Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Миллер для него был никто".

«Идея Макарова сделать “Итеру” центром развития газовых активов “Роснефти” умерла, не родившись», — считает Мошков. Он сделал этот вывод, послушав другое выступление президента «Роснефти» Игоря Сечина — в начале мая на Дне инвестора в Лондоне.
В отчетности за 2012 г. Газпромбанк сообщил, что полностью вышел из Tancredo и других структур, задействованных в схеме экспорта.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

262. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так что и команда в Промышленном сберегательном банке подобралась как на подбор и активы образуются под стать… По ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что и до стадии его активного финального «потрошения» Куликовым, Шкурко и Ко уже совсем ...
... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

263. Обыски засвистели у министра над головой.

Госпожа Васильева, как подозревают в следственных органах, курировала все схемы, связанные с выводом и продажей военных активов.
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

264. Как МТС выставили из Узбекистана.

... 2,5–3. Именно здесь решают свои проблемы нерезиденты, озабоченные обменом сумов на конвертируемую валюту и выводом ее за рубеж. «Главная проблема — это репатриация прибыли. Для этого существует множество схем», — рассказывает предприниматель ...
«С начала июня мы стали жертвой незаконной, жестокой, систематической кампании, направленной на экспроприацию наших активов, осуществляемой властями Узбекистана.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

265. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Анатолий Кипиш в тот момент параллельно начал реализовывать план по выводу своих непрофильных (не относящихся к алкогольному бизнесу) активов из-под гарантий банкам, которым суммарно он задолжал около 50 млн. долларов США. Грибов также вел переговоры ...
1996 год. Степан Глусь, являясь директором государственного спиртового завода, как-то помог молодым парням Якову Грибову и Анатолию Кипишу (тогда им не было еще и 30-ти лет) получать наряды на спирт в министерстве для реализации давальческой схемы ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

266. Занял, "кинул", в тюрьму.

Далее эти «приятели-мошенники» приступили непосредственно к реализации своей мошеннической схемы.
... от 05 августа 2009 г. по отчуждению с баланса ООО «ПТФ» недостроенного 8-этажного здания поликлиники, расположенного по адресу: Московская область, г. Электросталь, ул. Комсомольская, 1 Ведь этот выгодный актив был реализован по заниженной цене ...
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

267. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

... недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик. По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим Андреем Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично господина Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой господина Бородина финансировалось строительство крупного ...
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

268. Матвею Урину предъявили бумаги.

... Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки. Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

269. Стокгольмский арбитраж нашел 3 свидетельства заинтересованности России в экспроприации имущества ЮКОСа:

По их мнению, ее целью был возврат активов компании в собственность государства, а также оказание давления на политического оппонента. В этом арбитры убедились, проанализировав три факта. Схемы уклонения от уплаты налогов, применяемые ЮКОСом ...
... этого материала © "Ведомости", 23.12.2010, ЮКОС — жертва государства Дмитрий Казьмин, Екатерина Кравченко Крах ЮКОСа вызван действиями государства — такой вывод следует из решения международного арбитража по иску бывшего миноритария нефтяной компании ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

270. Банк одного клиента.

... обязательства составили у Межпромбанка 15,34 млрд руб., в 2008 г. — 9,14 млрд руб., в 2007 г. — 7,25 млрд руб. Чтобы схема работала, нужен был приток денег. Он возможен за счет двух источников: продажи подорожавших активов и привлечения новых денег ...
... как раз судостроительными активами. Но все эти активы были выведены из-под залога для передачи в качестве обеспечения по кредитам ЦБ (состоялось) и ВТБ (сорвалось). Источник, близкий к ЦБ, это подтверждает. Теоретически вывод активов из-под залога ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google

271. Олег Геевский заболел признаками рейдерского захвата.

Впрочем, если изучить все обстоятельства дела, можно прийти к выводу, что в «противодействии» Геевского прослеживается определенная логика, а по-настоящему проигравшей стороной рискует оказаться сам Эдуард Таран.
Последнее обстоятельство определенно указывает на то, что оппоненты Фоменко тщательно подошли к ограждению актива от чьего бы то ни было внимания, в том числе, и от внимания законного руководителя предприятия.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

272. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

А на вопрос, верно ли получается, что он сам профинансировал операцию по выводу собственных активов, отвечает: «Информацией не располагаем».
Назначенный ВЭБом председатель правления Связь-банка Александр Житник в февральском интервью «Ведомостям» говорил, что дебиторская задолженность банка превышает 20 млрд руб. Он описывал схему ее появления так: «Кредиты предоставлялись [компаниям] с ...
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

273. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... партнеров — Черного и Искандера Махмудова — представляла собой механизм вывода прибыли из производственных активов и перенацеливания финансовых потоков из внутрикорпоративной структуры в оффшорные компании, принадлежащие лично Дерипаске. Речь идет о выкачивании средств в чистом виде. РУСАЛ остается единственной металлургической компанией России, экспортирующей продукцию за рубеж, которая не отказалась от толлинговых контрактов или оффшорных схем, не отраженных в корпоративной отчетности ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

274. Соло на полиграфе.

Особенно учитывая, что следственное управление при УВД Екатеринбурга углядело признаки вывода активов с «Уралмашзавода» в пользу «Интегры» непосредственно после этих встреч и разговоров.
Как бы то ни было, но если последовательность действий такова, то перед нами не что иное, как типичная коррупционная схема. Как и в любой схеме такого рода, во главе угла стоят не интересы российского бизнеса, не зарплаты рабочих и не социальная база ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

275. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Ведь родители Андреева - тоже активные участники схемы по выводу денег.
... замешанный в выводе активов. Оставшиеся в живых фигуранты уголовного дела пакуют чемоданы и планируют отъезд из страны. Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

276. Университеты к выходу Мирилашвили построены.

... построены Криминальный авторитет приобрел не только новую схему понятийно-лоббистского обогащения, но и мощных коллег по бизнесу – ректоров знаковых ВУЗов страны Кропачева (СПбГУ) и Дидура (СПбГМУ) Ольга Каштанова Сегодня из колонии Волгоградской области освободился по сроку брутальный владелец сети казино в Санкт-Петербурге Михаил Мирилашвили. В Питере начался очередной виток интриги, связанный с еще одним перераспределением его авторитетных активов, сильно потрепанных за восемь лет отсутствия ...
Дата: 22.01.2009 Копия в Google

277. Дело AiRUnion.

Речь - о бывшем шефе Росавиации Карле Руппеле, будто бы лично курировавшем вывод активов "КрасЭйра" - крупнейшей авиакомпании альянса.
Еще одна схема.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

278. Роуминг опасных связей.

Всего, при рыночной оценке активов в 2-2, 5 млрд. долларов США, российский инвестор предполагал потратить на их приобретение немногим более 500 миллионов. Собственно, план приобретения индонезийского мобильного оператора мало чем отличался от схем ...
Вывод аналитиков категоричен: "Министерству иностранных дел Украины рекомендовано при комментировании инициатив президента Украины в телекоммуникационной сфере обратить внимание на то, что действия одной частной российской компании направлены на ...
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

279. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Но и это еще не все. Когда разъяренные банки начнут банкротить реальные активы - Неманский ЦБК и Каменногорскую фабрику офсетных бумаг - может выясниться, что основной кредитор этих предприятий - новая компания, которая, конечно же, окажется добросовестным приобретателем сегодняшнего долга Немана и Каменногорска перед СЗЛК. Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

280. Распатроненный город-4.

Как только операция вывода активов завершилась, серый кардинал Потриденный вновь устроил несколько удачных поводов, чтобы столкнуть Муравьева с Хорхе, после чего Муравьев не просто ушел – убежал, нет, улетел, пулей.
Факт остается фактом – деньги за поставки 1995 года в сумме 2,3 миллиона долларов США в страну не вернулись до сих пор. В августе 95-го Потриденный вновь отправился в Штаты, может быть для того, чтобы окончательно обговорить с партнерами схему дележа ...
Дата: 04.08.2005 Копия в Google