Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Праздник, который всегда с ней.

Приплыли Неожиданный скандал разыгрался летом после парада исторических пароходов.
По данным ЕГРЮЛ, 2% акций ГЦПФ были оформлены на нее, а 98% — находились в собственности компании N.W. ENTERNAINMENT GROUP LIMITED (зарегистрирована на Кипре, как и другие офшорные компании, контроль над которыми приписывают Южилину).
Дата: 24.11.2011 Копия в Google

262. Инцидент со стрельбой сына Эмомали Рахмонова из пистолета в родного дядю в Таджикистане "замяли".

Кроме того, заявил генпрокурор, будучи зарегистрированы в фирме Rolkan Investmens Ltd в офшорной зоне на Виргинских островах с 2008-го по февраль 2011 года, находясь в Афганистане, эти самолеты незаконно использовались для перевозки невоенных грузов ...
Так скандал и замяли.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

263. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

... Ходорковскому и Лебедеву по 8 лет, за отмывание присвоенного (основная прибыль ЮКОСа была выведена за рубеж на счета офшорных компаний под видом «минимизации расходов») они получили по 9 лет. Путем частичного сложения наказаний оба были приговорены к ...
Во время рассмотрения дела в суде также разгорелся скандал.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

264. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Учредила «Грант» корпорация «Аленис консалтинг инк», зарегистрированная в офшорной зоне на Британских Виргинских островах по адресу: а/я 3321, Дрейк Чамберс, Роад Таун, Тортола.
Версии скандала В историю, что ДСБ МВД по собственной инициативе «закрыл» высокопоставленного генерала, поверить трудно.
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

265. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

В нем Магнитский описывает, как можно обойти этот указ: нужно специально создать предприятие, состоящее из двух российских компаний, при этом обе компании должны быть зарегистрированы в Калмыкии — российской офшорной зоне.
... Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее. Да это уже и не скандал вовсе, а по всем приметам настоящая информационная война ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

266. Операция Stop Secret и дырявый презерватив.

Затем грянул скандал с показом видеозаписи расстрела американским вертолетом мирных жителей Багдада, но настоящей бомбой стала публикация нескольких десятков тысяч секретных документов о войне в Афганистане.
Он опубликовал данные о том, как швейцарский банк Julius Baer скрывает от посторонних глаз деньги клиентов в офшорных трастовых фондах, а исландский Kaupthing выплатил многомиллиардные дивиденды своим акционерам перед кризисом.
Дата: 10.09.2010 Копия в Google

267. Оазис для взяток.

Как свидетельствуют документы, банк часто создавал в помощь клиентам подставные фирмы на Британских Виргинских островах и в прочих офшорных зонах, через которые те переводили средства для «подмазывания» в Лихтенштейн.
Банк LGT Treuhand, входивший до конца 2009 года в финансовую компанию LGT Group, не первый раз оказывается замешан в громком скандале.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

268. Дети СНГ.

СМИ писали о долях Олега в гостиничном бизнесе и связях с американской компанией TRIMOL, занимавшейся изготовлением молдавских паспортов, а также о десятках контролируемых им офшорных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Также поговаривают ...
Правда, никто не вспомнит случая, когда бы имя старшего сына президента фигурировало хоть в каких-то скандалах.
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

269. Бинбанк: организованная банкирская группа.

В 1994 году Михаил Гуцериев возглавил администрацию ингушской офшорной зоны, созданной по его же инициативе.
И хотя скандал так и не получил продолжения, на делах клана он сказался самым неприятным образом.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

270. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Особое место в череде последних занимает скандал вокруг дочерней компании "Альфа-банка" "Альфа-пей", которая подпала под подозрение правоохранительных органов Белоруссии и России по делу о финансовом обслуживании порноиндустрии.
Авторы доклада "Альфа-банк" как "горячая точка" национальной финансово-кредитной системы" также отмечают, что офшорное структурирование бизнеса "Альфа-банка" Идет в разрез с государственным курсом на привлечение в экономику инвестиций и прозрачность ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

271. В аппарате правительства торгуют секретной информацией.

и была перечислена на расчетный счет в один из офшорных банков.
Утверждает фигурант скандала с утечкой информации из правительства Ирина Граник, Юрий Сенаторов [...] Как рассказал Ъ бывший замначальника отдела департамента отраслевого развития правительства РФ Леонид Бондаренко, оказавшийся в центре скандала ...
Дата: 23.10.2006 Копия в Google

272. Героин, золото, Березовский.

Накануне, вечером 11 сентября, шеф СНБ и глава парламентской комиссии, созданной для расследования героинового скандала, Таирбек Сарпашев поставили в известность президента Бакиева.
Холдинг Global Gold входит в структуру известной офшорной компании Strategic Investment Group (SIG), которая имеет свое представительство в Москве и выполняет в России функции управляющей компании фонда Salford - главного финансового актива ...
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

273. Слабое звено.

Так, в конце прошлого года разгорелся скандал, связанный с расследованием громкого уголовного дела о распространении через Интернет детской порнографии.
Но, как следует из доклада группы ученых под руководством доктора экономических наук Михаила Делягина, все ключевые подразделения "Альфа-групп" принадлежат офшорным компаниям.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

274. Путин и $5 млрд.

Опубликовано уже несколько материалов о международных скандалах, связанных с не совсем прозрачными денежными потоками, имеющими российское происхождение и определенное отношение к президенту нашей страны.
Эксперты обратили внимание на то, что в подобных случаях за российской фирмой-трейдером, торгующей ресурсами, и разветвленной сетью в том числе и офшорных фирм стоит большая российская компания, не показывающая свою связь с этой схемой.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

275. Лампочка Чубайса могла погаснуть.

С нефтяными генералами, требовавшими от нас зарплату рабочим и откладывавшими, как тот же Палий, десятки миллионов долларов на своих счетах в офшорных зонах.
Начался скандал, однако в итоге достоверных сведений о причастности Виктора Палия к подготовке покушения найдено не было.
Дата: 18.03.2005 Копия в Google

276. Приватизация загранбанков.

... системы, утверждавшими, что в MNB царит атмосфера «более капиталистическая, чем капитализм, и более британская, чем сами британцы», в западной прессе нередко появлялись публикации о причастности этого банка к разного рода шпионским скандалам ...
Деньги предназначались для закрытия «дыры» в балансе росзагранбанка, образовавшейся из-за невозврата соответствующего кредита офшорной компанией «Рыбкомфлот».
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

277. Путин: "Абрамович легализовался и этим навредил нам всем.

Скандал вокруг крупнейшего российского нефтяного концерна в октябре прошлого года привел к громкому аресту миллиардера Михаила Ходорковского.
Тем самым он сэкономил правительству Путина много денег, и "совершенно случайно" Чукотка была объявлена внутрироссийской офшорной зоной.
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

278. Дело ОАО "Апатит".

Или сам ОАО «Апатит» остановит поставки концентрата в качестве мести за раздувание скандала со стороны ОАО «Акрон», или же к этому приведет неразбериха, которая возникнет при смене собственника и менеджмента на ОАО «Апатит».
Изучение документов ОАО Акрон позволило выявить ряд ранее не известных имен людей и названий управляющих офшорных компаний (corporate directors, secretaries).
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

279. Владимир Путин в окружении мафии.

В 1996 году Анатолий Куликов, тогдашний министр внутренних дел устроил скандал, разоблачив в Думе измайловскую группировку, возглавляемую Малевским и Черным.
Двое управляющих его компаний действительно связаны, по крайней мере, с двумя из шести офшорных компаний, являющихся ныне акционерами РУСАЛа - Dilcor International Ltd и Gallington Associates Ltd. Изучая эти мудреные схемы, следователи ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

280. Добыча власти из нефтяной скважины.

Рассмотрение этого иска в американском суде, возможно, обернется для России худшими последствиями, чем скандал с фирмой «НОГА».
Затем значительная часть выручки переводилась владельцу «Альфы» — ее головной компании лихтенштейнскому «Крауну», а также в офшорные компании, подконтрольные «Альфе» и группе «Краун» в оплату за некие фиктивные услуги.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google