Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

182. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти ...
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

183. Тадалафиловая вакханалия

Вполне укладывается в стандартные мошеннические схемы незаконного вывода средств за границу. Тихие судебные разбирательства с однодневками позволили Игорю Воробью закрыть дыру в полтора миллиарда рублей. Понятно, что бюджет Ленинградской области в результате этой аферы понес крупные потери.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

184. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Затем он использовал отработанные рейдерские схемы», — утверждает потерпевший. Стоит отметить, что перспективы основного уголовного дела по аферам в Черногории, которое ведет ГСУ МВД РФ, сейчас довольно туманны.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

185. Миллионы ищут владельца.

«Бесспорно, что Гуревич заполучил $6 млн обманным путем и присвоил их себе, но сейчас невозможно определить жертву этой аферы, так как абсолютно неясно, кому они первоначально принадлежали», — говорится в постановлении судьи Восточного района ...
На суде обвинители сообщали, что еще в 2011 году он признался, что участвовал в схеме инвестирования в США и иностранные публичные биржи.
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

186. Анюков поверил "племяннику Кумарина" по кличке Беспризорник и потерял 70 млн руб.

При этом все участники аферы остаются довольны: фирма, которая желала получить наличность, ее получает, посредник (в данном случае Хлоев) получает свой процент, которым делится с представителями банка. А в результате из-под финансового контроля выводятся несколько миллионов евро, которые идут то ли на закупку контрабандной электроники, то ли на закупку партии наркотиков. Проследить путь наличных денег намного сложнее, чем банковские переводы. Но в этой схеме имеется одно слабое звено: иногда ...
Дата: 14.01.2014 Копия в Google

187. Экс-глава "дочки" "Роснефти" Валерий Карданов сбежал вместе с санаторием.

Как рассказали «Известиям» в «Роснефти», аферы в КБТК были вскрыты в рамках подписанного летом 2013 года с МВД соглашения о сотрудничестве по антикриминальной зачистке топливно-энергетической сферы. В июне в Самарской и Саратовской областях прошли спецоперации в региональных подразделениях «Роснефти», где были раскрыты схемы хищения топлива на заправках с помощью перепрограммирования электронной начинки АЗС. В конце июня оперативники МВД выявили в КБТК аферу на 60,5 млн рублей.
Дата: 02.10.2013 Копия в Google

188. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

Николай Тамодин продал Минобороны партию списанного оборудования для спецсвязи Оригинал этого материала © Известия.Ру, 24.09.2013, Фото: "Коммерсант" Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн Павел Кочегаров, Андрей Гридасов Николай ...
Материалы проверки были переданы в ФСБ и МВД. — В 2011 году Тамодин придумал несложную схему хищения бюджетных средств, — рассказал «Известиям» источник в спецслужбах.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

189. Генерала Фадеева взяли за землю.

Земельная афера была вскрыта городской прокуратурой Сергиева Посада во время плановой проверки работы местного отдела Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
По версии полиции, Ягодкины, используя свое служебное положение и связи, разработали мошенническую схему приватизации земельных участков.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

190. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн. По версии следствия, он принимал непосредственное участие в хищении, будучи ближайшим соратником и помощником бывшего председателя совета директоров Индэкс-банка Айсолтан Ниязовой, которая, как полагает обвинение, и придумала схему по уводу из туркменской казны денег.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

191. Подмоченный патент на обман.

... или комсомольский функционер 30-50 лет районного или областного уровня, который успел поучаствовать в кооперативном движении, или почувствовать притягательную силу бартерных афер «нефть (сырье) в обмен на куриные ножки (западный продуктовый неликвид ...
Возглавлял его Серебряков Александр Иванович, заведующий сектором Ставропольского крайкома КПСС, 1948 г. р. Фирма была создана по указанию крайкома «в свете» разрешения правительства тех лет проводить предприятиям бартерные схемы, разрешающим часть ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

192. "Скважина"

Цель встречи - детальное обсуждение схемы взаимозачетов. Чтобы провернуть задуманную аферу, заместитель председателя правления нефтяной компании "ЮКОС" Чернышова подготавливает пакет подложных документов, из которых следует, что Волгоградская область якобы приобрела у совершенно неизвестной фирмы "Эмитент" нефтепродукты на 76 млрд рублей. Копия в Google

193. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов — сумму, примерно равную 3% годового ВВП страны со 100-миллионным населением.
Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели облигаций SCB, которые не могли снять свои деньги и не получили ни процентов, ни выплат по основному долгу с момента ареста Чыонг. От аферы пострадало около ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

194. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

195. Юристы сели за "Партию".

Схему хищения [...] придумал в 2013 году предприниматель Борис Караматов, ранее работавший у господина Минеева гендиректором ООО «Евразия». Для участия в деле он пригласил капитана запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ Генштаба, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, поскольку для проведения аферы требовались большие финансовые затраты и тщательная подготовка.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

196. Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело.

Владимира Борисова вернули из Болгарии в дело Бывший гендиректор "СПб-Риэлти" задержан за аферу на 300 млн руб. с имуществом и дебиторкой проектного института в Петербурге Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.12.2021, Петербургского ...
*** Наезд и отжим: схема работы Владимира Борисова Оригинал этого материала © "Санкт-Петербургские ведомости", 21.07.2021 Бизнес-центр по цене квартиры Михаил Рутман [...] Здание, о котором идет речь, когда-то было построено для школы, а потом ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

197. Юрий Хохлов не задержался на Кипре.

На родине он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму $7 млн. По версии следствия, господин Хохлов являлся участником схемы по якобы продаже высокой должности в своем ведомстве.
Как рассказывал “Ъ”, участником аферы следствие считает гражданина США Джорджа Хагера.
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

198. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

Первый этап аферы, по материалам расследования, занял четыре месяца.
... по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. Схема была разработана с помощью нанятых юристов ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

199. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме.
Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

200. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

В 2016 году управление ФСБ по Омской области раскрыло масштабную аферу с закупками голубого топлива для завода «Омсктехуглерод» (входит в «Омск карбон групп»). Разница между отпускными ценами ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск» и закупочными ценами для предприятия достигала нескольких миллионов рублей. Как указывается в деле, в действовавшую ранее схему прямых поставок газа обманом были включены номинальные фирмы ООО «Технический углерод» и ООО «Газнефтьтрейдинг», накручивавшие к стоимости топлива ...
Дата: 21.08.2018 Копия в Google