Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Концы в "Озеро Джерби".

'Valmet' также имеет давние связи с 'Менатепом', помогая новоявленным миллиардерам из этой группы разобраться в хитросплетении офшорных зон льготного налогообложения.
Частично благодаря своей роли в 'деле Ависмы', 'Valmet' стала одной из первых западных компаний, чья деятельность заинтересовала американских и швейцарских следователей в ходе скандала с отмыванием денег через 'Bank of New York', разразившегося после ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

222. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Как правило, это связано с каким-нибудь скандалом.
Можно зарегистрировать его в какой-либо офшорной зоне с выгодным налогообложением, а базировать самолет где-нибудь в Европе.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

223. Безоговорочная капитуляция.

Образовалось партнерство — всемирная сеть офшорных фирм, — получившее название Trans World Group (TWG).
Однако на Усть-Илимском ЦБК, купленном структурами Льва Черного, вскоре разгорелся корпоративный скандал.
Дата: 21.02.2003 Копия в Google

224. Дело Левина.

После ареста Левина в лондонском аэропорту Станстид весной 1995 года разразился грандиозный скандал, и Ситибанк оказался на грани банкротства.
Ведь именно он, Антон Ильич Лямин, в начале июля 1994 года ездил в Финляндию, чтобы в банке Kansallis Osake Finance снять наличными со счета своей офшорной гибралтарской фирмы Carmane Properties Ltd. те самые $143 800, которые еще утром 30 июня 1994 ...
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

225. Вплоть до люстр.

Одновременно, как показала аудиторская проверка, Андрей Гуськов переводил на счета офшорных компаний всю оперативную выручку пароходства.
Попадание Гуськова в Кремль вызвало настоящий скандал в полномочном представительстве Президента РФ по Северо-Западному округу: полпред президента Черкесов, который непосредственно определяет, кто и когда из питерских чиновников и бизнесменов попадет ...
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

226. "Понты дороже денег".

Американцы схватились за «красные словца» о золотых медалях только потому, что это — публичный повод, публичный скандал, который позволил им совершить давно задуманное.
Но, даже если удастся доказать, что офшорные деньги появились не от наркотиков и угнанных машин, как о том витийствуют американские спецслужбы, а от торговли, например бананами, то и это никого не остановит.
Дата: 13.08.2002 Копия в Google

227. Великие комбинаторы новой России.

Самый громкий скандал — т.н. «книжное дело» (5 министров получили по 90 тысяч долларов аванса за книгу о приватизации).
Реально в Республике Калмыкия существует как бы два бюджета: официальный (очень скудный) и личный — президентский, куда текут доходы от офшорной зоны.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

228. Яшина тюря.

Однако у заводов появились другие акционеры - некие офшорные фирмы, ведущие с "Сибуром" консолидированную политику.
Претензии стороны, конечно, имели - однако скандал никому не был нужен.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

229. Черная касса страны (1999).

... режимы Офшорная компания FIMACO была зарегистрирована на острове Джерси (Нормандские острова) 27 ноября 1990 года. Регистрационный номер— 48883. Адрес при регистрации: Capital House, Builders, Bath Street, ST Helier, Jersey. 9 февраля 1999 года, как утверждает Андрей Мовчан, президент Евробанка — совзагранбанка для Северной Европы — счета Центробанка в компании FIMACO были закрыты. Таким образом, за время, прошедшее с момента образования FIMACO до разразившегося в связи с ней скандала, который ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

230. Чем платят Березовскому.

Позиции Березовского ухудшились, когда в 1999 году разразился скандал по поводу отмывания российских денег через американские банки.
«Гардиан», 17 апреля 2000 г. Заголовки даны редакцией Джордж Сорос руководит группой, управляющей фондами Сороса (Soros Fund Management), является старшим консультантом по инвестициям группы фондов Quantum Group of Funds, которая объединяет офшорные ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

231. Лоббист номер два.

Но главной причиной возвышения и стабильного положения Межпромбанка наблюдатели называют не офшорные операции, а любимый Пугачевым образ человека "близкого к…" Дочки и карточки Конечно, преуспевающий банкир Пугачев не всегда мог себе позволить играть ...
Сильный ход. Ну выяснится, что настоящий виновник скандала с карточками Пугачев.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

232. Российские олигархи.

Приобретение МЕНАТЕПОМ нефтяной компании ЮКОС сопровождалось крупным скандалом.
Газеты, описывавшие эту историю, отмечали, что практически весь получаемый доход оседал на зарубежных счетах и в офшорных компаниях, ничего не принося государству в виде налогов.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

233. Руперт Мердок женится на бывшей теще Абрамовича.

Налоговые схемы нефтяного и транспортного магната стали предметом пристального внимания после того, как в утечке информации из "Панамского архива" он оказался связан с сетью офшорных компаний.
В августе прошлого года Холл и Мердок тихо и без скандалов разошлись.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

234. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Кроме того, Абдо был упомянут в скандале с отмыванием денег в Непале.
Офшорные партнеры После того как Садовские начали работать с Владимиром Кулаковым, новые компании и рестораны открывались почти каждый год. В нулевых же Анатолий Садовский занимался продажей удобрений.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

235. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Всё дело в налогах Схема создания Glenton Projects LLP позволяет использовать эту фирму как нетрадиционную, но очень эффективную офшорную структуру.
Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

236. 117 юрлиц Патрика Хансена.

... людей, которые ищут скандалов". Но OCCRP выяснил, что покупки компании, по крайней мере, частично финансировались за счет огромных кредитов от оффшорных компаний, принадлежащих Александру Коликову, сыну приморского миллионера, а также еще одному российскому инвестору. Вот каким образом поступали деньги: Ник Матиасон, директор центра журналистских финансовых расследований Finance Uncovered, сказал, что необычно, что Luxaviation получила такие крупные кредиты от офшорных компаний, принадлежащих ...
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

237. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Сбербанк, Герман и Олег Греф попадают в первый большой международный скандал. Владелец отобранной Сбербанком компании «Павловскгранит» подает в американский суд иск против Грефа, его сына и подчиненных по обвинению в рэкете. Иск в итоге отклоняют, но «история взбесила Грефа», вспоминает знакомый главы Сбербанка, имя его сына, фигурировавшего в семейном трасте, попало в СМИ. Офшорная схема опять меняется — семейный траст закрывают, а деньги переводят в новый, бенефициаром которого записывают ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

238. "Кидок" на "Подиуме".

Скандал длиной в пять лет «Минус 30 миллионов рублей» — коротко и емко прокомментировала результат своего сотрудничества с Podium Concept Store Яна Расковалова, уточнив, что речь идет о продукции, которую магазин продал, но так и не рассчитался за ...
... применяться «формальные споры» и «искусственные задолженности»: «Компания Х, например, „заказывает“ у компании У, находящейся в офшорной зоне, определенного рода услуги — маркетинговые, рекламные и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

239. Бот с лицензией на цензуру.

— Врезка К.ру Администрация бота также отреагировала на скандал, подчеркнув, что сервис не связан с Telegram и «лишь использует широкие возможности платформы для написания ботов».
Сама же Tapicash Limited, согласно выписке из коммерческого реестра Кипра, принадлежит другой офшорной компании — зарегистрированной на острове Джерси Tapiworld Limited.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

240. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Выяснилось, что с собой у женщины было наличными $28,8 млн и €1,3 млн. Чемоданы Анастасии Котвицкой с валютой После того как эта информация стала публичной, на Украине вспыхнул скандал, и местное Госбюро расследований открыло уголовное производство.
Игорь Котвицкий не отрицает Как известно, Антикоррупционное бюро расследует сговор между Нацбанком и несколькими офшорными компаниями.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google