Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

"Треугольник" Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник».
И хотя ни в Гражданском, ни в Налоговом кодексах криптовалюта не признана имуществом, а суды в России признают криптовалюту имуществом для трактовки некоторых законов (например, о банкротстве или противодействию коррупции), в случае ее хищения ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

402. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Он объявлен в розыск по делу о многомиллиардном хищении из банка «Экспресс», сообщил «Коммерсантъ».
Вся банковская деятельность могла быть лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

403. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Дело было не в мясе — чиновников обвинили в хищении более 3 млрд рублей, которые Росрезерв выделил на разработку технологии для продления срока годности дизеля.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

404. Леонида Макаревича притянули за силовой кабель.

Опер в суде сетовал, что его закрыли как раз из-за Макаревича — мол, подчиненные опера вскрыли схему хищения 2 млрд руб. на контракте с чиновниками столичного правительства — тогда даже дело возбудили по ч.4/ст.159УКРФ, но потом дело закрыли вместе с полковником-миллиардером.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

405. Владимир Масленский барствовал на госконтрактах.

"Рен ТВ", 24.11.2022, "Кадры из "дворца" подозреваемого в хищении 15 млн из гособоронзаказа": Как сообщил источник РЕН ТВ, сотрудники ФСБ пришли с обыском домой к Масленскому и обнаружили там настоящий дворец.
В этой схеме также давно и плодотворно работает дочь Обносова парикмахер-визажист Ольга Зорикова, на которую оформлена масса фирм, получающих госконтракты от КТРВ.
Дата: 28.11.2022 Копия в Google

406. Ольге Колотиловой прописали лекарства.

Все фигуранты обвиняются в хищении 450 млн рублей, выделенных в виде субсидий фармкомпаниям на приобретение лекарств.
Владимир Новаковский и Владимир Зубков признали вину и дали показания на остальных фигурантов, в том числе сообщив об участии в мошеннической схеме Ольги Покидышевой и Ольги Колотиловой.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

407. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Представитель ГСУ Сергей Кабанов, обосновывая необходимость ареста Якова Гембуха, напомнил, что следствие по хищению у УМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при этом председатель совета директоров кредитного ...
Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

408. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Крупные хищения в банке полиция выявила в 2020 году. Правоохранительные органы завели уголовное дело. Обвиняемыми по нему проходили семь бывших сотрудников кредитной организации, включая Олега Финка, занимавшего пост председателя правления. Схема хищений, по версии следствия, заключалась в том, что банковские служащие списывали деньги со счетов клиентов, искажали принятые суммы, существенно уменьшая их, или вовсе не зачисляли вклады.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

409. Просто бизнес, ничего уголовного.

По такой же схеме, считает следствие, были проведены махинации с поставками оборудования для «Компании2КОМ». В этом случае сумма хищения, по материалам дела, составила 19,6 млн руб. А самый крупный эпизод дела связан с известным бизнесменом Александром Удодовым.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

410. Александра Коченова осудили культурно.

В итоге, как установил суд, таким образом экс-руководитель ЗАО «Балтстрой» похитил почти 14 млн руб. Отметим, что два преступления, за которые Александр Коченов был осужден в 2018 и 2021 годах, были совершены по аналогичной схеме.
ИА "Росбалт", 01.04.2018, "В деле о расхищенном Изборске появился обвиняемый": Дело о хищении почти 100 млн рублей при реставрации Изборской крепости было возбуждено СУ СК РФ по Псковской области в марте 2016 года.
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

411. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

412. Владимир Токарев выгреб из карьера 523 млн руб.

По версии следствия, руководство ООО «Спецтрансстрой», выполняя работы на этих участках автодорог, разработало схему незаконного вывода средств заказчика. В частности, для хищения использовались приписки в документации о закупках инертных материалов, добываемых в карьерах Краснодарского края.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

413. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

18 марта 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам признал ее виновной «в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других ...
Схема включала незаконное получение крупных денежных сумм от иностранных компаний (TeliaSonera, Vimpelcom, МТС) в обмен на доступ к рынку Узбекистана, пишет издание.
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

414. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

Эпизод, связанный с неуплатой налогов, был возбужден на основании проверки, проведенной столичной ИФНС №23, специалисты которой и обнаружили схему оптимизации налогообложения предприятия с помощью компаний-однодневок.
... службы эксплуатации ракетных войск ВМФ арестован за хищения на госконтрактах Минобороны Оригинал этого материала © ТАСС, 28.12.2021, Экс-главу службы эксплуатации ракетного вооружения ВМФ обвинили в хищении 497 млн рублей Бывший начальник службы ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

415. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Вину он отрицал, но в 2012 году был признан виновным в хищении и приговорен к трем годам условно и штрафу в 1 млн рублей.
Схема была проста: город выплачивал за недострои скромные 4 млрд рублей, а структуры «Еврофинанса» передали проекты компании «Центр-Инвест».
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

416. Сергею Ковалевскому 4 миллиарда списали за сроком давности.

При этом материалы о попытке мошеннического хищения еще 2 млрд возвращены в ФСБ для доследования.
Это связано с тем, что материалы по второму обвинению Сергея Ковалевского отправлены на доследование в органы ФСБ. Суд посчитал, что следователи-чекисты ранее не «указали» и не до конца «не раскрыли» схему, по которой бывший зампред ФСС пытался ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

417. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
... которая обанкротилась в 2014 году — на тот момент она должна была банку 10,9 млрд руб. Банк жаловался на Абызова президенту, инициировал многочисленные проверки его бизнеса, несколько лет добивался возбуждения уголовного дела по факту хищения кредита ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

418. Евгений Ермолаев украденное на космодроме отмывал в Барвихе.

Коммерсант.Ру, 02.12.2016, "Индекс хищения": По данным следствия, каждый из соучастников действовал согласно тщательно разработанному плану и выполнял отведенную ему роль в противоправной схеме хищения денежных средств.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

419. Пункты выведения Евгения Горбачева.

Евгений Горбачев, Тимур Иванов и Марина Балакирева (слева направо) "ПАСМИ", 27.06.2019, "Как главный строитель Шойгу лжет в суде: хищения миллиардов, судимые и фирмы-прокладки": В расследовании о схеме хищения денег Минобороны на стройках в Арктике PASMI писало про бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова и действующего заместителя Минобороны Тимура Иванова, которых в «РусАльянсе» считают бенефициарами преступной операции.
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

420. Деньги сгорели в огне испытаний.

Его адвокат Гурам Квиквиния заявил “Ъ”, что пока какой-либо информации по новому делу, кроме самого факта предъявления Максиму Щербакову заочного обвинения, у него нет. Сама же схема хищения денег у «Роскосмоса» была незамысловатая.
Дата: 16.09.2021 Копия в Google