Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Золотые" проверки Виктора Иванова.

В ходе межведомственной проверки аферу утаить не удалось, как ни старался прокурор. Но завершилось все неожиданно. Александра Шаповалова, замешанного в схеме Иванова, попросили уволиться по «собственному».
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

282. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Его корреспондент Алана Гудман напечатала статью "Президенту Russia Today грозит тюрьма за налоговую аферу".
Помимо указанной схемы, по данным следствия, Калай надоумил Язловского объявить вымышленные деловые расходы и так сократить свое налоговое бремя.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

283. Что движет "Рос(отк)атом".

Чтобы примерно оценить масштаб аферы, можно ознакомиться с документом, в котором расписано, как участники данной схемы делят деньги между собой (см. прилагаемую таблицу — под таблицей стоят подписи Тена-старшего, его заместителей и других аффилированных лиц).
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

284. Австрийские корни резиденции украинского президента.

Вместе с тем украинцы в полной мере могли использовать и схемы двойного налогообложения.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

285. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

... ГСУ. [РИА "Новости", 30.07.2013, "Замглавы Госстроя отказался сотрудничать с оперативниками без адвоката": Полиция обнародовала видеозапись обысков в кабинете заместителя главы Госстроя РФ Андрея Шишкина, заподозренного в афере на 30 миллионов рублей ...
По словам сыщиков, чиновник, опасаясь подвоха при передаче денег напрямую, предложил свою схему.
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

286. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Фаворитка экс-министра Сердюкова во главе департамента образования Минобороны "слила" 60 млн руб. по схеме "без нанесения материального ущерба" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2013, Фото: РИА "Новости" Кадетское училище меблировали по ...
Для прикрытия аферы оплату провели не из бюджета, а из средств благотворительного фонда Минобороны, причем эту форму перечисления денег одобрил господин Сердюков.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

287. Клан Евкурова

В то время, как трансферты и федеральные программы были сокращены на 30-50%, а некоторые и вообще не финансировались, так как деньги просто исчезали, Гайсанов, по слухам, попытался «увести» из бюджета 320 млн. Журналисты пишут, что схему этой кражи ...
Кстати, аферы в правительстве Ингушетии «в особо крупном размере», по слухам, начались именно после того, как в 2009 году указом главы Ингушетии Муса Чилиев был назначен министром финансов и заместителем председателя правительства республики.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

288. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

— Врезка К.ру] ["Известия", 24.04.2013, "По аферам с поездками на хадж допросят помощника сенатора": Следователи СКР, оперативники ФСБ и МВД и инспекторы ФНС вскрыли крупные финансовые махинации и нарушениям вокруг организации поездок российских мусульман на паломничество в Мекку, в которых упоминаются помощник зампреда Совета Федерации Ильяса Умаханова Магомед Гамзаев и Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР). [...] Как выяснили «Известия», расследованием теневой схемы по ...
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

289. Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче.

Ирину Егорову арестовали за обнальные схемы "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.04.2013, Фото: via s-pravdoy.ru Кошелек Евгении Васильевой нашелся на подмосковной даче Сергей Машкин Участникам расследования громкого уголовного ...
По версии следствия, госпожа Егорова не состояла в числе организаторов афер, однако играла в махинациях ключевую роль.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

290. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
... еще вкладчиков должны потерять свои средства, сколько семей должно остаться без средств к существованию, чтобы ЦБ начал, наконец, отличать тех, кому можно доверять деньги россиян от лиц, многократно запятнавших себя хитрыми операциями и аферами ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

291. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

Под предлогом борьбы с коррупцией новые начальники разрушили прежние криминальные схемы и тут же создали свои, куда более масштабные.
О «форменных» аферах новый министр узнал быстро.
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

292. Дмитрию Барановскому добавили земельный участок.

Как говорится в материалах дела, преступный план реализовывался в 2007-2008 годах, а участвовали в афере Василий Баядин, Юрий Петряев, Александр Ксенжук (первый был гендиректором, а двое других по очереди владели 50% долей "Диварекса"), а также их ...
... роль Барановского в совершении преступлений": "Барановский отказался давать показания в качестве свидетеля в Мещанском райсуде, когда рассматривалось дело Баядина и Петряева — людей, которых он использовал в своей схеме завладения чужим имуществом ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

293. Как заместитель Черномырдина боролся со схемой протеже Черномырдина.

Речь идет о самой крупной афере в истории России по захвату крупнейшей в мире газовой компании. В 1994 году по указанию премьер-министра Черномырдина, его первый заместитель Олег Сосковец подписал так называемый трастовый договор с Ремом Вяхиревым. Текст его здесь. На страницах договора изложена мошенническая схема приобретения 30% акций по цене дома на Рублевке или небольшого молочного завода.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

294. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

Я подготовила подробную справку со всеми необходимыми расчетами, экономическим обоснованием (схемами) наиболее дешевого способа приобретения активов.
Они и дальше бы работали «под Путиным», если бы на заключительном этапе одной из афер не заклинил пистолет. Последняя афера началась в 2011 году.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

295. Партзанос.

[ИА "Росбалт", 25.07.2012, "Кресло" депутата "ЕР" оценили в три года колонии": Затем контрразведчики попытались разыграть оперативную комбинацию, чтобы взять под стражу всех участников аферы.
«Партия может указать во главе списков вполне порядочных людей, а с помощью этой схемы протащить в Госдуму не учителей и врачей, а жуликов, воров, миллионеров, которые обычно идут в самом конце региональных списков», — предполагает директор Института ...
Дата: 26.07.2012 Копия в Google

296. Алексей Митрофанов в деле о мошенничестве на $200 тыс.

В афере, по данным информированных источников, замешана знаменитая солнцевская преступная группировка. Коммерсант пытался судиться с бандитами, и именно в разрешении этого спора ему пообещали помочь за 200 тысяч долларов. По материалам расследования, Митрофанов должен был выступать в этой схеме в качестве гаранта «решения вопроса».
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

297. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

Финальным этапом схемы стало состоявшееся вскоре после проведения операции обращение "Чистых ключей" в арбитражный суд. Фирма в суде доказала, что, несмотря на подписанные накладные, никакого зерна по факту не получила и вернула предоплату назад.
[…] Пока неизвестно, знал ли чиновник-автогонщик о том, что участвует в аферах (Новицкий покинул РАЛ в начале 2010 года через месяц после загадочной смерти сменившего Елену Скрынник на должности гендиректора госкорпорации Леонида Орсика), но ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

298. Банкир Лебедев о "первом лице госбанка", при котором "испарилось" 600 млрд руб.:

... афер в топливо-заправочных компаниях": Во вчерашнем посте я писал про «Кавминводыавиа». В процессе банкротства авиакомпании, выяснилось, что авиакомпания имеет задолженной в размере 82 млн. рублей перед поставщиком топлива во «Внуково» — ООО «Топливный сервис аэропортов» (ТСА). Это фирма, которая была зарегистрирована по тому же адресу, что и «Ростехнологии» (Гоголевский бульвар, д. 21), и которая, по некотором данным, принадлежит совладельцу «Внуково» Виталию Ванцеву. О том, как работают схемы ...
Дата: 12.04.2012 Копия в Google

299. Жилищную аферу суд признал за благо.

Экс-чиновника мэрии Москвы Сергея Волкова оправдали и похвалили за схему продажи задним числом квартиры через тещу, "наварившую" на сделке 30 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.04.2012, Фото: "Коммерсант" Жилищную аферу суд признал за благо Владислав Трифонов Сергей Волков (справа) Пресненский райсуд Москвы вчера полностью оправдал бывшего заместителя руководителя столичного департамента инвестиционных программ строительства (ДИПС) Сергея Волкова, обвиняемого в злоупотреблении ...
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

300. В бывшем банкире признали рейдера.

В частности, как отмечал адвокат подсудимого Станислав Тарасов, в начале расследования Рустама Клеблеева подозревали и в аферах с банковскими кредитами, однако затем они из дела выпали, тем более что проверка Центробанка затем не нашла в действиях ...
Кроме того, по мнению защиты, следствие не представило доказательств причастности подсудимого к разработке схемы рейдерского захвата и подготовке липовых документов.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google