, Фото: "Коммерсант" Конюхи "Меринов" Как это устроено: посредники для серых схем Роман Анин Продолжаем расследование громкого коррупционного скандала, связанного с закупками «Мерседесов» для ...
«Термостепс-МТЛ» был одним из ключевых активов холдинга, подконтрольного сенатору от Самарской области Андрею Ищуку.
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

218. Лицензия на обман.

Так вот, как признался позднее Финский, инициатором такой схемы был его непосредственный начальник Михаил Прохоров. На словах предполагалось, что впоследствии геологоразведочные "дочки" перейдут под контроль "Норникеля", но на практике, после нашумевшего бизнес-развода, лицензии вместе с Максимом Финским ушли к Прохорову. Причем даже те лицензии, которые были приобретены совсем недавно, уже после раздела активов "Онэксима" и "Интерроса".
Дата: 17.12.2008 Копия в Google

219. Взяли "Кредит".

Вот тогда и всплыло, что основное количество сделок, заключенных в мае-июне 2004 года, было фактически умышленным выводом активов и почти все документы были подписаны Тимофеевым. На вопрос корреспондента "РГ", чем объясняется такой долгий срок следствия, в Следственном комитете сказали, что сначала дело находилось не в их производстве. А в СК при МВД было передано спустя полгода. Да и про "дутые" активы стало известно не сразу. Схемы выводов активов банка были весьма запутанны и сложны.
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

220. Специалист по выводу активов.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.10.2008, Фото: "Коммерсант" Специалист по выводу активов Владелец холдинга "Уралхим" Дмитрий Мазепин продолжает свою бурную деятельность Сергей Воронов Дмитрий Мазепин Сегодня холдинг «Уралхим ...
Хотя, что же здесь удивительного, если денег у Мазепина нет. Это не означает, что была применена новаторская схема покупки.
Дата: 03.10.2008 Копия в Google