Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Глухо, как в банке.

Не- смотря на имевшееся по этому поводу решение правительственной комиссии по государственному внешнему долгу и финансовым активам РФ. В том же году Вавилов разработал схему, по которой предприятиям, имеющим задолженность со стороны Минфина ...
Для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка НК. Когда стало ясно, что НК - банкрот, векселя Сбербанка с нарушением таможенного и валютного законодательства были вывезены за рубеж для продажи.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

262. Уральское зазеркалье.

Как следует из материалов следствия по делу № 124, к таможенному оформлению из 1182 комплектов было предъявлено лишь...
Схемы знакомые и популярные в те годы — в следственных органах масса подобных дел с судебной перспективой.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

263. Вавиловские миллионы.

Но при этом изменил схему и включил в нее «Национальный резервный банк» («НРБ»).
Когда стало ясно, что «Нацкредит» фактический банкрот, векселя Сбербанка тайно, в нарушение таможенного и валютного законодательства, вывезли за границу (Эта операция вроде бы была осуществлена Бойко под прикрытием Вавилова, за что последний получил ...
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

264. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Далее Бородин нахваливает компанию «МЭС», которая нашла такую замечательную схему экспортных поставок нефти, что позволяет «с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
На эти распоряжения есть ссылки в письмах Минфина и во множестве приказов руководства Государственного таможенного комитета.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

265. Олег Сосковец.

С подачи ТСС возникает схема толлинга, и в феврале 1993 года, по словам Колпакова, в Красноярске в присутствии О.Сосоковца и руководства ТСС форма работы была одобрена и согласована.
Алюминиевая ФПГ Сосковца, по проекту межправительственного оглашения, сделала заявку на квоты и лицензии, на госгарантии инвестиций, на налоговые и таможенные исключения.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

266. Дави на газ.

А к торговле только «своим газом» имеет отношение такая цитата из отчёта Счётной палаты: «В актах приёма-передачи газа, а также грузовых таможенных декларациях Энергетической таможни ГТК России ЗАО «ТЭК «Итера-Русь» в качестве добывающего предприятия не указана. Уставом ЗАО «ТЭК «Итера-Русь» деятельность, связанная с добычей полезных ископаемых, не предусмотрена». Комментарии нужны? На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

267. 5. Сахарная голова

Это было время зарождения «откатных» благотворительных структур, зарабатывавших баснословные деньги на таможенных льготах.
Волошин не обиделся и перешел к более глобальным схемам не совсем честного отъема денег у сограждан. Копия в Google

268. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

Пресса писала о связях молодого предпринимателя с главой управления делами президента РФ Владимиром Кожиным, главой Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым, главой Федеральной таможенной службы Андреем Бельяниновым.
За незаконной схемой стоял не Шор, а в прошлом теневой руководитель Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

269. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Азербайджанским властям уже было направлено письмо о необходимости задержать экс-замглавы Таможенного комитета, после чего страны обсудят вопрос его экстрадиции на родину.
В материалах следствия было указано, что Райымбек Матраимов вместе с Нурланом Ражабалиевым и ранее упомянутым Абдыбахабом Боронбаевым организовали коррупционную схему, собирая деньги с грузовых машин, которые через Кыргызстан проезжали в Таджикистан ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

270. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Предприятие неоднократно оказывало услуги общественного питания Государственному таможенному комитету, Следственному комитету, Главному управлению командующего внутренними войсками МВД, Комитету государственного контроля и Департаменту исполнения ...
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

271. Виктор Павленко попилил тыл.

По данным официального сайта Крымской таможни, должность заместитель начальника таможни — начальника отдела тылового обеспечения занимает майор таможенной службы Виктор Павленко. Коммерсант.Ру, 05.07.2022, "Таможенник не обеспечил тыл": Источники в правоохранительных органах Крыма сообщили «Ъ», что следствие отрабатывает еще нескольких высокопоставленных руководителей таможенной службы полуострова, не исключая, что те тоже могли участвовать в коррупционных схемах по отмыванию бюджетных средств ...
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

272. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Из публикации «Панамского архива» стала известна причастность банка к финансовым схемам людей из ближнего круга Путина — в частности, крупнейшего акционера банка Юрия Ковальчука.
Согласно таможенным данным, зимуют некоторые яхты, которыми владеют компании, связанные с LLCInvest, на приколе в финском порту Котка неподалеку от Петербурга.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

273. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

274. Собачий "трафик".

Посредниками в этой схеме выступают так называемые собачьи няни: обычно это люди с двойным гражданством или стюардессы, летающие по скидочным билетам.
Они договариваются с таможенными брокерами об оформлении и доставке щенков, подготавливают документы, часто поддельные, через подставных проплаченных ветеринаров.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

275. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Помимо главы московского ФСБ Алексея Дорофеева в этом поселке владели землей: глава контрольной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший первый замглавы Федеральной таможенной службы Игорь Завражнов и Константин Гавриков — заместитель начальника ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

276. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Главное при такой незамысловатой схеме — обеспечить себя лицензиями с проверенными запасами.
Поставки с побережья Саудовской Аравии до китайских портов, перекачка в емкости CNPC, прогон нефти по китайской системе трубопроводов и по железной дороге оказались дешевле, чем закупки нефти напрямую из Иркутска с учетом российских таможенных ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

277. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... и другие схемы для отмывания денег. Гаджиев активно использовал выдачу необеспеченных гарантий, незаконный вывоз и «размывку» капитала за рубеж, использование оффшорных компаний-однодневок, выпуск необеспеченных ценных бумаг с дальнейшей распродажей этих «мусорных» бумаг самому банку, прямое хищение наличных средств с кассы банка, получение откатов с выданных кредитов, перекредитование токсичных активов за счет привлечения новых кредитов, уклонение от уплаты налогов и таможенных пошлин ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

278. Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова.

Контрабандная чага Абдыкалыка Рустамова "Схема" главы природоохранного ведомства Киргизии по вывозу тонн березового гриба из России в Китай Оригинал этого материала © ИА "Фергана", 29.05.2018, Чага высшего уровня, Фото: "Вечерний Бишкек", via ИА ...
... незаконного вывоза чаги в Китай регулярно сообщают в СМИ. По российскому законодательству, предприятия и организации при декларировании чаги, вывозимой с таможенной территории ЕАЭС, обязаны предоставить таможне лицензию на вывоз березового гриба ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

279. Офшорные яхты и самолеты.

Как строится схема, которую использовали и гонщик «Формулы-1», и российские олигархи?
Компания Appleby создала фиктивную компанию под названием Advanced Integrated Systems (IOM) Ltd., которая могла зарегистрировать самолет от имени ОАЭ. Appleby также получила гарантии таможенных чиновников острова о том, что самолеты не будут ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

280. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку" Схема незаконных поставок оружия и военной техники в Африку и на Ближний Восток Оригинал этого материала © Страна.ua, 26.09.2017, Украину обвинили в "отмывании" незаконных поставок оружия в ...
Однако данные таможенной службы "Импорт Genius", коммерческие базы данных не показывают, что поставка состоялась.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google