Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Агент всех разведок по имени Майк.

Центральное разведывательное управление США, абсолютно удовлетворенное решением французского суда, встретило Мишу Кемеровского с распростертыми объятиями. Почему же такая любовь? А потому, что Михаил Живило был еще за полгода до парижского ареста завербован ЦРУ и активно работал на американскую разведку. Завербовали Живило тогда, когда американцы обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» (связь некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме).
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

262. Ч3. Зарвавшиеся.

... разработку организованной преступной группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы ...
Ныне постоянно проживает в Великобритании, является объектом расследования: Бельгийской жандармерии, Австрийской полиции, Женевского управления полиции Швейцарии, ФБР США, а также является разведывательной целью Национальной службы криминальной ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

263. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

ФБР раскрывает секреты Недавно, находясь в США, я имел конфиденциальную беседу с одним из высокопоставленных сотрудников Федерального Бюро Расследований, который имеет самое прямое отношение к расследованию уголовного дела об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

264. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

Михаил Черной убил Феликса Львова и вместе с Олегом Дерипаской угрожал расправой Михаилу Живило Оригинал этого материала © Financial Times, 20.12.2000, Перевод Inopressa.Ru “Русскому алюминию” грозит судебный иск в США Эндрю Джек, Аркадий Островский и Петер Ларсен Олег Дерипаска “Русскому алюминию”, второму по величине производителю алюминия в мире, грозит миллиардный судебный иск в США, включающий обвинения в убийстве, мошенничестве, даче взяток и отмывании “грязных” денег.
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

265. Центральный Банд.

Наибольший объем операций по отмыванию на территории России похищаемых через росзагранбанки бюджетных средств приходится на банк Еврофинанс.
Сумма невозвращенных Еврофинансу кредитов только от двух московских компаний «ФМС/Инвест» и «Инвакорп» составляет более 30 млн. долларов США. Нынешние адреса и руководство этих компаний неизвестны.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

266. Добровинский и мафия

... западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков. В советские времена Лучанский был судим и отсидел два года за хищение госсобственности. Сейчас президенту "Нордекса" запрещен въезд в ведущие мировые державы. Сам Лучанский говорил, что чиновники Госдепартамента США предупреждают банки о нежелательности связей с ним. Итак, государственные органы и секретные службы США, Великобритании, Израиля и других стран озабочены международной мафиозной ... Копия в Google

267. Ангольская рулетка

В скандальной истории о том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции, Евросоюза, США, Израиля. Копия в Google

268. Базар, таможня и Абдукадыры.

В числе новых акционеров оказалась турецкая компания Дилшата Артыша, партнера семьи Абдукадыр, который получил миллионы долларов от признавшегося в отмывании денег Айеркена Саймаити.
А судя по банковским документам из США, Артыш перечислил деньги в благотворительную организацию, принадлежащую семье Раимбека Матраимова, высокопоставленного сотрудника кыргызской таможни, который был партнером семьи Абдукадыр.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

269. Кто получил киргизский паспорт.

Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
Позже Мария перешла на работу в компанию Acronis, переехала в США, получила «Грин карту» и основала в Кремниевой долине венчурный фонд «Day One Ventures».
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

270. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране.
Пристроить деньги за границей С 1997 года власти Ливана поддерживали фиксированный курс местной валюты — примерно 1500 фунтов за доллар США, что позволяло на равных использовать в экономике обе валюты.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

271. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Он поселился в США и долгие годы хранил молчание.
AsiaCiti получает большой штраф и проводит внутреннее расследование в отношении упомянутых офшорных сетей, по итогам которого находит признаки возможного отмывания денег и принимает решение прекратить их обслуживание.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

272. Родственные трансакции Алишера Усманова.

... утечка более двух тысяч отчетов о подозрительной деятельности, представленных в Министерство финансов США банками и другими финансовыми организациями — показывает, что Усманов и его компании имели десятки счетов в Credit Suisse, а также других банках на Кипре, в России и в Латвии. Сотрудники банков неоднократно отмечали подозрительные трансакции на миллиарды долларов, многие из которых не имели четкой деловой цели, имели признаки возможного отмывания денег или вызывали другие подозрения ...
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

273. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья Экс-лидера Демпартии Молдавии обвинили в отмывании $21 млн, похищенных из Banca de Economii, через покупку самолета Оригинал этого материала © ipn.md, 04.01.2022, Владу Плахотнюку предъявлено новое ...
Государственный секретарь США Майкл Помпео 13 января 2020 года сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США в связи со "значительными коррупционными действиями". В августе 2020 года он выехал из США и прибыл в Турцию ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

274. Сергею Михайлову программируют новое дело.

[…] Врублевский говорит, что еще с 2010 г. он предупреждал ФСБ и другие компетентные органы о существовании схемы по передачи информации из России в США. По словам Врублевского, в ней был задействован как минимум один сотрудник ФСБ. Со слов ...
Британское подразделение агентства собирает базу данных лиц, связанных с отмыванием денег, в которую попал Артимович.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

275. Активистам Януковича блокируют активы.

... занимаемся финансовым надзором, то опубликовали на нашем сайте предупреждение банкам страны о необходимости — в связи с распоряжением правительства — повысить внимание к проблеме отмывания денег», — пояснил РБК daily представитель Finma Тобиас Лукс ...
FinCEN напоминает финансовым учреждениям США о том, что они должны осуществлять тщательную проверку личных банковских счетов, зарегистрированных на или от имени крупных иностранных политиков.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

276. Нары делу не помеха.

В числе преступлений — отмывание денег, мошенничество и создание финансовой пирамиды. Аблязов обвиняется в аналогичных преступлениях. Миллиарды долларов, выведенные Аблязовым из Казахстана едва не обрушили экономику страны. Берни Мейдофф, который выдавал необеспеченные кредиты за счет новых вкладчиков, стал изгоем общества и врагом государства. Общественное мнение не смягчилось, несмотря на то, что Мейдофф был известным всей стране благотворителем и филантропом. Финансовые махинации в США ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

277. Генпрокуратура: Свободу Могилевичу!

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании $150 млн. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло $10 млрд. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

278. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

Через три дня после смерти Бадри Патаркацишвили, как сообщил позже его друг Борис Березовский, двоюродный брат господина Патаркацишвили по материнской линии Джозеф Кей (эмигрировавший в США уроженец Грузии Иосиф Какалашвили) предъявил вдове Инне ...
... и отмыванию денег в России и бывших советских республиках. В 2000-2001 годах был адвокатом задержанного в Нью-Йорке госсекретаря Союза Белоруссии и России Павла Бородина. Господин Зельцер фигурировал в деле о предполагаемом отмывании денег через Bank ...
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

279. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

В частности, аудиторы выяснили, что информация о 15,7 миллиона долларов США, полученных якобы от продажи магнитов на Ближнем Востоке, была сфабрикована.
Главные виды деятельно-сти—контрабанда оружия, ядерных материалов, наркотиков, ценностей, организация проституции и отмывание преступно добытых средств.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

280. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

Поиски латвийских «ведьм» Год назад в США началась кампания против недобросовестных налогоплательщиков.
... отмыванием средств. А Центробанк в свою очередь отозвал лицензию у «Содбизнесбанка» по этим же причинам. То же самое происходит и в бывших союзных республиках. Например, в свое время по рекомендации Международной группы по противодействию отмыванию ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google