Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.07.2018, Фото: via igolkin "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова Под "крышей" топ-менеджера "Лукойла" Айдара Абузярова его родственники проворачивают многомилионные аферы Сергей Соболев Айдар Абузяров Члены семей ...
Там без лишнего шума, но с размахом, реализуются мошеннические схемы и рейдерские операции, добыча от которых исчисляется сотнями миллионов рублей.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

202. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

... Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов подвел Рустэма Хамитова "под статью" Алексей Кокарев Александр Филиппов Расследование масштабной аферы с расселением ветхого жилья в столице Башкортостана, как и предсказывали СМИ, вышло на уровень высшего ...
Таким образом была создана схема перераспределения земельных участков в обход обязательной процедуры торгов в пользу "своих" по заниженным ценам и на заведомо невыгодных условиях для бюджета.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

203. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов, Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

204. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Оригинал этого материала © ИА "Парт-медиа", 06.06.2017 Кирилл Ноготков укатывает вагонами Управляющий "Павловскгранит-Инвест" легализует преступные схемы в связке с СКР Александр Трушков 6 июня Пресненский райсуд Москвы рассматривает апелляционную ...
Во-первых, он сам проходит соответчиком по американскому иску, во-вторых, будучи конкурсным управляющим ЗАО «Павловскгранит-Инвест» г-н Ноготоков провернул аферу с железнодорожными вагонами, сбыв их по дешевке дружественной фирме, и нанеся ущерб ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

205. Подсел на химию.

В списке его достижений афера, которую немецкая пресса назвала «самым громким и большим делом о банкротстве».
Заход на "Химпром" Период работы в «Энергостриме» для Кузнецова стал настоящей школой жизни, привил вкус к дерзким и рискованным схемам, показал, как можно управлять ситуацией, при этом ничего не подписывая и практически не оставляя документальных ...
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

206. КВН (Кто Взял Недвижимость).

А ответ оказался прост и незамысловат — вся эта золотая недвижимость, ранее являвшаяся собственностью города Москвы, перешла к семейству Масляковых, по моему мнению, не без заранее спланированной схемы отъема, в уголовном кодексе более известной, как ...
То есть, откровенная афера — сначала назвали точную цену до копеек, а потом лишь оценили.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

207. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... более 14,7 млрд руб. Учитывая масштаб хищений, расследование поручили старшему следователю по особо важным делам МВД Олегу Сильченко, который специализируется на раскрытии банковских афер. В частности, ранее он вел дела о хищениях из Банка Москвы и БТА-банка. Следственно-оперативная группа МВД с помощью ЦБ установила, что наиболее активно криминальная группа господина Мухиева действовала с сентября по ноябрь 2015 года. Схему, которую они использовали, в криминальной среде называют "пылесосом ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

208. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

За небольшое время оборудование ОАО по несложной схеме перешло к дочерним предприятиям (в первую очередь, к ЗАО), а ситуация с зарплатами персоналу и соблюдением природоохранного законодательства была доведена до катастрофической.
На разных этапах, как считают в Челябинске, Струкову помогали местный криминальный тяжеловес Виталий Рыльских, его партнер и друг Валерий Эфрос (совладелец «Урикомбанка», теперь - «Уралпромбанка», через который Струков провернул одну из своих афер с ...
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

209. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Следствие пришло к выводу, что за время действия группа извлекла доход в размере 1,2 млрд руб. Отметим, что ранее следствие полагало, что в этой финансовой афере могла участвовать гражданка Финляндии Элизабет Елен фон Мессинг, известная также как ...
Организаторами криминальной схемы обналичивания, согласно материалам дела, являлись гендиректор ООО «Технология» Дмитрий Абрамкин и главный специалист отдела обменных пунктов и операционных касс ВЕФК Андрей Мозговой. К осуществлению этой схемы были ...
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

210. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

Если информация о том, что подобная схема использовалась с 1999 года, подтвердится, то тогда ущерб ГКНПЦ имени Хруничева составит уже 546 млн руб. ГСУ СКР предъявило Владимиру Нестерову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст ...
... числе оказались отчеты об аудиторских проверках предприятия с 2007 по 2011 год. За семь лет на счета "Экоправа" предприятие перечислило более 285 млн руб., как подозревают следователи, деньги просто обналичивались и делились между участниками аферы ...
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

211. Мутные истории Даниила Суханова.

Вот лишь некоторые из разработанных и реализованных им «схем».
Но Даниил Суханов не был бы самим собой, если бы не ухитрялся обогатиться за счет всех участников этой аферы с лесом.
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

212. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь историю плачевного сотрудничества компании "Трактебель" с Казахстаном.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

213. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Клановое мероприятие Конечно, механизм растаскивания такого массива собственности заметно отличался от типовой схемы завладения отдельно взятого предприятия.
Ключевую роль в афере играло АСВ. А жена Эдуарда Константиновича Елена Зиновьевна якобы часами секретничала с заместителем главы этого ведомства Мариной Зиновиной в её собственном кабинете.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

214. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

Суть схемы хищения зданий, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ФГУП "Гран", по версии следствия, состояла в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные ...
Один из предполагаемых организаторов аферы Анатолий Шестерюк (недавно был освобожден под подписку о невыезде), а также господа Крестин и Возняк сейчас заканчивают знакомиться с материалами дела.
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

215. Андрею Бородину вменили обмен валют.

По подсчетам сыщиков, подозреваемые получили 547 млн руб., причем, как уверены в ГУЭБиПК МВД России, в афере с разницей валют участвовали и другие менеджеры команды Андрея Бородина.
[BFM.ru, 03.03.2012, "МВД раскрыло схемы хищений из Банка Москвы": Оставшиеся 6,7 млрд рублей, утверждают следователи, были похищены и использовались подозреваемыми по своему усмотрению (в основном для покупки акций крупных международных компаний ...
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

216. Подставы Александра Глуховского.

О других случаях использования кредитных схем для вывода средств и о том, кто мог бы отдавать ей приказы, Наталья Гулевич предпочитает не упоминать. Между тем, находятся свидетели афер, в которых так или иначе была задействована г-жа Гулевич.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

217. Трегубовы раскатали Кушву.

Есть, однако, сведения, что сын Никитиной Павел также успел посотрудничать с Галиной Трегубовой и против него может быть возбуждено уголовное дело — за организацию финансовой схемы, аналогичной той, которую применяли к своим рабочим начальники ...
Можно предположить, что Галина Трегубова в эту аферу ввязалась не ради красивых глаз «крепостника» Карпунина.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

218. Ловушка для инвестора.

Пока президент Медведев с высокой трибуны провозглашал курс на оживление инвестиций и говорил про комфорт для инвесторов владельцы российской дистрибуторской группы «Кайрос» Юрий Корзников и Алексей Абрамов разрабатывали очередную схему как «кинуть ...
Еще одной важнейшей задачей для организаторов аферы с деньгами «Париба» является укрепление своих позиций на собраниях кредиторов ООО «НПП Лазерные Системы», что позволит им контролировать процедуру банкротства заемщика и тем самым по-быстрому его ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

219. Мишустин проворовался на компьютерах

Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении. Говорят, у Мишустина в ноябре был серьезный конфликт с некоторыми мошенниками, которых он кинул. Каждая схема возмещения стоила от одного до трех миллионов долларов США, в эту сумму включаются затраты на создание поддельных документов, наем подставных директоров и лже-сотрудников, аренду складов, перевозку вымышленного товара, покупку уже использованных ГТД у контрабандистов, и этот конфликт не ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

220. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Получив деньги на счета офшоров, по указанию господина Аблязова гендиректор "Евразия логистик" совместно с господином Трофимовым вскоре организовали аналогичную аферу с земельными участками в Подольском районе Московской области общей площадью 411,2 ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google