Поиск по "Афера схемы". Результатов:
афера - 1774
,
схемы - 7063
.
Результаты с 141 по 160 из 831.
Результаты поиска:
- 141. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.
-
Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб. Оригинал этого материала © "Известия", 06.03.2015, Фото: skr.su За откатом в деле губернатора Сахалина вскрылась налоговая афера Андрей Гридасов Николай Кран В уголовном деле о взятке в $5,6 млн за ...
Однако, есть мнение, что при осуществлении данного контракта произошел вывод федеральных денег в особо крупных размерах, через различные схемы, валютные махинации, завышение стоимости работ, завышение стоимости транспортировки, перечисление крупных ...
Дата: 06.03.2015
Копия в Google
- 142. "Открытие" развели комплексно.
-
["Ведомости", 11.02.2014, "Шантаж, подкуп, провокация": Доход от этих сделок согласно материалам суда участники схемы перечислили на счет в литовском банке Snoras, «ныне закрытом из-за участия в многочисленных махинациях».
Что помогло мошенникам совершить аферу?
Дата: 17.02.2014
Копия в Google
- 143. Как "пилят" дипломаты.
-
Во всех схемах, утверждают авторы, участвуют первые лица МИДа и ГлавУпДК при МИД России.
... строительства, не имея ни соответствующего образования (учился в МГИМО в одной группе с Лавровым) ни необходимого специфического опыта работы, но просматривая в Интернете его биографию можно назвать его большим специалистом по прокручиванию афер ...
Дата: 13.09.2012
Копия в Google
- 144. Бизнес на вещдоках.
-
... момента начинается Этап третий: реализация Документальное прикрытие аферы проходит в лучшем случае параллельно распродаже, в худшем — уже после реализации. Эксперты готовят заключения, что товар «представляет угрозу безопасности и здоровью людей» и подлежит уничтожению. Под это заключение готовятся и подшиваются к делу липовые накладные о перевозке вещдоков на мусорные полигоны и акты об уничтожении. Технология отработана и действует безотказно. Конечно, бывают некоторые отклонения от этой схемы ...
Дата: 28.06.2012
Копия в Google
- 145. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.
-
... схему, организованную милицейскими следователями и позволившую им с помощью фирм, подконтрольных фонду, украсть из бюджета 5,4 миллиарда рублей. С другой стороны — наши правоохранительные органы, утверждающие, что к смерти Магнитского никакого отношения не имеют, что Магнитский — крупный мошенник, работавший на Браудера и Файерстоуна. И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы ...
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
- 146. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.
-
Врач-ортопед Игорь Лошаков обвиняется в том, что участвовал в афере, в рамках которой властям подавались счета за мифические медицинские процедуры. Власти говорят, что эта схема обошлась им в 730 тысяч долларов.
Дата: 14.10.2010
Копия в Google
- 147. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
-
А потом активы на кредит Связь-банка в $288 млн купил «Дон-строй»; большая часть этой суммы кружным путем вернулась в банк — его расходы на Newhome были возмещены, а меньшая — около $100 млн — досталась авторам схемы (обсудить эту историю с ...
Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак смотрит на проект Eclipse Aviation очень критически: «Это была великолепная инновационная афера».
Дата: 08.07.2010
Копия в Google
- 148. Охота на вице-губернатора.
-
Методы работы Дмитриева, особенно когда вскрывалась очередная афера "красных директоров", возглавляющих лакомые куски вятских предприятий, были жестокими и прямыми.
Местные рейдеры из числа молодых и профессиональных юристов сработали по давно обкатанной схеме.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
- 149. Загадки бизнеса и правосудия.
-
Простые схемы преступлений (обычные подделки) раскрываются органами внутренних дел без особого труда. Но когда афера просчитывается на много ходов вперед, когда задействован большой ресурс, то в конечном итоге положительного справедливого решения добиться крайне сложно. Необходимо отметить и то, что данными противозаконными деяниями занимаются исключительно экономисты высшей квалификации, как правило, кандидаты и доктора наук. Методов и схем действий злоумышленников предостаточно.
Дата: 26.05.2006
Копия в Google
- 150. Пичугину готов и "Чай", и "Дом".
-
Но госпожа Корнеева отказалась и от этого предложения, опасаясь, по словам ее сына Дмитрия, "что это афера,– 'Дом' вскоре обанкротят и она останется без магазина". Но Сергей Горин и Евгений Назаренко настаивали на своем варианте, предлагая различные схемы.
Дата: 18.05.2006
Копия в Google
- 151. НТВ: "Теракт с предоплатой."
-
Рыбин объяснил в фильме: «Мы не могли работать по левым схемам, направленным на отмыв средств, а «ЮКОС» не мог согласиться с тем, что надо платить налоги, надо легально работать.
... вырученные от аферы 1995-го, уволокли в Чечню. Почему вцепились именно в эту аферу? Потому что один из ее кураторов — вице-президент «ЮКОСа». Вот в сумме и выйдет, что «ЮКОС» финансировал чеченских боевиков. Правда, «ЮКОС» в годы описанной аферы еще ...
Дата: 30.09.2004
Копия в Google
- 152. Корпорация "Брателло".
-
Именно Чедыров славится своим умением лихо разрабатывать сомнительные схемы торговли нефтью.
И был участником грандиозной аферы с федеральными специальными марками на ОАО «Аква Плюс». Вся афера буквально по нотам была расписана двумя уже знакомыми нам комбинаторами - гг. Сабадашем и Янжиновым.
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
- 153. Украденные миллиарды.
-
Швейцарская схема, или Миша Сто Процентов В течение нескольких лет всевозможные российские инстанции, включая прокуратуру, Центробанк, ФСБ и другие, тщательно искали исчезнувшие 4,8 миллиарда из первого транша кредита МВФ. И, представьте себе, не ...
Ну а с западными банкирами, пожелавшими сообщить в ФБР о кредитных аферах, поступали ещё проще.
Дата: 06.03.2003
Копия в Google
- 154. Мафия и море.
-
Вернулся из этого маленького ближневосточного государства - перешел во фронтальное наступление по давно отработанной, беспроигрышной схеме.
Я знал, что несколькими силовыми структурами ведется оперативная разработка, в том числе и главных людей из ведомства Наздратенко, самых активных участников аферы.
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
- 155. АвтоВАЗ замял свое дело
-
После этого схема действовала еще год с участием тольяттинских фирм "Бруклин" и "Динамика", пока на АвтоВАЗе не началась спецоперация МВД по вытеснению с предприятия преступных группировок. В ходе спецоперации удалось разоблачить Фокса и его партнеров. Александр Фогель, Игорь Точилин, Виктор Ионов, коммерческий директор компании "Колорит" Вячеслав Кнаховский и бывший менеджер тольяттинского ФИА-банка Сергей Карлов были арестованы. Доказать причастность к афере Шакро-младшего не удалось, а Джон ...
Дата: 21.09.2001
Копия в Google
- 156. Черная касса страны (1999).
-
... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Чтобы улучшить баланс Евробанка, была смонтирована схема, по которой долги переводились в FIMACO.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
- 157. "Схемы" Ходорковского.
-
Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
Тут то берет начало крупномасштабная афера, в результате которой из бюджета "куда-то" ушли сотни миллионов долларов.
Дата: 24.04.2000
Копия в Google
- 158. Наш буржуин Марк Рич
-
Заслуженную роль в этом гешефте по праву сыграл гроссмейстер международного класса Марк Рич. Не берусь утверждать, что именно он изобрел «шлейфовую» схему (т. н. daisy-chaining), но то, что использовал ее в хвост и гриву, сомнению не подлежит. В обвинительном заключении, составленном прокурором Руди Джулиани, афере с незаконной переквалификацией нефти отведено 45 пунктов обвинения из 65. С высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется ...
Копия в Google
- 159. Николай Паршин "обналичил" школу.
-
Полученные ООО «Волтекпром» средства обналичены и присвоены «участниками мошеннической схемы». Согласно судебному решению, депутат Паршин заработал на афере 11 млн руб., чиновник Тихонов — 3,3 млн руб., а оставшиеся 10,7 млн руб. были поделены между Сергеем Чекунковым и Андреем Уваровым.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
- 160. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.
-
Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели нанести авиакомпании относительно небольшой ущерб — 1,5 млн руб., который они сразу же и компенсировали, Пресненский райсуд проявил снисхождение к аферистам.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google