Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Вячеслав Кантор.

... пять лет. Интересно, что деньги на его избирательную компанию давал ЮКОС, а сам Прусак недвусмысленно именовался в прессе членом команды Ходорковского. Но Михаил Прусак сумел сделать правильные выводы и после начала дела ЮКОСА принял сторону властей ...
Тем не менее, Бурбулис еще какое-то время работал в администрации президента, возглавляя группу советников.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

242. Правоохранительные органы на страже коммерческих интересов.

... нашёл их в лице руководства Уральской горно-металлургической компании (УГМК), продав ему 2,4% своих акций «Уралинвестэнерго». По мнению участников «круглого стола», это послужило толчком к развитию событий в направлении уголовного преследования: против акционеров промышленной группы возбудили сразу несколько уголовных дел. Почти все они вскоре развалились, как подозревают бывшие партнёры Ахтямова, по причине явно заказного характера. Однако одно уголовное дело длится до сих пор. Акционерам ...
Дата: 17.04.2006 Копия в Google

243. "У дела Мабетекса есть потенциальные фигуранты."

... должность вице-президента и отвечал за реструктуризацию российского бизнеса скандально знаменитой компании. Уголовное дело против «Мабетекса» было заведено в октябре 1999 года – и в том же году Дмитрий Амунц оставил пост вице-президента компании ...
... в группе МЕНАТЕП и консорциуме «Альфа-групп». С 1994 по 1997 год – начальник департамента компании «Роспром» (входила в структуры группы МЕНАТЕП), затем – председатель ФПГ «Российский текстиль». В 1997–1998 годах – глава компании «Альфа-Цемент» и ...
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

244. Подметные запросы вызывают вопросы.

Тем любопытнее было наблюдать нездоровую депутатскую активность, разразившуюся в последние месяцы вокруг нашумевшего «дела Рожецкина». Суть дела в том, что совладельцы компании «ЛВ Финанс Групп Лимитед» Леонид Рожецкин, Дмитрий Разумов, Кристоф Шалье в августе 2003 года продали блокирующий пакет акций оператора мобильной связи ОАО «Мегафон» Леониду Маевскому, который, в свою очередь, передал этот актив компании «Альфа-Эко» - одной из структур «Альфа-групп».
Дата: 13.07.2005 Копия в Google

245. Суд над 1990-ми.

... стали получать деньги от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения. Лебедев таким образом не заплатил бюджету 7,2 млн руб., а Ходорковский — 54,6 млн руб. Оба бизнесмена подробно рассказывали в суде, какие именно консультации давали и как это происходило. В деле, по словам адвоката Константина ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

246. Как избежать судебной ошибки?

Мы уже говорили: от того, удастся ли группе компаний «Сигма» — «Стройспортсервис» — «Престиж» захватить чужую собственность, во многом зависит будущее Ростовской области.
Поскольку судьям нашего Арбитражного суда, в сущности, вверена не только судьба 40 млн. газпромовских акций, но и репутация всей Ростовской области, можно утверждать: исход «дела 13 сентября» получит широкую огласку.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

247. Список ЮКОСа.

На протяжении последних четырех лет он активно и грамотно лоббировал интересы группы в ГД, а посему вполне может быть привлечен к этому громкому делу в качестве свидетеля. Впрочем, в партии, которая позиционирует себя как «партия власти», есть и другие кандидаты, которые могут быть привлечены к делу «ЮКОСа». Как бы не пришлось новому составу ГД решать процедурные вопросы в ущерб законотворческой деятельности. Так, в списках ЕР числятся бывший президент компании «ЮКОС-ЭП» Виктор Казаков и бывший ...
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

248. "ЮКОС" обезглавлен.

... прошлого года осуществляет бывший министр иностранных дел Великобритании лорд Оуэн, возглавляющий Yukos International UK. Под защитой иностранцев оказывается и компания Group MENATEP, владеющая примерно 61% ЮКОСа. В случае недееспособности Михаила Ходорковского 50% акций группы, находящиеся в трасте, будут управляться только одним из совладельцев группы, которые были заранее назначены самим Ходорковским. Первым это право должен был получить глава группы Платон Лебедев, которого сейчас заменяет ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

249. Коллективный Березовский.

Неизвестно, какую роль в этом деле и в его благоприятном исходе сыграли отношения Минвнешэкономсвязей с крупными финансовыми группами.
Масштабы операций можно оценить по приватизации «Союзнефтеэкспорта» (ныне нефтяная компания «Нафта»), чья зарубежная собственность оценивалась в 1 млрд долларов.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

250. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 2022 году «Акрон Групп» потратила 509,702 млн рублей на покупку акций (долей) других компаний, также видно из бухгалтерской отчетности.
Важно понимать, что на самом деле Березкин не выступал защитником свободной прессы.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

251. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ. Кайро был единственным установленным фигурантом из четырех, который на тот момент находился в России. Из обвинительного заключения следует, что в 2014 г. основатель «Рольфа» Сергей Петров, бывший генеральный директор компании Татьяна Луковецкая, директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с иными неустановленными соучастниками организовали незаконное ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

252. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО «Фининвест» приобрела британская компания Glenton Projects LLP. В выписке из Коммерческого реестра ...
Слушание дела по существу назначено на июль.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

253. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Группа «Русь-Ойл» основана в 2013 году структурами Алексея Хотина, ведет деятельность в Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. [...] Предприниматель находится под домашним арестом. — Врезка К.ру Дело "Югры" В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра».
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

254. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Тогда суд по запросу Следственного комитета арестовал имущество «Монерона» и компании «Курильский универсальный комплекс», на долю в которой Собчак тоже претендовала. По версии следствия, бенефициаром КУКа и «Монерона» является «крабовый король» Олег Кан, заочно арестованный в России. — Врезка К.ру Дело это тянется уже много лет. Ранее имущество членов организованной группы, по которой проходит и Пашов, на сумму более 8 млрд рублей было арестовано, 9,2 млн рублей возмещено добровольно обвиняемым ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

255. Золотой человек.

Против продажи акций IRC Limited Stoken Board резко выступал крупнейший акционер Petropavlovsk — «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова (ЮГК).
Сначала дела шли неплохо, начало краха предприятия совпало с прекращением доходов Левицкого от «Геотека».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

256. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Среди них “Делюкс Транс”, которой когда-то владел Русланбек Матраимов, и группа компаний Байбото, принадлежавших Алмазбеку Арстанбаеву. Но единственная связанная с Матраимовыми компания, название которой упоминается в письме, — это «Абу Сахий ...
Но Раимбеку Матраимову удалось остаться в деле при помощи старых друзей, семьи Абдукадыр — контрабандистов из Китая.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

257. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Однако было не совсем так. Документы из «Архива Пандоры» свидетельствуют о том, что УК «Промсвязь» на самом деле представляла интересы офшорных компаний, частично подконтрольных Перенчевичам.
Теперь в «группу» входили «бенефициары мужского пола, которые являются наследниками отца первоначального учредителя, которые родились в законном браке и имеют полное и законное право носить фамилию Перенчевич».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

258. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

По делу в качестве подозреваемых проходят топ-менеджер «Контент Юниона» 58-летний Анатолий Зяблицкий и 39-летний Александр Лавров, занимавший в компании должность гендиректора. Как рассказывал ранее “Ъ”, эта холдинговая группа управляла примерно 15 популярными телеканалами, а конфликт между ее владельцами и топ-менеджментом произошел несколько лет назад. Как говорится в материалах дела, в 2016 году «Контент Юнион» получил в ВТБ кредит на 672 млн руб. Деньги предназначались для покупки АО ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

259. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... и двум его предполагаемым подельникам по скандальному уголовному делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго ...
Коммерсант,Ру, 09.09.2020, "Замминистра энергетики арестовали по результатам сделки": По мнению господина Серебрякова, во время подготовки документов на участие в конкурсе компания несколько не рассчитала стоимость предстоящих работ, занизив расценки.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

260. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Обвинения по этому делу были предъявлены группе лиц — Бойко и еще 14 гражданам других стран — Бельгии, Болгарии, Грузии, Латвии и Румынии.
Жертвами киберпреступников, пользующихся «услугами» этой сети, становились как частные лица, так и компании, а также религиозные организации.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google