Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Агент всех разведок по имени Майк.

... конгломерат фирм под общим логотипом БМТ. Главная цель, стоявшая перед этими структурами, — проводка коммерческих сделок, в рамках которых в офшорные зоны выводились прибыли и оборотные средства ряда крупнейших металлургических и угольных предприятий Кузбасса, таких, как Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) и Западно-Сибирский меткомбинат («Запсиб»), которые в свое время были переданы под контроль Живило бывшим кемеровским губернатором М. Кислюком. Так, на Кипре была зарегистрирована фирма ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

242. Соратник Гайдара депутат Головлев.

... долларов, а тот, в свою очередь, вскорости перепродал их офшорной компании уже за полмиллиона долларов. А вот ещё. ЧИФ СЗН за ваучеры доверившихся ему граждан приобрёл акции одного челябинского предприятия. Но вместо того чтобы обратить их в прибыль для вкладчиков, фонд продаёт акции по номиналу своей подконтрольной фирме, которая принадлежит всё той же головлёвской команде. А та, в свою очередь, буквально через месяц перепродаёт эти акции кипрской офшорной компании с прибылью 650 процентов ...
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

243. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

Для того, чтобы обойти 20% барьер владения акциями российских предприятий иностраннвми фирмами, он печет офшорные фирмы в Монако, Гибралтаре, на Багамах и Кипре, как блины на Масленницу.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

244. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.

Приподняв занавес только одной непримечательной офшорной фирмы, которую связывают с высшими кругами РФ, можно увидеть, что на сцене толпится множество действующих лиц: от российских криминальных авторитетов, бизнесменов, политиков и бывших сотрудников спецслужб до английских лордов.
Дата: 21.08.2006 Копия в Google

245. Черная касса страны (1999).

Компания, пережившая все режимы Офшорная компания FIMACO была зарегистрирована на острове Джерси (Нормандские острова) 27 ноября 1990 года.
Уже через пару недель после образования офшора, в декабре 1990-го, он был выкуплен некими тремя английскими компаниями, которые принадлежат некоему английскому банку — партнеру Евробанка (соблюдая коммерческую тайну, г-н Мовчан ни фирмы, ни банк не ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

246. Цифровой ГУЛАГ.

Дополнительными источниками данных для спецслужб служат базы расследовательских организаций вроде OCCRP (признана нежелательной организацией, сотрудничество с которой российским законодательством запрещается), Open Corporates и ICIJ — они используются для поиска информации об офшорных фирмах.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

247. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

Tirmen Development — это офшор на Виргинских островах, косвенно связанный с фирмами Ромео Абдо.
Офшорные партнеры После того как Садовские начали работать с Владимиром Кулаковым, новые компании и рестораны открывались почти каждый год. В нулевых же Анатолий Садовский занимался продажей удобрений.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

248. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Например, он и его офшорная фирма владели компанией «ТД Эверест», которая к 2021 году была упакована в ЗПИФ Сергея Котляренко — управлеющего активами бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

249. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

[...] По данным британской юридической фирмы, табачный бизнес считается его основным источником дохода. Кроме того, Маранди был управляющим в Pasha Construction — крупной строительной компании в Азербайджане, которая принадлежит семье президента Алиева. [...] По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), Маранди получил более 230 миллионов долларов из офшорных компаний.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

250. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

В связи с этим у журналистов возникли вопросы о том, не представляла ли сделка конфликт интересов для руководителя Banque du Liban (BdL) Риада Саламе — в августе OCCRP и наш ливанский партнерский центр Daraj.com опубликовали расследование, посвященное его серьезным инвестициям в офшорную недвижимость. Речь идет об акциях Crossbridge Capital — лондонской фирмы по управлению капиталом, которые принадлежали малоизвестной панамской компании Crossland Assets Corp.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

251. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2008 году у «Объединенной сахарной компании» (ОСК), управляющей активами холдинга, появился офшорный владелец — Prodimex Farming Group. 3,7% капитала этой фирмы принадлежит, по данным регистратора компаний Кипра, банку «Глобэкс», а директором Prodimex Farming Group стал вице-президент «Глобэкса» Алексей Иванов.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

252. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

В 2012 году на банковский счет их сестры Бахарханым поступило 900 тысяч долларов от Murova Systems и еще одной офшорной фирмы. Племяннику Васифа Талыбова Эльнуру Талыбову Murova Systems отправила 77 тысяч долларов на его счет в Credit Suisse. Эта же компания оплачивала его обучение в престижной школе-пансионе College Du Leman в Женеве. Кроме того, от фирм Murova и Continus 5,8 миллиона долларов получил бизнес-партнер Талыбовых Вугар Абассов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

253. Миллиардер на пенсии.

... несколькими фирмами и фондами в сфере балета и национального танца. Но какой бы доход она ни имела от своей деятельности в области культуры, он не идет ни в какое сравнение с богатством, которое она получила от ближайшего окружения Назарбаева. Платеж в 30 миллионов долларов последовал за серией обменов акциями, в которые были вовлечены шесть офшорных компаний: все, кроме одной, зарегистрированы на Британских Виргинских Островах. В этой юрисдикции, печально известной как рай для офшорных секретов ...
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

254. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Покупателем стала кипрская компания Litenburgo Investments, созданная и контролируемая Lewben, но принадлежащая голландскому фонду, который также находился под управлением литовской фирмы. В 2018 году Зайцев стал единоличным владельцем Litenburgo, а в следующем году Sohra вернулась к торговле, и ее годовой объем продаж составил 224 тысячи евро. Непонятно, зачем бизнесмен продал компанию офшорной фирме, связанной с его менеджерами по управлению активами, а менее чем через год снова взял ее под ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

255. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

... файлов 14 офшорных провайдеров корпоративных услуг, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) поделился с партнерами, в том числе Ostro и OCCRP, раскрывают, что братья Перенчевич тайно покупали отели и рестораны на хорватском острове Лошинь. Больше пяти лет жители острова Лошинь гадали, кому принадлежит компания Jadranka, владеющей на острове элитной недвижимостью на сумму свыше 250 миллионов евро. В 2014 году Перенчевичи и их партнеры тайно приобрели фирму, после чего ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

256. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

Архив Пандоры Данные для этой статьи обнаружились в «Архиве Пандоры» — утечке миллионов документов из фирм — провайдеров офшорных корпоративных услуг.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

257. Братский бизнес Игоря Левитина.

Выходит, что, пока президент Владимир Путин призывал отечественных бизнесменов к деофшоризации и возвращению капиталов в Россию, родственники его помощника развили бизнес в Европе с использованием офшорных компаний.
Застройщик ЖК — фирма «Фокса».
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

258. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Dervinia служила своего рода «перевалочной базой» для денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью, видно по документам.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

259. Батька, деньги, два ствола.

Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей.
Спонсор Лукашенко вообще связан со многими офшорными компаниями.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

260. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Не очень понимаю эту логику, потому что у всех других остались эти офшорные «комовские» сайты.
Как устроен бело-серый букмекерский бизнес": В нулевые, когда «Марафон» уже раскрутился и держал до 50% рынка, фирма привлекла к себе интерес.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google