Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Ошибки.

Правда схемы, которые туда закладываются, уже свидетельствуют о том, что «Газпромбанк» со своими дочками будет тем самым механизмом реализации заказа. Другой проект – поглощение активов компании «Новатэк».
руб. Можно сделать вывод, что все, что не делает «Газпром», все не так. Он даже не в состоянии использовать с коммерческой выгодой затянувшуюся холодную зиму в Европе.
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

282. Утечка.

... Донгаздобычу", Пономарев дает вовлечь себя в реализацию вексельной схемы. Суть схемы состояла в следующем. Поскольку "Донгаздобыча" была "пустой" компанией, Пономарев должен был получить векселя компании "Ростовгазпром", где у него были активы ...
Мы не знаем, какой вывод из этого сделал следователь, который вел дело, но любой нормальный человек, сопоставив факты, сказал бы, что задержание Зайцева очень похоже на хорошо спланированную акцию, направленную на то, чтобы избавиться от ставшего ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

283. Олигархи, подымем армейский футбол!

Впрочем, в стандартных схемах международного бизнеса куда более важной, чем фигура акционера, является персона директора.
Акции московского футбольного клуба являются для Bluecastle Enterprises активами, права по которым зависят от того, произошло ли какое-либо определенное событие.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

284. Крыша поехала.

... получается неправильный вывод, за который уже начинают биться сотрудники, не понимающие, что их обманули, а их действия соответствуют действиям марионетки, которой манипулирует профессиональный мошенник". Не эта ли схема запущена сегодня Андреевым и ...
То есть все его активы перешли к новым собственникам незаконно.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

285. В связи с окончанием контракта.

Вопрос, однако, в том, насколько все эти активы принадлежит сегодня непосредственно "Газпрому". Лучшее - детям Судя по регулярно появляющимся сообщениям, вывод активов из "Газпрома" - явление отнюдь не случайное. Четко прослеживается несколько "любимых схем", с помощью которых собственность действительно могла переходить в руки менеджеров компании или их друзей и родственников (по крайней мере, "Газпром" в судебном порядке не опроверг практически ни одно из подобных сообщений). Схему первую ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

286. Великий Дуче.

Тем временем шла невидимая постороннему глазу работа по выводу активов из банка.
Он расширяет круг ее участников, придумывает красивые схемы бизнеса, сводит партнеров, лоббирует интересы группы Если дефолт по ГКО и внешним долгам стал своего рода моментом истины для экономической политики российского государства 90-х годов, то ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

287. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

... доля активов Анисимова не превышает одной трети от активов СУАЛа. Поэтому еще две доли Анисимов должен будет доплатить живыми деньгами. Таких денег у него нет даже с учетом продажи его активов на Красноярском алюминиевом заводе. Реализовать схему ...
... компанию Ренова (выход на влиятельные круги и лидеров Демократической партии США) руководители Альфа-групп уже провели зондаж и сделали вывод, что они обладают хорошими шансами занять нишу неофициального посредничества между Кремлем и Белым домом ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

288. Смотрите, кто пожаловал.

При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
... им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

289. Дело банка "Кайрос"

... резервный банк - как много в этом словосочетании слилось и для тех, кто банк создавал, и для тех, кто, так или иначе, прокручивал схемы, связанные с валютными операциями НРБ. Только не всем в итоге достались «зеленые» плоды от этих операций ...
«Кайрос» был очень низкопрофильным активом, уставной фонд банка, по подсчетам ЦБ, составлял только миллион ЭКЮ, а сами владельцы банка внесли в общий котел только по 750 рублей. Копия в Google

290. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за вывод из своего банка $12,5 млрд Оригинал этого материала © Meduza, 11.04.2024, Одну из богатейших предпринимательниц Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество, Фото: EPA Чыонг Ми Лан (в центре) Суд во Вьетнаме приговорил предпринимательницу Чыонг Ми Лан к смертной казни. По версии обвинения, она с помощью мошеннических схем присвоила более 12 миллиардов долларов ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

291. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

Да теперь и едва ли важно: лондонский суд его связи интересовать будут едва ли. @cremlin_sekret, 14.07.2023 16:27: У Мантурова и Чемезова появился свой человек в Европе, который создал эффективные схемы по выводу чиновников из-под санкций и ...
— Врезка К.ру О санкциях в отношении Овсянникова С ноября 2017 года Овсянников находится в санкционном списке МИД Соединенного Королевства, что предполагает арест его активов в стране и ограничение доступа к финансовым услугам.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

292. Топы обнулили "Плюс Банк".

На фоне всех этих трудностей вывод средств из «Плюс Банка» не мог остаться незамеченным со стороны казахстанских акционеров материнской организации — «Цеснабанка». Сложно поверить, что они не знали о столь масштабных схемах, разработанных ...
В этой истории первой фирме отводилась роль финансового центра, а второй — убыточного актива.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

293. От СИЗ до СИЗО один шаг.

... и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной задолженности перед третьими лицами, подконтрольными Шоканову, вывод активов, выдачу гарантий от имени Allies Industrial и иные нарушения ...
Головневу казахстанские следователи инкриминировали организацию преступной схемы, а Балашову — ее исполнение (статьи «Растрата» и «Вымогательство»).
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

294. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния Живущий в Австрии миллиардер оказался бенефициаром вывода активов из "Экопромбанка" и бесправным мажоритарием завода в Соликамске Оригинал этого материала © @vchkogpu, 17.06.2021, Как Петр Иванович Тимура ...
*** ФАС сломала схему Петра Кондрашева Покупка акций Соликамского магниевого завода признана незаконной Оригинал этого материала © Лента.Ру, 22.06.2021, Миллиардер Петр Кондрашев потерял контроль над магниевым заводом Константин Ляпунов Федеральная ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

295. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший сотрудник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные деньги покупает собственность за границей, прикрываясь именами высокопоставленных генералов ФСБ и МВД. В итоге у банды мошенников огромные активы за рубежом, а генералы и ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

296. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

После его смерти сын начал управлять активами в партнерстве с предпринимателем из Санкт-Петербурга Вадимом Егиазаровым, который в 2018 году признан судом банкротом. Судя по описанным фактам, схема подразумевала, что предприятие продает имущество ...
По данным конкурсного управляющего, бенефициары и руководители СПЗ заключили ряд сделок, направленных на вывод имущества и денежных средств на общую сумму около 2,2 млрд руб. Сделкам подшипникового завода давал одобрение совет директоров организации ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

297. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Возможно, карьеру Артемия Кызласова погубила коррупция — можно сделать вывод, изучив биографию управленца. URA.RU провело расследование и выяснило, что до назначения на пост директора ОЭЗ в июне 2011 года Кызласов работал в лесном бизнесе. Деловыми партнерами будущего свердловского чиновника выступали представители ближайшего окружения экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

298. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

... в итоге: • активы организации сократились на 1 655 218 тыс. руб. • обязательства увеличились на 119 500 тыс. руб. • убыток организации увеличился на 1 774 718 тыс. руб. • чистые активы общества составили -1 193 324 тыс. руб. Какой вывод напрашивается ...
Оригинал этого материала © solomin, 18.12.2019, Фото, иллюстрации: via solomin Навозная схема Георгия Гвелесиани Хищения сотен миллионов калужский "молочник" прикрывал мухлежом с отчетностью Иван Колосков Георгий Гвелесиани У «талантливого» менеджера ...
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

299. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Ранее ему инкриминировали вывод из России миллиарда долларов через так называемую молдавскую схему и организацию покушения на предпринимателя Ренато Усатого.
Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

300. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

... 450 млн. рублей, однако, по некоторым оценкам, стоимость его активов в виде долей в коммерческих структурах, оформленная на родственников, доходит до 1 миллиарда рублей. Было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве и легализации средств, полученных преступным путем, следствие вели московские следователи при помощи ФСБ. Позже все дела объединили в одно производство с делом Клевцова, которое неофициально теперь называется “дело ЛИК”. Энергетическая схема на 400 млн. рублей Дело ЛИКа не ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google